Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

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An unsere Aktionäre:
Corporate Governance bei der HAMBORNER AG
Internet-Informationen für unsere Aktionäre
Die Entsprechenserklärung ist auf unserer Website im Internet unter www.hamborner.de und
dort unter dem Pfad „Unternehmen / Corporate Governance / Entsprechenserklärung gemäß
§ 161 AktG“ abrufbar.
Wie bereits zurückliegend gehandhabt, informieren wir unsere Aktionäre auf unserer
Website unter dem Pfad „Unternehmen / Finanzkalender“ über die Termine der wesentlich
wiederkehrenden Veröffentlichungen zu Zwischenfinanzberichten und Geschäftsbericht
sowie über den Termin der Hauptversammlung. Im Vorfeld der Hauptversammlung infor-
mieren wir unsere Aktionäre durch den Geschäftsbericht ausführlich über das abgelaufene
Geschäftjahr.
Daneben stellen wir über die Internetseite der Gesellschaft auch sonstige von der Gesell-
schaft veröffentlichte Informationen über das Unternehmen zur Verfügung.
Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat
Die im Sinne einer guten und verantwortungsvollen Unternehmungsführung gepflegte enge
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat der HAMBORNER AG wird maßgeb-
lich über die regelmäßige, zeitnahe und umfassende Berichterstattung über alle relevanten
Fragen der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang
der Geschäfte und die Lage des Konzerns, einschließlich der Risikolage und der Compliance
verwirklicht. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von aufgestellten Plänen und Zielen
wurden unter Angabe der entsprechenden Gründe erläutert. Darüber hinaus wurden sämt-
liche eine Zustimmung des Aufsichtsrats erfordernden Geschäftsvorfälle des Berichtsjahres
mittels frühzeitiger Einreichung entsprechender Prüfungsunterlagen mit dem Aufsichtsrat
unter ergänzender Auskunftserteilung zu Einzelheiten erörtert. Die für die Entscheidung von
Verkäufen bzw. Neuakquisitionen notwendigen Informationen für eine Entscheidungsfindung
des Aufsichtsrats wurden detailliert vorgestellt, so dass die Entscheidungsgründe für das
jeweilige Vorhaben sowie die Chancen und Risiken jeweils nachvollzogen und eigenständig
vor der jeweiligen Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat bewertet werden konnten. Über
diese Einbindung und Berichterstattung hat sich der Aufsichtsrat ein eigenes Bild von der
Leitung des Unternehmens schaffen können, hat diese überwachen und gleichzeitig den
Vorstand bei der Führung der Geschäfte beraten können.
Geschäftsentwicklung und Planung sowie Strategie und deren jeweilige Umsetzung haben
Aufsichtsrat und Vorstand regelmäßig erörtert, so dass während des Berichtsjahrs eine
enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gewährleistet war. Neben der
allgemeinen Berichterstattung hat darüber hinaus der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem
Vorstand, insbesondere dem Sprecher des Vorstands regelmäßig Kontakt gehalten und mit
ihm Strategie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten.
Begleitet wurde die enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat auch über die
im Berichtsjahr neu strukturierten bzw. erstmalig gebildeten Ausschüsse, die zur Effizienz-
steigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Verbesserung der Behandlung komplexer Sach-
verhalte beigetragen haben. Über die Arbeit der Ausschüsse wurde der Aufsichtsrat jeweils
regelmäßig und umfänglich mittels entsprechender Berichterstattung informiert.