Geschäftsbericht 2001 - Roche

16 Gesellschaftsorgane
Remuneration Committee
(Entschädigungsausschuss)
Der Entschädigungsausschuss genehmigt,
auf Antrag des Präsidenten,
die Gehaltspolitik des Konzerns, und
bestimmt die Bezüge der Konzernleitungsmitglieder
sowie der Geschäftsführer
der grössten Tochtergesellschaften
und anderer für den Geschäftsgang
wichtiger Mitarbeitender. Er
genehmigt ferner Optionsprogramme
für die Mitarbeitenden oder ähnliche
Erfolgsbeteiligungspläne und legt
die Grundsätze für Pensionskassenleistungen
und andere Vorsorgepläne
fest.
Entschädigungen
Die Verwaltungsräte erhalten für
ihre Tätigkeit eine jährliche Entschädigung
von 300 000 Franken; dem
Verwaltungsratspräsidenten wird
diese Verwaltungsratsentschädigung
auf das vereinbarte Gehalt angerechnet.
Die Mitglieder der einzelnen
Ausschüsse erhalten zusätzlich eine
jährliche Aufwandentschädigung
von 10 000 Franken.
Die Konzernleitungsmitglieder erhielten
im Jahre 2001 gesamthaft feste
Saläre von 11 667 544 Franken, variable
Bonuszahlungen von 2 646 668
Franken sowie 763 250 Optionen zum
Ausgabepreis von 2,49 Franken pro
Stück. Diese Optionen bleiben für
drei Jahre gesperrt und ermächtigen
im Verhältnis von 10:1 zum Bezug
eines Genussscheines zum Preis von
150 Franken. Die Optionen werden an
der Börse gehandelt und können bis
24. April 2006 ausgeübt werden. Am
31.12.2001 betrug der Wert einer
Option 1,83 Franken. Diese Optionen,
respektive die dafür hinterlegten
Genussscheine, wurden an der Börse
erworben und es erfolgt wegen dieses
Programms keine Verwässerung
für die Aktionäre und Genussscheininhaber.
Beziehung zu Konzernrechnungsprüfer
und Revisionsstelle
Die PricewaterhouseCoopers AG als
Konzernrechnungsprüfer erhielt
für diese Dienstleistung eine Entschädigung
von Franken 9 Millionen.
Für zusätzliche Revisionsarbeiten wurden
Entschädigungen von Franken
4,2 Millionen, für Steuerberatungen
Franken 8,9 Millionen sowie für
sonstige Beratungen Franken 9,2 Millionen
bezahlt.
Die Ernst & Young AG als Revisionsstelle
der Roche Holding AG und
diverser Beteiligungen erhielt für ihre
Dienstleistung Franken 215 000,
sowie für zusätzliche Arbeiten im
Bereich Advisory Franken 200 000.
Diese Firma ist zugleich Prüfer der
Genentech, Inc. und erhielt von dieser
für die Prüfung gemäss der Securities
and Exchange Commission Franken
1 Million sowie zusätzlich Franken
1,165 Million als Entschädigung für
separate Leistungen.
Compliance Officer
Der Verwaltungsrat der Roche Holding
AG hat zu Beginn des Berichtsjahres
beschlossen, die Position eines
Compliance Officers zu schaffen. Der
Compliance Officer setzt sich konzernweit
für die konsequente Einhaltung
der Konzerngrundsätze ein. Er
dient auch als Ansprechpartner für
Aktionäre, Mitarbeitende, Kunden,
Lieferanten und die Öffentlichkeit
bezüglich Konzerngrundsätzen und
Fragen der Corporate Governance.
Mit der Schaffung dieser Position