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Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht gemäß der Satzung der Gesellschaft sowie der §§ 95 und 96 Aktiengesetz aus drei
Mitgliedern, die von den Aktionären in der Hauptversammlung durch Einzelwahl gewählt werden. Sofern die
Aktionäre nicht etwas anderes bestimmen, werden die Aufsichtsratsmitglieder satzungsgemäß für die Zeit bis zur
Beendigung derjenigen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei
nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre eine kürzere Amtszeit
bestimmen. Eine Wiederwahl ist möglich.
Ehemalige Vorstandsmitglieder dürfen nicht Mitglied des Aufsichtsrates werden, sofern dem Aufsichtsrat
bereits zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören. Außerdem darf nicht Aufsichtsratsmitglied sein, wer
dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört und bereits fünf Aufsichtsratsmandate in konzernexternen
börsennotierten Gesellschaften wahrnimmt oder Organ- oder Beratungsfunktionen bei wesentlichen
Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.
Die von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung,
der mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden muss, abberufen
werden. Nach der Satzung kann jedes Mitglied des Aufsichtsrats sein Amt durch schriftliche Erklärung an die
Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Das Recht
zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
Die Hauptversammlung kann Ersatzmitglieder für die Aufsichtsratsmitglieder bestimmen, die im Einklang
mit bestimmten Festlegungen der Hauptversammlung Mitglieder des Aufsichtsrates werden können, sollte eines
der gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheiden. Das Amt des nachgerückten
Ersatzmitglieds endet mit dem Ende der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung, falls ein Nachfolger
ernannt wird, anderenfalls mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.
Der Aufsichtsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Scheidet der
Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor dem Ende der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine
Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine eigene Geschäftsordnung festzusetzen und aus seiner Mitte Ausschüsse
zu bilden. Derzeit hat der Aufsichtsrat keine Ausschüsse gebildet und sich keine Geschäftsordnung gegeben.
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen.
Der Aufsichtsrat soll in der Regel eine Sitzung im Kalendervierteljahr und muss zwei Sitzungen im
Kalenderhalbjahr abhalten.
Nach den Vorschriften der Satzung ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen
sind und die Hälfte der Mitglieder, aus denen er zu bestehen hat, mindestens jedoch drei Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnehmen. Stimmenthaltungen gelten als Teilnahme an der Abstimmung. Abwesende Mitglieder
können nach Maßgabe von § 108 Abs. 3 Aktiengesetz an der Abstimmung teilnehmen. Die Satzung der
Gesellschaft erlaubt außerdem, dass verhinderte Aufsichtsratsmitglieder Personen, die dem Aufsichtsrat nicht
angehören, schriftlich ermächtigen dürfen, an der Sitzung des Aufsichtsrates teilzunehmen. Soweit nicht das
Gesetz oder die Satzung etwas anderes vorschreibt, beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, steht die entscheidende
Stimme dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, in seiner Abwesenheit seinem Stellvertreter zu. Nach den
Vorschriften der Satzung sind auf Anordnung des Vorsitzenden außerhalb von Sitzungen Beschlussfassungen
durch schriftliche, fernschriftliche, fernmündliche Stimmabgabe oder durch elektronische Medien zulässig, wenn
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.
Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung)
zu marktüblichen und angemessenen Konditionen abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der
Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.
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