PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG
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einstimmigen Beschluss des Gesamtvorstandes und die Zustimmung des Aufsichtsrates. Kommt ein einstimmiger Beschluss des Vorstandes nicht zustande, beschließt der Aufsichtsrat über den Geschäftsverteilungsplan. Der Vorsitzende des Vorstands koordiniert die Geschäftsbereiche des Vorstands. Er hat darauf hinzuwirken, dass die Geschäftsführung aller Geschäftsbereiche einheitlich auf die Ziele, die der Gesamtvorstand beschlossen hat, ausgerichtet wird. Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie deren jeweilige Ressortzuständigkeit sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. Name Alter Erstmals bestellt am Zurzeit bestellt bis Zuständigkeit Wolfgang Egger *** 40 21. August 2002 6. November 2007 Vorstandsvorsitzender Unternehmensentwicklung, Marketing, Kommunikation, Kontaktmanagement, Personal, Akquisition Alfred Hoschek**** 43 21. August 2002 6. November 2007 Steuerung Geschäftsführer, Steuerkonzepte, Einkauf/ Anlagenmanagement, Objektfinanzierungen, Rechnungswesen/Steuern, Konzerncontrolling, Beteiligungscontrolling, Investments Klaus Schmitt ***** 40 1. Januar 2006 31. Dezember 2010 Recht, Aufsichtsrat, Beirat, Risikomanagement, EDV, operative Gesellschaften Wolfgang Egger: Wolfgang Egger ist nicht nur Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA Immobilien AG, sondern auch deren Gründer. Seit mehr als 20 Jahren leitet er das Immobilienunternehmen mit bundesweit mehr als 200 Mitarbeitern. Dipl.-Ing. Alfred Hoschek: Nach seinem Ingenieurstudium an der Technischen Universität München und einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung trat Herr Hoschek im Jahr 1993 PATRIZIA bei. Herr Hoschek war zunächst als kaufmännischer Leiter tätig. 1995 übernahm er Geschäftsführungsfunktionen in mehreren Tochtergesellschaften, seit 2002 ist er Mitglied des Vorstandes der PATRIZIA Immobilien AG. Klaus Schmitt: Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und der Ludwig-Maximilians-Universität in München war Klaus Schmitt von 1994 bis 1996 in der zentralen Rechtsabteilung der Dyckerhoff & Widmann AG, München, tätig und hat dort die Hauptniederlassungen Nord und Sachsen Thüringen betreut. Anschließend war er für sechs Jahre in der Rechtsabteilung der Siemens Real Estate GmbH & Co. oHG, der Immobiliengesellschaft der Siemens AG, tätig, davon vier Jahre als Leiter der Rechtsabteilung. Seit 2003 hat Herr Schmitt bei der PATRIZIA Immobilien AG die Leitung der Rechtsabteilung übernommen und ist als Geschäftsführer in operativen Tochtergesellschaften der PATRIZIA Immobilien AG tätig. Seit Januar 2006 ist er Mitglied des Vorstandes der PATRIZIA Immobilien AG. Weder gegenwärtig noch während der letzten fünf Jahre nehmen bzw. nahmen die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsmandate bzw. Partnerschaften bei vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien außerhalb der PATRIZIA Gruppe wahr, mit Ausnahme des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Egger, der Geschäftsführer der WE Verwaltungs GmbH, der First Capital Partner GmbH und der FCP Projekt A GmbH und Aufsichtsrat der Eurobilia AG ist, des Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft Alfred Hoschek, der Vorstandsmitglied bei der Eurobilia AG, sowie Geschäftsführer der Immobilienportfolio IPO Berlin GmbH, der Wohnungsportfolio WPO Berlin GmbH, der Wohnungsportfolio WPO Immobilienservice GmbH, der Verwaltung EHG Erste Hanseatische Grundvermögen GmbH sowie der AHO Verwaltung GmbH ist und des Vorstandsmitgliedes Klaus Schmitt, der Geschäftsführer der First Capital Partner GmbH ist. Die Mitglieder des Vorstands sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft in der Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg, Deutschland (Tel.: +49 821 509 106 00) erreichbar. Vergütung der Vorstandsmitglieder Am 10. November 2002 waren zwischen der PATRIZIA Immobilien AG und den Mitgliedern des Vorstands Wolfgang Egger und Alfred Hoschek Vorstands-Dienstverträge abgeschlossen worden. Die Dienstverträge 104
