Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

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An unsere Aktionäre:
Corporate Governance bei der HAMBORNER AG
Corporate Governance bei der HAMBORNER AG
Corporate Governance Bericht
Wie in Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni
2007 empfohlen, berichtet der Vorstand – zugleich auch für den Aufsichtsrat – über die
Corporate Governance bei der HAMBORNER AG wie folgt:
Transparenz der Unternehmensführung hat für Vorstand und Aufsichtsrat der HAMBORNER
AG einen hohen Stellenwert. Unsere Aktionäre, alle Teilnehmer am Kapitalmarkt, Finanzana-
lysten sowie die Medien werden regelmäßig und zeitnah über die Lage des Unternehmens
sowie wesentliche Veränderungen informiert. Dabei nutzen wir zur aktuellen und gleichbe-
rechtigten Information vor allem das Internet.
Seit Inkrafttreten des Deutschen Corporate Governance Kodex im Jahr 2002 haben sich
Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodex befasst. Im
Berichtsjahr war der Kodex Gegenstand zweier Sitzungen. In der Sitzung am 8. März 2007
bildete der Aufsichtsrat den in Ziffer 5.3.2 der zu diesem Zeitpunkt geltenden Kodex-Fas-
sung vom 12. Juni 2006 empfohlenen Prüfungsausschuss. Zu Mitgliedern dieses Prüfungs-
ausschusses wurden unter Beachtung der entsprechenden Vorgaben aus Ziffer 5.3.2 der
Kodex-Fassung vom 12. Juni 2006 Herr Dr. Weinstock (Vorsitzender), Herr Schmidt und Frau
Dützer gewählt. Dem Prüfungsausschuss obliegt insbesondere die Behandlung von Fragen
der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Dem Prüfungsausschuss
können weitere Aufgaben übertragen werden.
Ferner hat der Aufsichtsrat in der Sitzung am 8. März 2007 die Aufgaben des bisherigen
Personalausschusses dem Präsidialausschuss zugewiesen. Besetzt wurde der Ausschuss
mit den Mitgliedern Herrn Dr. John von Freyend (Vorsitzender), Herrn Dr. Weinstock, Herrn
Schmidt und Herrn Lütgen. Er entscheidet über Personalangelegenheiten, insbesondere über
die mit einzelnen Vorstandsmitgliedern abzuschließenden Anstellungsverträge sowie deren
Änderung und Beendigung. Der Präsidialausschuss bereitet die Beschlussfassungen des
Aufsichtsrats über die Wahl und Berufung von Vorstandsmitgliedern vor. Ihm können weitere
Befugnisse übertragen werden.
Mit Aktualisierung der Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat in der Sitzung im November 2007 befasst. Erörtert wurden insbesondere die
neuen Anforderungen der Kodexfassung vom 14. Juni 2007, die am 20. Juli 2007 im elektro-
nischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Den in dieser Fassung neu aufgenommenen
Empfehlungen bezüglich der Festlegung von Ressortzuständigkeiten und erforderlichen Be-
schlussmehrheiten bei Vorstandsbeschlüssen sowie der Einführung eines Nominierungsaus-
schusses, welchen der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November 2007 mit den hierbei
gewählten Mitgliedern Herrn Dr. John von Freyend (Vorsitzender), Herrn Dr. Weinstock, Herrn
Schmidt und Herrn Lütgen gebildet hat, wird vollumfänglich entsprochen. Darüber hinaus folgt
HAMBORNER auch weitestgehend den Anregungen des Kodex, sieht allerdings bislang von
der Einführung unterschiedlicher Amtsperioden bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern ab.