Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

PoroËilo nadzornega svetaPoroËilo nadzornega svetaLeto 2007 je bilo za banko leto sprememb, ki so se najmoËnejeodrazile v spremembi njenega imena in s prilagoditvijo teruskladitvijo starih in sprejemom novih aktov banke, ki sopomenili uskladitev z veljavno zakonodajo in prilagoditvijoupravljavski shemi skupine UniCredit Group. Banka se jeiz Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana preimenovala vUniCredit Banka Slovenija d.d.Do sprememb je v lanskem letu prišlo tudi v sestavinadzornega sveta banke. Na skupšËini banke dne 24. 4. 2007je bil razrešen nadzorni svet, ki so ga sestavljali mag. HelmutBernkopf (predsednik), dr. Erhard Gehberger, Herbert Hangel(namestnik predsednika), mag. Martin Klauzer in mag. FriedrichRacher. Hkrati so bili imenovani Ëlani novega nadzornegasveta v sestavi Federico Ghizzoni, mag. Wolfgang Edelmüller,mag. Helmut Haller, Herbert Hangel in mag. Martin Klauzer.Nov nadzorni svet je dne 25. 4. 2007 za novega predsednikaimenoval Federica Ghizzonija in Herberta Hangla za njegoveganamestnika. SpecifiËna lastniška struktura, v kateri je skoraj100-odstotni lastnik Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj,njen veËinski lastnik pa UniCredit S.p.A., se odraža tudi vsestavi nadzornega sveta, saj so vsi njegovi Ëlani zaposleniv teh dveh družbah. »lani nadzornega sveta niso osebno,posredno ali neposredno udeleženi v lastniški strukturi niti nisov kakršnemkoli poslovnem odnosu z banko, tako da ne moreprihajati do konflikta interesov. FinanËna skupina UniCreditGroup ima sicer oblikovane tudi ustrezne mehanizme zaobvladovanje in reševanje morebitnih konfliktov interesov, Ëe bido njih kljub vsemu prišlo.Nadzorni svet banke je v letu 2007 spremljal in nadziraltekoËe poslovanje banke, dosežene finanËne rezultate ter delonjene uprave skladno s svojimi pooblastili, pristojnostmiin dolžnostmi, opredeljenimi v Statutu banke, Zakonu ogospodarskih družbah in Zakonu o banËništvu. Na rednihsejah nadzornega sveta je uprava banke Ëlane nadzornegasveta obvešËala o vseh pomembnih poslovnih dogodkihv banki in o drugih aktivnostih, povezanih s poslovanjembanke, o ekonomskem in politiËnem okolju, pomembnejšihzakonskih spremembah, ki so vplivale na poslovanje banke, tero doseženih finanËnih rezultatih banke v primerjavi s sprejetimfinanËnim naËrtom poslovanja. Uprava banke je nadzorni svetredno obvešËala tudi o priËakovanih finanËnih rezultatih dokonca finanËnega leta in o njihovem uresniËevanjuNadzorni svet banke se je sestal in odloËal na dveh rednih inna korespondenËnih sejah. Na prvi redni seji, ki je bila dne 7.maja 2007, so bili prisotni vsi Ëlani nadzornega sveta: FedericoGhizzoni (prek videokonference), mag. Wolfgang Edelmüller,mag. Helmut Haller, Herbert Hangel in mag. Martin Klauzer.Na drugi redni seji, ki je bila 12. novembra 2007, so bili pravtako prisotni vsi Ëlani nadzornega sveta: Federico Ghizzoni,mag. Wolfgang Edelmüller, mag. Helmut Haller, Herbert Hangelin mag. Martin Klauzer. Posamezni sklepi so bili v skladu zzakonskimi predpisi, pristojnostmi, opredeljenimi v statutu, inglede na potrebe banke po uËinkovitosti dela sprejeti tudi nakorespondenËnih sejah nadzornega sveta in nato predstavljeniin potrjeni na prvi naslednji redni seji nadzornega sveta.Nadzorni svet je sodeloval pri sprejemanju vseh ukrepov inaktivnosti, ki so bili potrebni za uresniËevanje skupne poslovnepolitike nadrejenih banËnih skupin. Potrdil je plan razvoja intemeljne poslovne politike banke za leto 2007. Nadzorni svet jeo realizaciji programa dela in svojih ugotovitvah ter pregledihzunanjih nadzornih institucij redno obvešËala tudi notranjarevizija. Nadzorni svet je še podal soglasje k planu notranjerevizije za leto 2007.Uprava banke je nadzornemu svetu predložila v obravnavotudi Sklep o uporabi Ëistega dobiËka poslovnega leta 2007v višini 15.181.297,60 evrov in predlog Sklepa o uporabibilanËnega dobiËka poslovnega leta 2007 v višini 7.590.648,80evrov. Uprava banke je predlagala, da se zaradi naËrtovanegapoveËevanja obsega poslovanja v letu 2008 in prihodnjihletih v skladu s sprejetimi srednjeroËnimi naËrti banke terza zagotavljanje predpisane kapitalske ustreznosti bankeËisti dobiËek banke ne uporabi za razdelitev delniËarjem alidrugim osebam, ampak se v celoti razporedi v druge rezervebanke. Uprava banke je tudi predlagala, da nadzorni svet inskupšËina delniËarjev v skladu s svojimi pristojnostmi sprejmetaUniCredit Bank · 2007 Letno poroËilo45