SDN Changes 2012

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL CHANGES TO SDNLIST IN 2012
TERRAZA 9140 (a.k.a. SOCIALIKA RENTAS Y
CATERING, S.A. DE C.V.), Blvd. Lopez Mateos
No. 9140, Col. El Palomar, Zapopan, Jalisco
C.P. 45238, Mexico; Cancun, Quintana Roo,
Mexico; R.F.C. SRC-080222-274 (Mexico)
[SDNTK].
URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.,
Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44130, Mexico;
R.F.C. UNI-031118-2I6 (Mexico) [SDNTK].
The following [SDNTK] entries have been
changed:
ESPARRAGOZA GASTELUM, Brenda
Guadalupe, Calle Calkini Manzana 11 Lote 1,
Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito
Juarez, Quintana Roo C.P. 77533, Mexico;
Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44130, Mexico;
Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior
1103, Colonia Fuentes de Pedregal, Delegacion
Tlalpan, Mexico City, Distrito Federal C.P.
14140, Mexico; Avenida de la Patria No. 685
Interior 1, Fraccionamiento Jardines
Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 27
Mar 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. EAGB780327UB5 (Mexico); C.U.R.P.
EAGB780327MJCSSR11 (Mexico) (individual)
[SDNTK] Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A.
DE C.V.. -to- ESPARRAGOZA GASTELUM,
Brenda Guadalupe, Calle Calkini Manzana 11
Lote 1, Colonia Residencia Sol del Mayab,
Benito Juarez, Quintana Roo C.P. 77533,
Mexico; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos
Vallarta, Guadalajara, Jalisco C.P. 44130,
Mexico; Circuito Fuentes de Pedregal No. 478
Interior 1103, Colonia Fuentes de Pedregal,
Delegacion Tlalpan, Mexico City, Distrito Federal
C.P. 14140, Mexico; Avenida de la Patria No.
685 Interior 1, Fraccionamiento Jardines
Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 27
Mar 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. EAGB780327UB5 (Mexico); C.U.R.P.
EAGB780327MJCSSR11 (Mexico) (individual)
[SDNTK]Linked To: GRUPO IMPERGOZA,
S.A. DE C.V.; Linked To: SOCIALIKA RENTAS
Y CATERING, S.A. DE C.V..
GONZALEZ PARADA, Juvencio Ignacio; DOB 09
Jan 1947; POB Tepeaca, Puebla, Mexico;
C.U.R.P. GOPJ470109HPLNRV00 (Mexico)
(individual) [SDNTK] Linked To: GRUPO
CINJAB, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO
IMPERGOZA, S.A. DE C.V.. -to- GONZALEZ
PARADA, Juvencio Ignacio; DOB 09 Jan 1947;
POB Tepeaca, Puebla, Mexico; C.U.R.P.
GOPJ470109HPLNRV00 (Mexico) (individual)
[SDNTK]Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE
C.V.; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A.
DE C.V.; Linked To: URBANIZADORA NUEVA
ITALIA, S.A. DE C.V..
• 10/10/12
The following [SDNTK] entries have been
removed:
AGROFUTURO R.H. Y CIA. S.C.S., Calle 80 Sur
No. 47D-65 Bod. 114, Medellin, Colombia; NIT #
811039023-0 (Colombia) [SDNTK].
C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
POSEIDON S.A. (a.k.a. C.I. POSEIDON S.A.;
a.k.a. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL POSEIDON S.A.), Calle 79
Sur No. 48B-56, Sabaneta, Antioquia, Colombia;
NIT # 800173090-7 (Colombia) [SDNTK].
C.I. POSEIDON S.A. (f.k.a. C.I.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
POSEIDON S.A.; a.k.a. SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
POSEIDON S.A.), Calle 79 Sur No. 48B-56,
Sabaneta, Antioquia, Colombia; NIT #
800173090-7 (Colombia) [SDNTK].
LOS GNOMOS LTDA., Calle 5 No. 61-82, Apt.
412B, Cali, Valle, Colombia; NIT # 800165614-2
(Colombia) [SDNTK].
MARTINEZ, Richard (a.k.a. ROMERO VARELA,
Carlos Ali), c/o LOS GNOMOS LTDA., Cali,
Colombia; c/o SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
POSEIDON S.A., Sabaneta, Antioquia,
Colombia; DOB 19 Mar 1959; alt. DOB 19 Feb
1959; Cedula No. 13447909 (Colombia);
Passport B0088212 (Venezuela) (individual)
[SDNTK].
