PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Beirat
Die Gesellschaft hat nach ihrer Satzung einen Beirat eingerichtet, der die Gesellschaft bei der engeren
Fühlungnahme und der geschäftlichen Beratung mit der Wirtschaft unterstützt. Dem Beirat gehören zur Zeit
sechs Mitglieder an. Dies sind im Folgenden:
Albert Behler, President CEO, Paramount Group Inc., New York
Dr. Bernd Kottmann, Vorstand IVG Immobilien AG, Bonn
Thomas Freiherr von Tucher, Vorstand Deutsche Hypothekenbank AG, Hannover
Gerd Matthiensen, Finanzvorstand i. R., Delta Lloyd Deutschland AG, Wiesbaden
Michael A. Kremer, ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung der DB Real Estate Management GmbH,
Eschborn
Hermann Auckamp, Abteilungsdirektor bei der Nordrheinischen Ärzteversorgung, Düsseldorf
Die Anzahl der Beiratsmitglieder bestimmt der Vorstand. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand
bestellt und abberufen. Der Vorstand legt die Aufgaben und eine Geschäftsordnung für den Beirat fest. Auf
Verlangen des Vorstands berät der Beirat den Vorstand. Der Beirat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
einen Stellvertreter wählen.
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet nach Maßgabe der Satzung am Sitz der Gesellschaft, in einer anderen
deutschen Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt, an der
die Aktien der Gesellschaft zum amtlichen Handel zugelassen sind. Das einberufende Organ entscheidet im
Rahmen der Einberufung über den Ort der Hauptversammlung. Aktionäre der PATRIZIA Immobilien AG, deren
Name in das Aktienregister eingetragen ist, und die sich rechtzeitig für die Hauptversammlung angemeldet
haben, sind zur Teilnahme an und Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt. Das Stimmrecht
beginnt mit der Leistung der Einlage. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das
Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden.
Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit
eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst, soweit nicht
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist.
Nach dem derzeit geltenden Aktiengesetz erfordern Beschlüsse von grundlegender Bedeutung neben der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Zu diesen Beschlüssen mit grundlegender Bedeutung gehören
insbesondere:
) Satzungsänderungen;
) Kapitalerhöhungen;
) Kapitalherabsetzungen;
) die Schaffung von genehmigtem oder bedingtem Kapital;
) die Auf- oder Abspaltung sowie die Übertragung des gesamten Vermögens der Gesellschaft;
) der Abschluss von Unternehmensverträgen (wie zum Beispiel Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge);
) der Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft; sowie
) die Auflösung der Gesellschaft.
Die Einberufung der Hauptversammlung kann durch den Vorstand, in den gesetzlich vorgeschriebenen
Fällen durch den Aufsichtsrat oder, unter bestimmten Umständen, durch Aktionäre, deren Anteile zusammen 5%
des Grundkapitals erreichen, veranlasst werden. Sofern das Wohl der Gesellschaft es erfordert, hat der
Aufsichtsrat eine Hauptversammlung einzuberufen. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb
der ersten acht Monate jedes Geschäftsjahres statt.
Nach dem derzeit geltenden Aktiengesetz ist die Gesellschaft verpflichtet, die Einladung zur Hauptversammlung
mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre sich zur Hauptversammlung
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