Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG
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An unsere Aktionäre:<br />
Corporate Governance <strong>bei</strong> <strong>der</strong> HAMBORNER <strong>AG</strong><br />
Corporate Governance <strong>bei</strong> <strong>der</strong> HAMBORNER <strong>AG</strong><br />
Corporate Governance Bericht<br />
Wie in Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex in <strong>der</strong> Fassung vom 14. Juni<br />
<strong>2007</strong> empfohlen, berichtet <strong>der</strong> Vorstand – zugleich auch für den Aufsichtsrat – über die<br />
Corporate Governance <strong>bei</strong> <strong>der</strong> HAMBORNER <strong>AG</strong> wie folgt:<br />
Transparenz <strong>der</strong> Unternehmensführung hat für Vorstand und Aufsichtsrat <strong>der</strong> HAMBORNER<br />
<strong>AG</strong> einen hohen Stellenwert. Unsere Aktionäre, alle Teilnehmer am Kapitalmarkt, Finanzana-<br />
lysten sowie die Medien werden regelmäßig und zeitnah über die Lage des Unternehmens<br />
sowie wesentliche Verän<strong>der</strong>ungen informiert. Da<strong>bei</strong> nutzen wir zur aktuellen und gleichbe-<br />
rechtigten Information vor allem das Internet.<br />
Seit Inkrafttreten des Deutschen Corporate Governance Kodex im Jahr 2002 haben sich<br />
Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig mit <strong>der</strong> Erfüllung <strong>der</strong> Vorgaben des Kodex befasst. Im<br />
Berichtsjahr war <strong>der</strong> Kodex Gegenstand zweier Sitzungen. In <strong>der</strong> Sitzung am 8. März <strong>2007</strong><br />
bildete <strong>der</strong> Aufsichtsrat den in Ziffer 5.3.2 <strong>der</strong> zu diesem Zeitpunkt geltenden Kodex-Fas-<br />
sung vom 12. Juni 2006 empfohlenen Prüfungsausschuss. Zu Mitglie<strong>der</strong>n dieses Prüfungs-<br />
ausschusses wurden unter Beachtung <strong>der</strong> entsprechenden Vorgaben aus Ziffer 5.3.2 <strong>der</strong><br />
Kodex-Fassung vom 12. Juni 2006 Herr Dr. Weinstock (Vorsitzen<strong>der</strong>), Herr Schmidt und Frau<br />
Dützer gewählt. Dem Prüfungsausschuss obliegt insbeson<strong>der</strong>e die Behandlung von Fragen<br />
<strong>der</strong> Rechnungslegung und des Risikomanagements, <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Unabhängigkeit des<br />
Abschlussprüfers, <strong>der</strong> Erteilung des Prüfungsauftrags, <strong>der</strong> Bestimmung von Prüfungsschwer-<br />
punkten und <strong>der</strong> Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Dem Prüfungsausschuss<br />
können weitere Aufgaben übertragen werden.<br />
Ferner hat <strong>der</strong> Aufsichtsrat in <strong>der</strong> Sitzung am 8. März <strong>2007</strong> die Aufgaben des bisherigen<br />
Personalausschusses dem Präsidialausschuss zugewiesen. Besetzt wurde <strong>der</strong> Ausschuss<br />
mit den Mitglie<strong>der</strong>n Herrn Dr. John von Freyend (Vorsitzen<strong>der</strong>), Herrn Dr. Weinstock, Herrn<br />
Schmidt und Herrn Lütgen. Er entscheidet über Personalangelegenheiten, insbeson<strong>der</strong>e über<br />
die mit einzelnen Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n abzuschließenden Anstellungsverträge sowie <strong>der</strong>en<br />
Än<strong>der</strong>ung und Beendigung. Der Präsidialausschuss bereitet die Beschlussfassungen des<br />
Aufsichtsrats über die Wahl und Berufung von Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n vor. Ihm können weitere<br />
Befugnisse übertragen werden.<br />
Mit Aktualisierung <strong>der</strong> Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG haben sich Vorstand und<br />
Aufsichtsrat in <strong>der</strong> Sitzung im November <strong>2007</strong> befasst. Erörtert wurden insbeson<strong>der</strong>e die<br />
neuen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Kodexfassung vom 14. Juni <strong>2007</strong>, die am 20. Juli <strong>2007</strong> im elektro-<br />
nischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Den in dieser Fassung neu aufgenommenen<br />
Empfehlungen bezüglich <strong>der</strong> Festlegung von Ressortzuständigkeiten und erfor<strong>der</strong>lichen Be-<br />
schlussmehrheiten <strong>bei</strong> Vorstandsbeschlüssen sowie <strong>der</strong> Einführung eines Nominierungsaus-<br />
schusses, welchen <strong>der</strong> Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November <strong>2007</strong> mit den hier<strong>bei</strong><br />
gewählten Mitglie<strong>der</strong>n Herrn Dr. John von Freyend (Vorsitzen<strong>der</strong>), Herrn Dr. Weinstock, Herrn<br />
Schmidt und Herrn Lütgen gebildet hat, wird vollumfänglich entsprochen. Darüber hinaus folgt<br />
HAMBORNER auch weitestgehend den Anregungen des Kodex, sieht allerdings bislang von<br />
<strong>der</strong> Einführung unterschiedlicher Amtsperioden <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Wahl von Aufsichtsratsmitglie<strong>der</strong>n ab.