Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

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An unsere Aktionäre:
Bericht des Aufsichtsrats
Feststellung des Jahres- und Konzernabschlusses
Unter Auswertung des rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung gestellten Jahresab-
schlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie
der Prüfungsberichte der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Hamburg,
Zweigniederlassung Essen, behandelte der Aufsichtsrat in der Bilanzsitzung am 27. März
2007 unter Teilnahme der Abschlussprüfer den Jahres- und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2006.
Am 7. März 2008 wurde unter Teilnahme der Wirtschaftsprüfer zunächst im Prüfungsaus-
schuss und anschließend in der Aufsichtsratssitzung der Jahresabschluss 2007 ausführlich
behandelt. Zur Vorbereitung wurden frühzeitig Vorab-Exemplare der Prüfungsberichte an alle
Aufsichtsratsmitglieder versandt. Die den Jahresabschluss testierenden Wirtschaftsprüfer
haben zu den Prüfungsergebnissen berichtet und dem Aufsichtsrat zur Beantwortung von
Fragen zur Verfügung gestanden. Den Jahres- und Konzernabschluss der HAMBORNER AG
und die jeweiligen Lageberichte sowie den Gewinnverwendungsvorschlag hat der Auf-
sichtsrat eingehend geprüft. Anlass zu Einwendungen hat nicht bestanden, so dass der
Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss 2007 in seiner Sitzung am 7. März 2008
gebilligt hat. Damit ist der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2007 festgestellt.
Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns hat sich der Aufsichtsrat
angeschlossen.
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Der vom Vorstand nach Regeln des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufge-
stellte Jahresabschluss der HAMBORNER AG zum 31. Dezember 2007 sowie der gemäß § 315
Abs. 3 HGB zusammengefasste Lagebericht der AG und des Konzerns wurden von der BDO
Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweignieder-
lassung Essen, geprüft. Den Prüfauftrag hatte der Aufsichtsrat entsprechend dem Beschluss
der Hauptversammlung vom 5. Juni 2007 vergeben. Der Abschlussprüfer erteilte einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk.
Der Konzernabschluss wurde nach Maßgabe der International Financial Reporting Standards
(IFRS) erstellt. Gemäß § 315 a (1) HGB wurde wiederum auf die zusätzliche Erstellung eines
Konzernabschlusses nach HGB verzichtet. Der Abschlussprüfer erteilte auch dem vorge-
legten Konzernabschluss und dem zusammengefassten Bericht über die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Zum vorhandenen
Risikomanagementsystem stellte der Abschlussprüfer fest, dass der Vorstand die nach § 91
Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen zur Einrichtung eines Überwachungssystems getroffen
hat, und dass das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der
Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.
Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufzustellende Bericht über die Beziehungen der
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen ist vom Abschlussprüfer geprüft worden und mit
folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden: