Geschäftsbericht 2001 - Roche

14 Gesellschaftsorgane
Auf die Generalversammlung 2002
endet die Amtszeit von Rolf Hänggi,
Vizepräsident, und Peter Brabeck-
Letmathe, Mitglied des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat schlägt der
Generalversammlung deren Wiederwahl
für eine weitere statutarische
Amtsperiode von vier Jahren vor.
Zudem werden die US-amerikanische
Ökonomin DeAnne Julius sowie der
deutsche Politologe Horst Teltschik,
Vorstandsvorsitzender der Quandt-
Stiftung, zur Wahl in den Verwaltungsrat
vorgeschlagen.
Verwaltungsratsausschüsse
Die Corporate Governance von
Roche dient der Sicherstellung einer
verantwortungsbewussten, auf Wertschöpfung
ausgerichteten Leitung
und Kontrolle des Konzerns. Der Verwaltungsrat
der Roche Holding AG
hat einzelne Aufgaben an vier Ausschüsse
delegiert, die diese zu Handen
des Verwaltungsrates vertieft bearbeiten;
es sind dies das Präsidium des
Verwaltungsrates (Präsident und
Vizepräsidenten), der Prüfungsausschuss
(Audit Committee), der
Finanz- und Investitionsausschuss
(Finance & Investment Committee)
sowie der Entschädigungsausschuss
(Remuneration Committee).
Den drei Ausschüssen Audit Committee,
Finance & Investment Committee
und Remuneration Committee
gehören je drei Mitglieder des Verwaltungsrates
an, die alle nicht Mitglieder
der Konzernleitung sind.
Präsidium des Verwaltungsrates
Der Präsident und die zwei Vizepräsidenten
erfüllen zusammen die Aufgaben
eines Nominationsausschusses.
In dieser Funktion bereiten sie Vor-
schläge zu Handen des Verwaltungsrates
zur Zuwahl neuer Verwaltungsratsmitglieder
vor und befassen sich
mit der Nachfolgeplanung und der
Evaluation von Kandidaten für die
Konzernleitung.
Audit Committee
(Prüfungsauschuss)
Der Prüfungsausschuss unterstützt
den Verwaltungsrat bei der Überwachung
der Geschäftsführung, insbesondere
in finanzieller und rechtlicher
Hinsicht sowie bezüglich der
Einhaltung interner Geschäfts- und
Verwaltungsgrundsätze, einschliesslich
Sicherheit und Umweltschutz. In
Wahrnehmung dieser Aufgabe überprüft
dieser Ausschuss Umfang und
Ausmass der externen und internen
Revision sowie die Unabhängigkeit
und Objektivität der Revisionsstellen
und die zweckmässige Organisationsstruktur
im Bereich von Sicherheit
und Umweltschutz.
Finance & Investment Committee
(Finanz- und Investitionsausschuss)
Der Finanz- und Investitionsausschuss
unterstützt den Verwaltungsrat
bei Finanz-, Investitions- und Anlagefragen
sowie der Beurteilung der
entsprechenden Risiken. Namentlich
überprüft dieses Gremium:
– die Ausgestaltung des Rechnungswesens
– die Organisation und den Inhalt
der Finanzkontrolle
– die Finanzplanung und das Budget
sowie dessen Erfüllung
– die finanzielle Berichterstattung an
die Aktionäre und das Publikum
– die Finanzanlagen