PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Mitglieder des Aufsichtsrats und des Beirats
Dem Aufsichtsrat gehören an:
Herr Dr. Theodor Seitz, Vorsitzender, Steuerberater, Rechtsanwalt, Vorsitzender
Herr Harald Boberg, persönlich haftender Gesellschafter der M. M. Warburg & Co. KGaA, Hamburg
Herr Manfred J. Gottschaller, Vorstand der bayerischen Handelsbank i.R., München
Die Angaben der Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9a) HGB werden gemäß § 288 HGB unterlassen.
Dem Beirat gehören an:
Herr Albert P. Behler, Paramount Group Inc., New York, CEO
Herr Michael A. Kremer , DB Real Estate, Vorsitzender der Geschäftsführung,
Herr Dr. Bernd Kottmann IVG Immobilien AG, Bonn, Mitglied des Vorstandes
Herr Gerd Matthiesen, ehemals Mitglied des Vorstandes delta lloyd Versicherungen, Wiesbaden
Herr Dr. Jochen Scharpe, GSW — Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH,
Berlin, Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis 14.10.2005)
Herr Thomas von Tucher, Deutsche Hypothekenbank AG, Hannover, Mitglied des Vorstandes
Aufgaben des Beirates:
Gemäß der Satzung der PATRIZIA Immobilien AG kann ein Beirat installiert werden, der den Vorstand der
Gesellschaft im Rahmen seiner spezifischen Fachkenntnis berät und den Vorstand bei Erfüllung der diesem
obliegenden Aufgaben unterstützt. Des Weiteren sollen mit dem Beirat Kontakte innerhalb der
Immobilienwirtschaft und zu verwandten Wirtschaftsbereichen sowie zur immobilienwirtschaftlichen Forschung
intensiviert werden und ein regelmäßiger Informations- und Gedankenaustausch sichergestellt werden.
Angaben zu Mitarbeitern
Im Jahresdurchschnitt wurden 47 Arbeitnehmer beschäftigt.
Grundkapital
Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft das Grundkapital um 50.000 Stückaktien im Wert von 450.000 erhöht.
Nach der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 5.050.000 Stückaktien in Höhe von
45.050.000,00.
Auf Grund der Barkapitalerhöhung wurde die Kapitalrücklage um T4573 auf T4573 erhöht. Die Gewinnrücklage
wurde um die gesetzliche Gewinnrücklage in Höhe von T45 auf T4505 erhöht.
Haftungsverhältnisse
Für Verbindlichkeiten von Konzerngesellschaften bestanden zum Bilanzstichtag Bürgschaften i.H.v.
T48.912.
Die PATRIZIA Immobilien AG hat darüber hinaus im Zusammenhang mit der Errichtung des
Hotelvorhabens Wasserturm Sternschanze gegenüber dem Käufer des Hotels die uneingeschränkte Verpflichtung
übernommen, das verbundene Unternehmen, die Projekt Wasserturm Grundstücks GmbH & Co. KG, in der
Weise finanziell auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre sämtlichen, sich aus dem Kaufvertrag ergebenden
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten vollumfänglich und uneingeschränkt zu erfüllen.
Auf die Angabe von sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB wird aufgrund der
Erleichterungsvorschrift des § 288 HGB verzichtet.
Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht
Der Vorstand hat einen Abhängigkeitsbericht und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Zu diesem Bericht gibt der
Vorstand folgende Erklärung ab: ,,Als Vorstand der Gesellschaft erklären wir hiermit, dass nach den Umständen,
die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren in dem die im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäfte durchgeführt wurden und Maßnahmen getroffen wurden, die
Gesellschaft bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass
Maßnahmen getroffen wurden, nicht benachteiligt wurde.‘‘
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