Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG
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„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass<br />
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,<br />
2. <strong>bei</strong> den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
nicht unangemessen hoch waren o<strong>der</strong> Nachteile ausgeglichen worden sind,<br />
3. <strong>bei</strong> den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich<br />
an<strong>der</strong>e Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“<br />
Der Vertreter des Abschlussprüfers stand zur Erläuterung auch dieses Berichts in <strong>der</strong> Auf-<br />
sichtsratssitzung am 7. März 2008 zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung<br />
dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt. Auch hinsichtlich <strong>der</strong> Erklärung<br />
des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen<br />
gab es keine Gründe für Einwendungen.<br />
Än<strong>der</strong>ungen im Vorstand und Aufsichtsrat<br />
Im Berichtsjahr <strong>2007</strong> haben sich im Zusammenhang mit dem Wechsel des Großaktionärs<br />
Än<strong>der</strong>ungen im Aufsichtsrat ergeben. Wie bereits im <strong>Geschäftsbericht</strong> zum Geschäftsjahr<br />
2006 erläutert, haben die von <strong>der</strong> Hauptversammlung am 2. Juni 2005 in den Aufsichtsrat ge-<br />
wählten Vertreter <strong>der</strong> Anteilseigner, Herr Achim Breidenstein (Vorsitzen<strong>der</strong>), Herr Dr. Henner<br />
Puppel, Herr Robert Schmidt sowie Herr Stephan Krauskopf ihre Aufsichtsratsmandate mit<br />
Wirkung zum 15. Februar <strong>2007</strong> nie<strong>der</strong>gelegt. An ihrer Stelle wurden zunächst durch gericht-<br />
lichen Beschluss vom 16. Februar <strong>2007</strong>, anschließend über die entsprechende bestätigende<br />
Wahl <strong>der</strong> Hauptversammlung die Herren Dr. Marc Weinstock, Volker Lütgen, Robert Schmidt<br />
sowie ich selbst zu Mitglie<strong>der</strong>n des Aufsichtsrats bestellt. Dieser hat in seinen jeweiligen<br />
konstituierenden Sitzungen Herrn Dr. Marc Weinstock zum stellvertretenden Vorsitzenden<br />
und mich zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Während des Berichtsjahrs haben sich<br />
keine weiteren Än<strong>der</strong>ungen im Aufsichtsrat ergeben.<br />
Mit Wirkung vom 8. März <strong>2007</strong> wurde Herr Dr. Rüdiger Mrotzek als Nachfolger von Herrn<br />
Heite zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Dipl.-Kfm. Roland J. Stauber wurde als Nach-<br />
folger von Herrn Krull mit Wirkung vom 15. Mai <strong>2007</strong> zum Vorstandsmitglied und Sprecher<br />
des Vorstands bestellt.<br />
Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen und allen Mitar<strong>bei</strong>tern für den in Umbruchzeiten<br />
geleisteten Beitrag zum positiven Geschäftsergebnis <strong>der</strong> Gesellschaft.<br />
Duisburg-Hamborn, den 7. März 2008<br />
Der Aufsichtsrat<br />
Eckart John von Freyend<br />
(Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
An unsere Aktionäre:<br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
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