Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG
Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG
12 An unsere Aktionäre: Bericht des Aufsichtsrats Prüfungsausschuss Der ebenfalls im März 2007 gebildete Prüfungsausschuss, dem neben dem Ausschuss- vorsitzenden, Herrn Dr. Marc Weinstock, als weitere Mitglieder Frau Dützer und Herr Schmidt angehören, behandelt insbesondere Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanage- ments, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungs- auftrags an den Abschlussprüfer sowie Fragen der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Im Berichtszeitraum tagte der Prüfungsausschuss zweimal und behandelte dabei jeweils unter Teilnahme der Wirtschaftsprüfer den Halbjahresbericht sowie das Risikomanagement und den Quartalsabschluss zum 30. September 2007 sowie die Beauftragung eines externen Gutachters zur Ermittlung der Verkehrswerte der HAMBORNER Immobilien zum 31. Dezember 2007. Nominierungsausschuss In Umsetzung der neu eingeführten Ziffer 5.3.3 Deutscher Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November 2007 einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Mitglieder des Nominierungsausschusses sind neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter die Herren Lütgen und Schmidt. Sitzungen des Nominierungsausschusses haben im Berichtsjahr mangels Erfordernis nicht stattgefunden. Über die Tätigkeit des Präsidialausschusses sowie des Prüfungsausschusses wurde der Aufsichtsrat jeweils zu Beginn seiner Sitzungen durch den jeweiligen Vorsitzenden des betreffenden Ausschusses unterrichtet. Neuausrichtung der Gesellschaft / Beraterverträge In seiner Sitzung am 27. März 2007 hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft und den hierzu beabsichtigten bzw. bereits eingeleiteten Maßnahmen befasst. Neben der Neuordnung und insbesondere der Erweiterung des bis- herigen Immobilienbestandes wurde die zukünftige Finanzierungsstruktur erörtert. Ferner wurden die im zurückliegenden Geschäftsjahr mit Zustimmung des Aufsichtsrats abge- schlossenen Beraterverträge mit dem Mehrheitsaktionär bzw. Tochterunternehmen des HSH-Verbundes sowie mit externen Beratern erörtert. Mit den in den jeweiligen Verträgen verankerten Unterstützungsleistungen wurde die zügige Umsetzung der Wachstumsstrategie vorangetrieben. Im Einzelnen handelte es sich um folgende Verträge: Gegenstand des mit der HSH Real Estate AG abgeschlossenen Beratungsvertrages war die Beratung und Unterstützung für die Ausarbeitung einer detaillierten Portfolio- und Unterneh- mensstrategie sowie die Implementierung eines Planungsmodells zwecks Steigerung der Effizienz des Asset Managements. Anlässlich der beabsichtigten zeitnahen Neuausrichtung und Fokussierung auf den Ausbau des Immobilienbestandes durch Neuerwerb adäquater Qualitätsobjekte sowie unter Berücksichtigung der begrenzten eigenen Personalressourcen der HAMBORNER AG hat der Aufsichtsrat dem Abschluss dieses Beratervertrages am 27. März 2007 zugestimmt.
Im Zusammenhang mit Veräußerungs- bzw. Erwerbsgeschäften erteilte der Aufsichtsrat – insbesondere unter Berücksichtigung von § 114 AktG – seine Zustimmung zum Abschluss eines weiteren Vertrages mit der HSH Real Estate AG sowie eines Vertrages mit der HSH Capitalpartners GmbH. Zu weiteren Einzelheiten und detaillierten Angaben in Bezug auf die jeweiligen Beraterverträge mit der HSH-Gruppe wird auf den Corporate Governance Bericht sowie auf die Erläuterungen zum Abhängigkeitsbericht 2007 im Kapitel „Konzern-Anhang“ verwiesen. Schließlich stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November 2007 der Beauf- tragung von Jones Lang LaSalle zur Erst- und Folgebewertung des Immobilienportfolios der HAMBORNER AG für Zwecke der IFRS-Verkehrswertermittlung zu. Kauf und Verkauf Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat der Neuanschaffung von insgesamt vierzehn Immobi- lien sowie dem Verkauf von sechzehn Bestandsobjekten, von denen eines im Berichtsjahr verkauft wurde, zugestimmt. Halbjahresergebnis, Mittelfristplanung und Wertpapierspezialfonds Zentraler Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 17. September 2007 war die Erörterung der Ergebnisentwicklung des 1. Halbjahres 2007. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine ausführliche Berichterstattung zum Verkauf der in dem Wertpapierspezialfonds gebündelten Aktien. Ferner erörterte der Aufsichtsrat in der November-Sitzung ausführlich und umfänglich die Mittelfristplanung. Aktualisierung der Geschäftsordnung und des Geschäftsverteilungsplans für den Vorstand Im Zuge der Überwachung der Geschäftstätigkeit beschäftigte sich der Aufsichtsrat auch mit der Geschäftsordnung für den Vorstand sowie dem Geschäftsverteilungsplan. Nach eingehender Erörterung wurden die Geschäftsordnung – dort insbesondere der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte – und der Geschäftsverteilungsplan aktualisiert. Regelmäßige Beratungen zur Corporate Governance: Einrichtung Nominierungsausschuss und Aktualisierung Entsprechenserklärung