ONLYTEX S.A., Calle 80 Sur No. 47D-65,
Sabaneta, Antioquia, Colombia; NIT #
811029489-6 (Colombia) [SDNTK].
ROMERO BARRERA, Benedicto, c/o
AGROFUTURO R.H. Y CIA. S.C.S., Medellin,
Colombia; c/o COLOMBIAN GREEN STONE
CORPORATION LTDA., Bogota, Colombia; c/o
ONLYTEX S.A., Sabaneta, Antioquia, Colombia;
DOB 06 Jan 1964; POB Campohermoso,
Boyaca, Colombia; Cedula No. 1015491
(Colombia) (individual) [SDNTK].
ROMERO VARELA, Carlos Ali (a.k.a. MARTINEZ,
Richard), c/o LOS GNOMOS LTDA., Cali,
Colombia; c/o SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
POSEIDON S.A., Sabaneta, Antioquia,
Colombia; DOB 19 Mar 1959; alt. DOB 19 Feb
1959; Cedula No. 13447909 (Colombia);
Passport B0088212 (Venezuela) (individual)
[SDNTK].
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL POSEIDON S.A. (f.k.a. C.I.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
POSEIDON S.A.; a.k.a. C.I. POSEIDON S.A.),
Calle 79 Sur No. 48B-56, Sabaneta, Antioquia,
Colombia; NIT # 800173090-7 (Colombia)
[SDNTK].
• 10/10/12
The following [SDNT] entries have been
removed:
AGRO MASCOTAS S.A. (a.k.a.
AGROPECUARIA 100%; a.k.a.
AGROPECUARIA EL ARBOLITO; a.k.a.
AGROPECUARIA EL GALLO; a.k.a.
AGROPECUARIA LA COLMENA; a.k.a.
AGROPECUARIA LA HORMIGA; a.k.a.
AGROTODO; a.k.a. AGROTORO), Avenida 3
Bis No. 23CN-13, Cali, Colombia; Calle 19 No.
12-36, Tunja, Colombia; Calle 1N No. 4-36,
Popayan, Colombia; Calle 28 No. 27-06,
Palmira, Colombia; Calle 3 No. 11-104,
Santander de Quilichao, Colombia; Calle 35 No.
27-69, Villavicencio, Colombia; Calle 35 No. 27-
83, Villavicencio, Colombia; Carrera 1 No. 14-41,
Ibague, Colombia; Carrera 10 No. 11-14 Esq.,
Jamundi, Colombia; Carrera 10 No. 12-02 Esq.,
Girardot, Colombia; Carrera 10 No. 18-02,
Pereira, Colombia; Carrera 13 No. 13-41,
Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 15-42, Santa
Rosa, Colombia; Carrera 14 No. 18-51, Armenia,
Colombia; Carrera 16 No. 43-15, Dos
Quebradas, Colombia; Carrera 18 No. 22-17,
Manizales, Colombia; Carrera 19 No. 11-52,
Dutaima, Colombia; Carrera 2 No. 13-17, Puerto
Boyaca, Colombia; Carrera 23 No. 29-03, Tulua,
Colombia; Carrera 2A No. 15-10, Dorada,
Colombia; Carrera 33 No. 19-35, Villavicencio,
Colombia; Carrera 4 No. 16-87, Soacha,
Colombia; Carrera 7 No. 12-58, Cartago,
Colombia; Transversal 29 No. 39-92, Bogota,
Colombia; NIT # 815002808-1 (Colombia)
[SDNT].
AGROPECUARIA 100% (a.k.a. AGRO
MASCOTAS S.A.; a.k.a. AGROPECUARIA EL
ARBOLITO; a.k.a. AGROPECUARIA EL
GALLO; a.k.a. AGROPECUARIA LA COLMENA;
a.k.a. AGROPECUARIA LA HORMIGA; a.k.a.
AGROTODO; a.k.a. AGROTORO), Avenida 3
Bis No. 23CN-13, Cali, Colombia; Calle 19 No.
12-36, Tunja, Colombia; Calle 1N No. 4-36,
Popayan, Colombia; Calle 28 No. 27-06,
Palmira, Colombia; Calle 3 No. 11-104,
Santander de Quilichao, Colombia; Calle 35 No.
