PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Entsenderecht in den Aufsichtsrat der PATRIZIA Immobilien AG
Der First Capital Partner GmbH, an der Wolfgang Egger mittelbar zu 100% beteiligt ist, steht nach der
Satzung der Gesellschaft ein Entsenderecht für ein Mitglied in den Aufsichtrat der PATRIZIA Immobilien AG zu.
Verträge und Geschäftsbeziehungen von nahe stehenden Personen und Unternehmen mit PATRIZIA
Verträge über Anteilserwerbe zwischen Vorstandsmitgliedern und PATRIZIA
Die PATRIZIA Immobilien AG hat mit Vertrag vom 28. Juni 2004 sämtliche Aktien der PATRIZIA
Vermögensverwaltungs AG von dem Vorstandsvorsitzenden der PATRIZIA Immobilien AG, Herrn Wolfgang
Egger erworben. Als Gegenleistung haben die Parteien einen Kaufpreis in Höhe von TEUR 50 vereinbart, der am
22. Juli 2004 gezahlt wurde. Die PATRIZIA Immobilien AG wurde bei Abschluss dieser Vereinbarung gemäß
§ 112 AktG vom Aufsichtsrat vertreten.
Die PATRIZIA Immobilien AG hat mit notariell beurkundetem Vertrag vom 14. Dezember 2004 sämtliche
Geschäftsanteile an der ZHG Zweite Hanseatische Grundvermögen Verwaltungs GmbH, die am 18. Januar 2005
in PATRIZIA Projekt 140 GmbH umfirmiert wurde, von Wolfgang Egger zu einem Kaufpreis in Höhe des Wertes
des bilanziellen Eigenkapitals der Gesellschaft zum 31. Dezember 2004 erworben. Der Kaufpreis wurde am
03. Mai 2005 gezahlt.
Dienstleistungs- und Betreuungsverträge
Die PATRIZIA Immobilien AG hat Dienstleistungsverträge mit zahlreichen der eingangs genannten nahe
stehenden Unternehmen abgeschlossen, für die sie folgende Dienstleistungen teilweise übernimmt:
) Abwicklung der Finanzbuchhaltung und der Jahresabschlusserstellung,
) Unterstützung in Finanzierungsfragen,
) Unterstützung bei der Erstellung von strategischen Konzeptionen sowie bei der Unternehmenskommunikation,
) Unterstützung bei der Gestaltung des Auftritts und der Durchführung von Werbemaßnahmen,
) Unterstützung in Rechtsfragen (keine Rechtsberatung).
Sämtliche Verträge mit einem Gesamtvolumen von TEUR 70 entsprechen marktüblichen Bedingungen.
Zwischen den Vorstandsmitgliedern Wolfgang Egger, Alfred Hoschek bzw. diesen nahestehenden Personen
und PATRIZIA bestehen weitere Verträge. Dies sind im einzelnen ein Vertrag bezüglich der Betreuung des
privaten Immobilienbestandes, Verträge über die Erledigung der privaten Buchführung, ein Vertrag über die
Verwaltung des privaten Immobilienbestandes und ferner Verträge über Generalüber- und -unternehmertätigkeiten
im privaten Immobilienbestand, die ebenfalls alle zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen worden
sind.
Mietverträge
Wolfgang Egger — als Vermieter — hat mit der Gesellschaft — als Mieterin — einen Mietvertrag über das
von der Gesellschaft als Hauptsitz genutzte Gebäude (Fuggerstraße 26 in Augsburg) mit einem monatlichen
Mietzins von TEUR 16 zzgl. gesetzlicher MwSt. abgeschlossen.
Darüber hinaus hat die Objektgesellschaft An der Alster 47 GmbH & Co. KG — als Vermieterin —
(Wolfgang Egger ist an dieser Gesellschaft mittelbar zu 95% und Alfred Hoschek mittelbar zu 5% beteiligt.) mit
der Gesellschaft einen Mietvertrag über eine Etage eines Gebäudes in Hamburg mit einem monatlichen Mietzins
von TEUR 6 zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen.
Darlehensverträge
Mit Vertrag vom 2. Januar 2004 hat die WE Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG ihre Forderungen aus
dem Darlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 15. Dezember 2003 in Höhe von damals TEUR 11.026 an die
First Capital Partner GmbH verkauft und abgetreten; die PATRIZIA Immobilien AG hat im Hinblick auf das mit
Vertrag vom 15. Dezember 2003 gewährte Darlehen einem Parteiwechsel zugestimmt, so dass die First Capital
Partner GmbH als neue Darlehensgeberin anstelle der WE Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG in diesen
Darlehensvertrag eingetreten ist.
Die PATRIZIA Immobilien AG und die First Capital Partner GmbH haben mit Vertrag vom 2. Januar 2004
eine Vereinbarung über die Abtretung von Forderungen der Gesellschaft an die First Capital Partner GmbH zur
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