PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Ziffer 5.2 Satz 2 des Kodex (Vorsitz des Aufsichtsratsvorsitzenden in den Ausschüssen, die die
Vorstandsverträge behandeln und die Aufsichtsratssitzung vorbereiten)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Aufgrund der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
halten die Gremien der Gesellschaft die Bildung von Ausschüssen nicht für sinnvoll. Auf Grund nicht
gebildeter Ausschüsse kann die Gesellschaft der Empfehlung, der Aufsichtsratsvorsitzende solle zugleich
Vorsitzender der Ausschüsse sein, die die Vorstandsverträge behandeln und die Aufsichtsratsitzung vorbereiten,
nicht entsprechen.
Ziffer 5.3 des Kodex (Bildung von Ausschüssen)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Aufgrund der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
halten die Gremien der Gesellschaft die Bildung von Ausschüssen für nicht sinnvoll.
Aus genannten Gründen kann die Gesellschaft der Empfehlung zur Bildung von Ausschüssen nicht
entsprechen.
Ziffer 5.4.7 Satz 4 und 5 des Kodex (erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrates)
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung des Aufsichtsrates
kann der Satzung der Gesellschaft entnommen werden. Die Gesellschaft hält es nicht für erforderlich, über
die gezahlte Festvergütung hinaus eine erfolgsorientierte Vergütung zu zahlen. Somit entspricht die Gesellschaft
nicht der Empfehlung, eine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrates festzulegen.
Ziffer 5.4.7 Satz 6 und 7 des Kodex (individualisierter Ausweis der Vergütung des Aufsichtsrates)
Die von der Gesellschaft an die Mitglieder des Aufsichtsrates gezahlten Vergütungen und/oder gewährten
Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen werden nicht
individualisiert, sondern in einer Summe angegeben. Grund dafür ist, dass die Gesellschaft aus
Transparenzgesichtspunkten einen Ausweis der Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für ausreichend hält.
Die Gesellschaft entspricht insoweit nicht den Empfehlungen des Kodex.
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