Ársskýrsla Landsbankans - Landsbankinn
Ársskýrsla Landsbankans - Landsbankinn
Ársskýrsla Landsbankans - Landsbankinn
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Skrifstofa bankastjóra<br />
Skrifstofa bankastjóra vinnur<br />
náið með bankastjóra og<br />
styður hann í störfum sínum.<br />
Á skrifstofu bankastjóra eru<br />
fjórir starfsmenn: Aðstoðarmaður<br />
bankastjóra, ritari,<br />
upplýsingafulltrúi og sér-<br />
Innri endurskoðun<br />
Innri endurskoðun <strong>Landsbankans</strong><br />
er hluti af skipulagi<br />
<strong>Landsbankans</strong> og þáttur<br />
í eftirlitskerfi bankans<br />
samanber ákvæði 16. gr.<br />
laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.<br />
Hlutverk<br />
Innri endurskoðunar er að<br />
veita óháða og hlutlæga<br />
staðfestingu á virkni innra<br />
eftirlits, áhættustýringar<br />
og stjórnskipulags <strong>Landsbankans</strong><br />
á samstæðugrunni.<br />
Innri endurskoðun nær til<br />
allra starfseininga bankans,<br />
þar á meðal dótturfélaga,<br />
en auk þess hefur deildinni<br />
verið falin innri endurskoðun<br />
á lífeyrissjóðum í rekstri<br />
og stýringu <strong>Landsbankans</strong>.<br />
Markmiðið með starfi Innri<br />
endurskoðunar er að stuðla<br />
að skilvirkum og gagnsæjum<br />
rekstri og efla áhættustýringu<br />
<strong>Landsbankans</strong><br />
þannig að virðisauki skapist.<br />
fræðingur í samfélagslegri<br />
ábyrgð. Skrifstofa bankastjóra<br />
sér um að fylgja eftir<br />
stefnu bankans, annast innri<br />
og ytri samskipti bankans og<br />
sinnir m.a. samskiptum við<br />
stofnanir, opinber fyrirtæki<br />
Innri endurskoðandi<br />
er ráðinn af og ábyrgur<br />
gagnvart Bankaráði <strong>Landsbankans</strong>.<br />
Hann veitir Innri<br />
endurskoðun bankans<br />
forstöðu, en starfsmenn<br />
deildarinnar voru 8 á liðnu<br />
ári. Samkvæmt áhættumiðaðriendurskoðunaráætlun,<br />
sem samþykkt<br />
var af Endurskoðunar- og<br />
áhættunefnd, var á árinu<br />
2010 lögð höfuðáhersla<br />
á úttektir sem vörðuðu<br />
áhættustýringu, útlánaferlið<br />
og rekstur útibúa bankans.<br />
Einnig var kappkostað að<br />
efla tölvuendurskoðun. Á<br />
árinu var samþykkt að fela<br />
Innri endurskoðun að sinna<br />
úttektum á stjórnkerfi upplýsingaöryggis,<br />
en bankinn<br />
er vottaður samkvæmt ISO<br />
27001 staðli. Í meðfylgjandi<br />
súluriti má sjá hvernig rauntími<br />
starfsmanna skiptist á<br />
milli verkefna með hliðsjón<br />
og ýmsa hagsmunaaðila.<br />
Skrifstofa bankastjóra ber<br />
einnig ábyrgð á að innleiða<br />
samfélagsleg, umhverfisleg<br />
og siðferðileg gildi í rekstur<br />
og stefnumótun bankans og<br />
framfylgja stefnu um sam-<br />
af þeim áhættuþáttum sem<br />
einkenndi þau. Við úttektir<br />
fylgir deildin formlegu og<br />
mótuðu verklagi líkt og alþjóðlegir<br />
staðlar um innri<br />
endurskoðun kveða á um.<br />
félagslega ábyrgð. Ennfremur<br />
hefur skrifstofan umsjón<br />
með störfum og ákvörðunum<br />
Bankaráðs <strong>Landsbankans</strong><br />
og framkvæmdastjórnar og<br />
fylgir þeim eftir.<br />
Nýtt skjalastjórnunarkerfi<br />
sem styður við verklagið<br />
var tekið í notkun á árinu.<br />
Rekstraráhætta deildarinnar<br />
var metin og ráðstafanir<br />
gerðar til að draga úr mestu<br />
áhættuþáttum í starfsemi<br />
deildarinnar.<br />
Hlutfallsleg skipting tíma með hliðsjón af áhættu<br />
15%<br />
Mjög mikil<br />
áhætta<br />
51%<br />
Mikil<br />
áhætta<br />
34%<br />
0%<br />
Nokkur áhætta Lítil<br />
áhætta<br />
<strong>Landsbankinn</strong> 2010 Stoðsvið og stoðeiningar 45
Change language