estehen für den Zeitraum der organschaftlichen Bestellung, mindestens jedoch bis zum 10. November 2007. Aufgrund dieser Verträge erhalten die Vorstandsmitglieder eine feste jährliche Vergütung von 4100.000 und variable jährliche Bonuszahlungen die abhängig von der Erreichung wirtschaftlicher Ziele (Jahresüberschuss des Konzerns) von PATRIZIA sind. Zusätzlich stellt die Gesellschaft beiden Vorständen einen Dienstwagen zur Verfügung. PATRIZIA hat für die Vorstandsmitglieder eine Unfallversicherung in einem üblichen Umfang abgeschlossen. Am 30. Januar 2006 sind Nachträge zu den bestehenden Vorstands-Dienstverträgen der Vorstände Wolfgang Egger und Alfred Hoschek abgeschlossen worden. Danach erhält der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Egger eine jährliche Grundvergütung in Höhe von 4260.000 im Jahr 2006 und das Vorstandsmitglied Alfred Hoschek von 4180.000 im Jahr 2006. Zusätzlich erhalten diese beiden Vorstände eine variable Vergütung, die auf Grundlage des Jahresüberschusses des Konzerns vor Steuern nach IFRS sowie der Eigenkapitalverzinsung des laufenden und der letzten beiden vorhergehenden Geschäftsjahre errechnet wird. Darüber hinaus erhält Wolfgang Egger Personenkraftwagen der Oberklasse zur dienstlichen und privaten Nutzung, für die die jährlichen Leasingraten max. 450.000,00 betragen dürfen. Alfred Hoschek erhält einen Personenkraftwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung mit einem Bruttolistenpreis von maximal 470.000. Am 26. Januar 2006 ist weiterhin ein neuer Vorstands-Dienstvertrag mit dem Vorstandsmitglied Klaus Schmitt abgeschlossen worden. Dieser Vertrag sieht eine jährliche Grundvergütung in Höhe von 4180.000 im Jahr 2006 vor. Zusätzlich ist eine variable Vergütung vorgesehen, die auf Grundlage des Jahresüberschusses des Konzerns vor Steuern nach IFRS sowie der Eigenkapitalverzinsung des laufenden und der letzten beiden vorhergehenden Geschäftsjahre errechnet wird. Klaus Schmitt wird ferner ein Dienstwagen mit der Möglichkeit zur privaten Nutzung zu einem Bruttolistenpreis von max. 470.000,00 zur Verfügung gestellt. Im Geschäftsjahr 2005 beliefen sich die Gesamtbezüge (einschließlich Bonuszahlungen) von Wolfgang Egger und Alfred Hoschek auf 4369.600. Diese setzten sich aus einem festen Gehalt von jeweils 4100.000 und einem Bonus jeweils in Höhe von 484.800 im Jahr 2005 für das Geschäftsjahr 2004 zusammen. Die nachfolgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr 2005 an die Mitglieder des Vorstands ausgezahlte Vergütung zusammen: Festgehalt in Bonus in Gesamtbezüge Name 2005 2005 in 2005 5 5 5 Wolfgang Egger (1) ********************************* 100.000 84.800 184.800 Alfred Hoschek *********************************** 100.000 84.800 184.800 Gesamt ***************************************** 200.000 169.600 369.600 (1) Herrn Egger wird als weitere Sachleistung eine Wohnung der Gesellschaft in New York nach dienstlicher Nutzung auch für private Zwecke zur Verfügung gestellt. Der diesbezüglich zu versteuernde Sachbetrag betrug im Jahr 2005 insgesamt 42.330,40. Aktienbesitz der Vorstandsmitglieder Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis von 40.400.000 ausgegebenen Aktien, d.h. nach Eintragung der am 23. Februar 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung, die Anzahl der von den Mitgliedern des Vorstands zum Datum dieses Prospektes mittelbar und unmittelbar gehaltenen Aktien und Bezugsrechte: % der ausgegebenen Name Stückaktien Aktien Aktienoptionen Wolfgang Egger (1) ******************************* 37.654.960 93,21 0 Alfred Hoschek ********************************* 2.027.600 5,02 0 Klaus Schmitt ********************************** 98.920 0,24 0 Gesamt *************************************** 39.781.480 98,47 0 (1) Herr Egger hält diese Aktien mittelbar über die First Capital Partner GmbH. (2) Aktienoptionen von der First Capital Partner GmbH ausgegeben für das Geschäftsjahr 2005, die zum Erwerb von jeweils bis zu 24.800 Aktien berechtigen. 105
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estehen für den Zeitraum der organschaftlichen Bestellung, mindestens jedoch bis zum 10. November 2007.<br />
Aufgrund dieser Verträge erhalten die Vorstandsmitglieder eine feste jährliche Vergütung von 4100.000 und<br />
variable jährliche Bonuszahlungen die abhängig von der Erreichung wirtschaftlicher Ziele (Jahresüberschuss des<br />
Konzerns) von <strong>PATRIZIA</strong> sind. Zusätzlich stellt die Gesellschaft beiden Vorständen einen Dienstwagen zur<br />
Verfügung. <strong>PATRIZIA</strong> hat für die Vorstandsmitglieder eine Unfallversicherung in einem üblichen Umfang<br />
abgeschlossen.<br />
Am 30. Januar 2006 sind Nachträge zu den bestehenden Vorstands-Dienstverträgen der Vorstände Wolfgang<br />
Egger und Alfred Hoschek abgeschlossen worden. Danach erhält der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Egger eine<br />
jährliche Grundvergütung in Höhe von 4260.000 im Jahr 2006 und das Vorstandsmitglied Alfred Hoschek von<br />
4180.000 im Jahr 2006. Zusätzlich erhalten diese beiden Vorstände eine variable Vergütung, die auf Grundlage<br />
des Jahresüberschusses des Konzerns vor Steuern nach IFRS sowie der Eigenkapitalverzinsung des laufenden und<br />
der letzten beiden vorhergehenden Geschäftsjahre errechnet wird. Darüber hinaus erhält Wolfgang Egger<br />
Personenkraftwagen der Oberklasse zur dienstlichen und privaten Nutzung, für die die jährlichen Leasingraten<br />
max. 450.000,00 betragen dürfen. Alfred Hoschek erhält einen Personenkraftwagen zur dienstlichen und privaten<br />
Nutzung mit einem Bruttolistenpreis von maximal 470.000.<br />
Am 26. Januar 2006 ist weiterhin ein neuer Vorstands-Dienstvertrag mit dem Vorstandsmitglied Klaus<br />
Schmitt abgeschlossen worden. Dieser Vertrag sieht eine jährliche Grundvergütung in Höhe von 4180.000 im<br />
Jahr 2006 vor. Zusätzlich ist eine variable Vergütung vorgesehen, die auf Grundlage des Jahresüberschusses des<br />
Konzerns vor Steuern nach IFRS sowie der Eigenkapitalverzinsung des laufenden und der letzten beiden<br />
vorhergehenden Geschäftsjahre errechnet wird. Klaus Schmitt wird ferner ein Dienstwagen mit der Möglichkeit<br />
zur privaten Nutzung zu einem Bruttolistenpreis von max. 470.000,00 zur Verfügung gestellt.<br />
Im Geschäftsjahr 2005 beliefen sich die Gesamtbezüge (einschließlich Bonuszahlungen) von Wolfgang<br />
Egger und Alfred Hoschek auf 4369.600. Diese setzten sich aus einem festen Gehalt von jeweils 4100.000 und<br />
einem Bonus jeweils in Höhe von 484.800 im Jahr 2005 für das Geschäftsjahr 2004 zusammen.<br />
Die nachfolgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr 2005 an die Mitglieder des Vorstands ausgezahlte<br />
Vergütung zusammen:<br />
Festgehalt in Bonus in Gesamtbezüge<br />
Name 2005 2005 in 2005<br />
5 5 5<br />
Wolfgang Egger (1) ********************************* 100.000 84.800 184.800<br />
Alfred Hoschek *********************************** 100.000 84.800 184.800<br />
Gesamt ***************************************** 200.000 169.600 369.600<br />
(1) Herrn Egger wird als weitere Sachleistung eine Wohnung der Gesellschaft in New York nach dienstlicher Nutzung auch für private<br />
Zwecke zur Verfügung gestellt. Der diesbezüglich zu versteuernde Sachbetrag betrug im Jahr 2005 insgesamt 42.330,40.<br />
Aktienbesitz der Vorstandsmitglieder<br />
Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis von 40.400.000 ausgegebenen Aktien, d.h. nach Eintragung der<br />
am 23. Februar 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung, die Anzahl der von den Mitgliedern des Vorstands zum<br />
Datum dieses Prospektes mittelbar und unmittelbar gehaltenen Aktien und Bezugsrechte:<br />
% der<br />
ausgegebenen<br />
Name Stückaktien Aktien Aktienoptionen<br />
Wolfgang Egger (1) ******************************* 37.654.960 93,21 0<br />
Alfred Hoschek ********************************* 2.027.600 5,02 0<br />
Klaus Schmitt ********************************** 98.920 0,24 0<br />
Gesamt *************************************** 39.781.480 98,47 0<br />
(1) Herr Egger hält diese Aktien mittelbar über die First Capital Partner GmbH.<br />
(2) Aktienoptionen von der First Capital Partner GmbH ausgegeben für das Geschäftsjahr 2005, die zum Erwerb von jeweils bis zu<br />
24.800 Aktien berechtigen.<br />
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