PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG
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Die folgende Übersicht zeigt die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie ihre weiteren<br />
Aufsichtsratsmandate und sonstige Verwaltungs- und Geschäftsführungsmandate bzw. Partnerschaften bei<br />
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:<br />
Sonstige Verwaltungs-, Vorstands- oder<br />
Aufsichtsratsmandate bzw. Mandate bei<br />
Tätigkeit außerhalb vergleichbaren in- und ausländischen<br />
Name von <strong>PATRIZIA</strong> Kontrollgremien<br />
Dr. Theodor Seitz (Vorsitzender)*** Rechtsanwalt und Aufsichtsratsvorsitzender CDH <strong>AG</strong>,<br />
Steuerberater Augsburg Aufsichtsratsvorsitzender<br />
R&B Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Augsburg Aufsichtsrat ED<strong>AG</strong> <strong>AG</strong>,<br />
Fulda<br />
Harald Boberg****************** Partner M. M. Warburg & Aufsichtsrat Warburg Invest<br />
Co. KGaA, Hamburg Kapitalanlagegesellschaft mbH,<br />
Frankfurt am Main Verwaltungsrat<br />
M. M. WarburgLuxInvest S.A.,<br />
Luxemburg Aufsichtsrat Warburg<br />
Henderson Kapitalanlagegesellschaft<br />
für <strong>Immobilien</strong> mbH, Hamburg<br />
Aufsichtsrat HanseMerkur Lebensversicherung<br />
<strong>AG</strong>, Hamburg<br />
Manfred Gottschaller ************ Vorstand i. R. Bayerische Aufsichtsrat Aufbau Bayern GmbH,<br />
Handelsbank <strong>AG</strong> München<br />
Dr. Theodor Seitz: Nach dem Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität<br />
Augsburg hat Herr Dr. Seitz 1981 den LL.M an der Harvard University und 1983 die Anwaltsprüfung in New<br />
York abgelegt. Seit 1985 ist Herr Dr. Seitz Steuerberater. 1981/82 war Herr Dr. Seitz als angestellter<br />
Rechtsanwalt in der Kanzlei Shearman & Sterling LLP in New York tätig. Bis 1985 war er im Bereich des<br />
Steuer- und Gesellschaftsrechts als angestellter Rechtsanwalt tätig. 1986 hat er die heutige Kanzlei Seitz<br />
Weckbach Fent & Fackler gegründet. Herr Dr. Seitz ist seit 2002 Aufsichtsratsmitglied und seit 2003<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats der <strong>PATRIZIA</strong> <strong>Immobilien</strong> <strong>AG</strong>.<br />
Harald Boberg: Herr Boberg war nach seiner Ausbildung im Industrie- und Bankwesen seit 1977 im<br />
HypoVereinsbank Konzern tätig. Hierbei war er unter anderem in leitender Position in München tätig, als<br />
Repräsentant der HypoVereinsbank <strong>AG</strong> in Teheran sowie als Niederlassungsleiter in Frankfurt. Von 1991 bis<br />
2002 war Herr Boberg Vorstandsmitglied der Vereins- und Westbank <strong>AG</strong> in Hamburg. Seit Februar 2003 ist<br />
Herr Boberg Partner der M. M. Warburg & Co. KGaA in Hamburg.<br />
Manfred Gottschaller: Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und dem Erwerb des Diploms an der<br />
Sorbonne und an der Universität Cambridge war Herr Gottschaller seit 1970 bei der Bayerischen Vereinsbank <strong>AG</strong><br />
tätig. Von 1983 bis 1987 war er Leiter der Niederlassung Regensburg, von 1987 bis 1994 Leiter des Bereichs<br />
Ausland. Von 1994 bis 2001 war Herr Gottschaller Mitglied des Vorstands der Bayerischen Handelsbank.<br />
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2002 hat das Aufsichtsratsmitglied Dr. Theodor<br />
Seitz und die Hauptversammlung vom 4. September 2003 hat die Aufsichtsratsmitglieder Harald Boberg und<br />
Manfred Gottschaller jeweils bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das<br />
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, bestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit<br />
beginnt, wird nicht mitgerechnet.<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft in der Fuggerstraße 26,<br />
86150 Augsburg, Deutschland (Tel.: +49 821 509 106 00) erreichbar.<br />
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder<br />
Nach der Satzung wird die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates jährlich durch Beschluss der<br />
Hauptversammlung festgesetzt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vergangene Geschäftsjahr<br />
beschließt. Auch über Leistungen an Aufsichtsratsmitglieder mit Vergütungscharakter entscheidet die Hauptversammlung<br />
durch Beschluss.<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre<br />
Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.<br />
Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 betrug 435.000.<br />
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