PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

anmelden müssen, im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Frist für die Anmeldung zur
Hauptversammlung wird mit der Einladung veröffentlicht.
Weder das deutsche Recht noch die Satzung der Gesellschaft beschränkt das Recht von nicht in der
Bundesrepublik Deutschland ansässigen oder ausländischen Inhabern von Aktien, die Aktien zu halten oder die
mit ihnen verbundenen Stimmrechte auszuüben.
Nach dem Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts werden unter
anderem die Voraussetzungen für Schadensersatzklagen gegen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat
reduziert und missbräuchliche Anfechtungsklagen erschwert. Insbesondere werden durch das Gesetz zudem
Erleichterungen für die Organisation von Hauptversammlungen eingeführt. Der Vorsitzende der Hauptversammlung
kann demnach in der Satzung ermächtigt werden, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in der
Hauptversammlung zeitlich angemessen zu beschränken, und die Gesellschaft kann in der Satzung ermächtigt
werden, den Aktionären Dokumente über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.
Corporate Governance
Der im Februar 2002 verabschiedete Deutsche Corporate Governance Kodex in der derzeit geltenden
Fassung vom 2. Juni 2005 beinhaltet Empfehlungen und Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher
börsennotierter Gesellschaften in Bezug auf Aktionäre und Hauptversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat,
Transparenz, Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Es besteht keine Pflicht, den Empfehlungen oder
Anregungen des Kodex zu entsprechen. Das deutsche Aktienrecht verpflichtet den Vorstand und Aufsichtsrat
einer börsennotierten Gesellschaft lediglich, jährlich zu erklären, welchen Empfehlungen entsprochen wurde und
wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Diese Erklärung ist den Aktionären
dauerhaft zugänglich zu machen. Von den im Kodex enthaltenen Anregungen kann dagegen ohne Offenlegung
abgewichen werden.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat entsprechen den Empfehlungen des Kodex in der aktuellen Fassung mit
folgenden Abweichungen:
Ziffer 3.8 Satz 3 des Kodex (Directors and Officers (,,D&O‘‘)-Versicherung — Selbstbehalt der
Organmitglieder)
Die Gesellschaft hat eine D&O-Versicherung für Vorstand und Aufsichtsrat abgeschlossen, die keinen
Selbstbehalt für die Gremienmitglieder vorsieht. Ein Selbstbehalt hat keine Auswirkungen auf das
Verantwortungsbewusstsein und die Loyalität, mit denen die Gremienmitglieder die ihnen übertragenen Aufgaben
und Funktionen wahrnehmen. Aus diesem Grund wird die PATRIZIA Immobilien AG dieser Empfehlung nicht
entsprechen.
Ziffer 4.2.3 Satz 5 ff. des Kodex (Aktienoptionen und vergleichbare Gestaltungen)
Die Gesellschaft wird den Empfehlungen des Kodex hinsichtlich der Ausgestaltung von Aktienoptionen und
vergleichbarer Gestaltungen nicht entsprechen. Auch Begrenzungsmöglichkeit bei außerordentlichen Entwicklungen
werden nicht vereinbart.
Die Gesamtvergütung des Vorstandes umfasst derzeit neben fixen und variablen Bestandteilen noch keine
Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter.
Auf der Internetseite und anlässlich der Hauptversammlung wird der Aufsichtsratsvorsitzende noch keine
Informationen über die Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstandes und dessen Veränderungen geben.
Sobald die Gesellschaft ein überzeugendes Konzept zur Ausgestaltung eines möglichen
Aktienoptionprogramms und/oder vergleichbarer Gestaltungen erarbeitet und umgesetzt hat, wird sie darüber in
geeigneter Form infomieren.
Ziffer 4.2.4 Satz 2 des Kodex (individualisierter Ausweis der Vergütung des Vorstandes)
Die Gesellschaft wird dem individuellen Ausweis der Vergütung des Vorstands nicht entsprechen. Grund
dafür ist, dass die Gesellschaft aus Transparenzgesichtspunkten einen Ausweis der Gesamtvergütung des
Vorsandes aufgeteilt nach Fixum und erfolgsbezogenen Komponenten im Anhang des Konzernabschlusses für
ausreichend hält.
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