zum Kodex Auch im Geschäftsjahr 2007 haben Aufsichtsrat und Vorstand die Weiterentwicklung der unternehmensinternen Corporate Governance ausführlich behandelt. Ergebnis war dabei unter anderem die bereits erwähnte Einrichtung eines Nominierungsausschusses. Weitere Einzelheiten zur Corporate Governance der HAMBORNER AG finden Sie in dem von Auf- sichtsrat und Vorstand gemäß Ziffer 3.10 Deutscher Corporate Governance Kodex erstellten und im vorliegenden Geschäftsbericht abgedruckten Corporate Governance Bericht. Der Aufsichtsrat hat darüber hinaus in der November-Sitzung eine aktualisierte, unein- geschränkte Entsprechenserklärung zur relevanten Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 14. Juni 2007 verabschiedet. Diese Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite des Unternehmens www.hamborner.de (Unternehmen / Corporate Governance / Entsprechenserklärung) veröffentlicht. An unsere Aktionäre: Bericht des Aufsichtsrats 13
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An unsere Aktionäre:<br />
Bericht des Aufsichtsrats<br />
Prüfungsausschuss<br />
Der ebenfalls im März <strong>2007</strong> gebildete Prüfungsausschuss, dem neben dem Ausschuss-<br />
vorsitzenden, Herrn Dr. Marc Weinstock, als weitere Mitglie<strong>der</strong> Frau Dützer und Herr Schmidt<br />
angehören, behandelt insbeson<strong>der</strong>e Fragen <strong>der</strong> Rechnungslegung und des Risikomanage-<br />
ments, <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, <strong>der</strong> Erteilung des Prüfungs-<br />
auftrags an den Abschlussprüfer sowie Fragen <strong>der</strong> Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten<br />
und <strong>der</strong> Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer.<br />
Im Berichtszeitraum tagte <strong>der</strong> Prüfungsausschuss zweimal und behandelte da<strong>bei</strong> jeweils unter<br />
Teilnahme <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer den Halbjahresbericht sowie das Risikomanagement und den<br />
Quartalsabschluss zum 30. September <strong>2007</strong> sowie die Beauftragung eines externen Gutachters<br />
zur Ermittlung <strong>der</strong> Verkehrswerte <strong>der</strong> HAMBORNER Immobilien zum 31. Dezember <strong>2007</strong>.<br />
Nominierungsausschuss<br />
In Umsetzung <strong>der</strong> neu eingeführten Ziffer 5.3.3 Deutscher Corporate Governance Kodex hat<br />
<strong>der</strong> Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November <strong>2007</strong> einen Nominierungsausschuss<br />
eingerichtet. Mitglie<strong>der</strong> des Nominierungsausschusses sind neben dem Vorsitzenden des<br />
Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter die Herren Lütgen und Schmidt. Sitzungen des<br />
Nominierungsausschusses haben im Berichtsjahr mangels Erfor<strong>der</strong>nis nicht stattgefunden.<br />
Über die Tätigkeit des Präsidialausschusses sowie des Prüfungsausschusses wurde <strong>der</strong><br />
Aufsichtsrat jeweils zu Beginn seiner Sitzungen durch den jeweiligen Vorsitzenden des<br />
betreffenden Ausschusses unterrichtet.<br />
Neuausrichtung <strong>der</strong> Gesellschaft / Beraterverträge<br />
In seiner Sitzung am 27. März <strong>2007</strong> hat sich <strong>der</strong> Aufsichtsrat intensiv mit <strong>der</strong> strategischen<br />
Neuausrichtung <strong>der</strong> Gesellschaft und den hierzu beabsichtigten bzw. bereits eingeleiteten<br />
Maßnahmen befasst. Neben <strong>der</strong> Neuordnung und insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Erweiterung des bis-<br />
herigen Immobilienbestandes wurde die zukünftige Finanzierungsstruktur erörtert. Ferner<br />
wurden die im zurückliegenden Geschäftsjahr mit Zustimmung des Aufsichtsrats abge-<br />
schlossenen Beraterverträge mit dem Mehrheitsaktionär bzw. Tochterunternehmen des<br />
HSH-Verbundes sowie mit externen Beratern erörtert. Mit den in den jeweiligen Verträgen<br />
verankerten Unterstützungsleistungen wurde die zügige Umsetzung <strong>der</strong> Wachstumsstrategie<br />
vorangetrieben. Im Einzelnen handelte es sich um folgende Verträge:<br />
Gegenstand des mit <strong>der</strong> HSH Real Estate <strong>AG</strong> abgeschlossenen Beratungsvertrages war die<br />
Beratung und Unterstützung für die Ausar<strong>bei</strong>tung einer detaillierten Portfolio- und Unterneh-<br />
mensstrategie sowie die Implementierung eines Planungsmodells zwecks Steigerung <strong>der</strong><br />
Effizienz des Asset Managements. Anlässlich <strong>der</strong> beabsichtigten zeitnahen Neuausrichtung<br />
und Fokussierung auf den Ausbau des Immobilienbestandes durch Neuerwerb adäquater<br />
Qualitätsobjekte sowie unter Berücksichtigung <strong>der</strong> begrenzten eigenen Personalressourcen<br />
<strong>der</strong> HAMBORNER <strong>AG</strong> hat <strong>der</strong> Aufsichtsrat dem Abschluss dieses Beratervertrages am<br />
27. März <strong>2007</strong> zugestimmt.
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