Geschäftsbericht 2001 - Roche
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16 Gesellschaftsorgane<br />
Remuneration Committee<br />
(Entschädigungsausschuss)<br />
Der Entschädigungsausschuss genehmigt,<br />
auf Antrag des Präsidenten,<br />
die Gehaltspolitik des Konzerns, und<br />
bestimmt die Bezüge der Konzernleitungsmitglieder<br />
sowie der Geschäftsführer<br />
der grössten Tochtergesellschaften<br />
und anderer für den Geschäftsgang<br />
wichtiger Mitarbeitender. Er<br />
genehmigt ferner Optionsprogramme<br />
für die Mitarbeitenden oder ähnliche<br />
Erfolgsbeteiligungspläne und legt<br />
die Grundsätze für Pensionskassenleistungen<br />
und andere Vorsorgepläne<br />
fest.<br />
Entschädigungen<br />
Die Verwaltungsräte erhalten für<br />
ihre Tätigkeit eine jährliche Entschädigung<br />
von 300 000 Franken; dem<br />
Verwaltungsratspräsidenten wird<br />
diese Verwaltungsratsentschädigung<br />
auf das vereinbarte Gehalt angerechnet.<br />
Die Mitglieder der einzelnen<br />
Ausschüsse erhalten zusätzlich eine<br />
jährliche Aufwandentschädigung<br />
von 10 000 Franken.<br />
Die Konzernleitungsmitglieder erhielten<br />
im Jahre <strong>2001</strong> gesamthaft feste<br />
Saläre von 11 667 544 Franken, variable<br />
Bonuszahlungen von 2 646 668<br />
Franken sowie 763 250 Optionen zum<br />
Ausgabepreis von 2,49 Franken pro<br />
Stück. Diese Optionen bleiben für<br />
drei Jahre gesperrt und ermächtigen<br />
im Verhältnis von 10:1 zum Bezug<br />
eines Genussscheines zum Preis von<br />
150 Franken. Die Optionen werden an<br />
der Börse gehandelt und können bis<br />
24. April 2006 ausgeübt werden. Am<br />
31.12.<strong>2001</strong> betrug der Wert einer<br />
Option 1,83 Franken. Diese Optionen,<br />
respektive die dafür hinterlegten<br />
Genussscheine, wurden an der Börse<br />
erworben und es erfolgt wegen dieses<br />
Programms keine Verwässerung<br />
für die Aktionäre und Genussscheininhaber.<br />
Beziehung zu Konzernrechnungsprüfer<br />
und Revisionsstelle<br />
Die PricewaterhouseCoopers AG als<br />
Konzernrechnungsprüfer erhielt<br />
für diese Dienstleistung eine Entschädigung<br />
von Franken 9 Millionen.<br />
Für zusätzliche Revisionsarbeiten wurden<br />
Entschädigungen von Franken<br />
4,2 Millionen, für Steuerberatungen<br />
Franken 8,9 Millionen sowie für<br />
sonstige Beratungen Franken 9,2 Millionen<br />
bezahlt.<br />
Die Ernst & Young AG als Revisionsstelle<br />
der <strong>Roche</strong> Holding AG und<br />
diverser Beteiligungen erhielt für ihre<br />
Dienstleistung Franken 215 000,<br />
sowie für zusätzliche Arbeiten im<br />
Bereich Advisory Franken 200 000.<br />
Diese Firma ist zugleich Prüfer der<br />
Genentech, Inc. und erhielt von dieser<br />
für die Prüfung gemäss der Securities<br />
and Exchange Commission Franken<br />
1 Million sowie zusätzlich Franken<br />
1,165 Million als Entschädigung für<br />
separate Leistungen.<br />
Compliance Officer<br />
Der Verwaltungsrat der <strong>Roche</strong> Holding<br />
AG hat zu Beginn des Berichtsjahres<br />
beschlossen, die Position eines<br />
Compliance Officers zu schaffen. Der<br />
Compliance Officer setzt sich konzernweit<br />
für die konsequente Einhaltung<br />
der Konzerngrundsätze ein. Er<br />
dient auch als Ansprechpartner für<br />
Aktionäre, Mitarbeitende, Kunden,<br />
Lieferanten und die Öffentlichkeit<br />
bezüglich Konzerngrundsätzen und<br />
Fragen der Corporate Governance.<br />
Mit der Schaffung dieser Position