27-69, Villavicencio, Colombia; Calle 35 No. 27-
83, Villavicencio, Colombia; Carrera 1 No. 14-41,
Ibague, Colombia; Carrera 10 No. 11-14 Esq.,
Jamundi, Colombia; Carrera 10 No. 12-02 Esq.,
Girardot, Colombia; Carrera 10 No. 18-02,
Pereira, Colombia; Carrera 13 No. 13-41,
Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 15-42, Santa
Rosa, Colombia; Carrera 14 No. 18-51, Armenia,
Colombia; Carrera 16 No. 43-15, Dos
Quebradas, Colombia; Carrera 18 No. 22-17,
Manizales, Colombia; Carrera 19 No. 11-52,
Dutaima, Colombia; Carrera 2 No. 13-17, Puerto
Boyaca, Colombia; Carrera 23 No. 29-03, Tulua,
Colombia; Carrera 2A No. 15-10, Dorada,
Colombia; Carrera 33 No. 19-35, Villavicencio,
Colombia; Carrera 4 No. 16-87, Soacha,
Colombia; Carrera 7 No. 12-58, Cartago,
Colombia; Transversal 29 No. 39-92, Bogota,
Colombia; NIT # 815002808-1 (Colombia)
[SDNT].
AGROPECUARIA EL ARBOLITO (a.k.a. AGRO
MASCOTAS S.A.; a.k.a. AGROPECUARIA
100%; a.k.a. AGROPECUARIA EL GALLO;
a.k.a. AGROPECUARIA LA COLMENA; a.k.a.
AGROPECUARIA LA HORMIGA; a.k.a.
AGROTODO; a.k.a. AGROTORO), Avenida 3
Bis No. 23CN-13, Cali, Colombia; Calle 19 No.
12-36, Tunja, Colombia; Calle 1N No. 4-36,
Popayan, Colombia; Calle 28 No. 27-06,
Palmira, Colombia; Calle 3 No. 11-104,
Santander de Quilichao, Colombia; Calle 35 No.
27-69, Villavicencio, Colombia; Calle 35 No. 27-
83, Villavicencio, Colombia; Carrera 1 No. 14-41,
Ibague, Colombia; Carrera 10 No. 11-14 Esq.,
Jamundi, Colombia; Carrera 10 No. 12-02 Esq.,
Girardot, Colombia; Carrera 10 No. 18-02,
Pereira, Colombia; Carrera 13 No. 13-41,
Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 15-42, Santa
Rosa, Colombia; Carrera 14 No. 18-51, Armenia,
Colombia; Carrera 16 No. 43-15, Dos
Quebradas, Colombia; Carrera 18 No. 22-17,
Manizales, Colombia; Carrera 19 No. 11-52,
Dutaima, Colombia; Carrera 2 No. 13-17, Puerto
Boyaca, Colombia; Carrera 23 No. 29-03, Tulua,
Colombia; Carrera 2A No. 15-10, Dorada,
Colombia; Carrera 33 No. 19-35, Villavicencio,
Colombia; Carrera 4 No. 16-87, Soacha,
Colombia; Carrera 7 No. 12-58, Cartago,
Colombia; Transversal 29 No. 39-92, Bogota,
Colombia; NIT # 815002808-1 (Colombia)
[SDNT].
AGROPECUARIA EL GALLO (a.k.a. AGRO
MASCOTAS S.A.; a.k.a. AGROPECUARIA
100%; a.k.a. AGROPECUARIA EL ARBOLITO;
a.k.a. AGROPECUARIA LA COLMENA; a.k.a.
AGROPECUARIA LA HORMIGA; a.k.a.
AGROTODO; a.k.a. AGROTORO), Avenida 3
Bis No. 23CN-13, Cali, Colombia; Calle 19 No.
12-36, Tunja, Colombia; Calle 1N No. 4-36,
Popayan, Colombia; Calle 28 No. 27-06,
Palmira, Colombia; Calle 3 No. 11-104,
Santander de Quilichao, Colombia; Calle 35 No.
27-69, Villavicencio, Colombia; Calle 35 No. 27-
83, Villavicencio, Colombia; Carrera 1 No. 14-41,
Ibague, Colombia; Carrera 10 No. 11-14 Esq.,
Jamundi, Colombia; Carrera 10 No. 12-02 Esq.,
Girardot, Colombia; Carrera 10 No. 18-02,
Pereira, Colombia; Carrera 13 No. 13-41,
Bogota, Colombia; Carrera 13 No. 15-42, Santa
Rosa, Colombia; Carrera 14 No. 18-51, Armenia,
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