Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

Immobilienportfolios der HAMBORNER AG. Die insoweit seitens Aufsichtsrat und Vorstand
erwarteten verbesserten Marktchancen für die HAMBORNER AG sehen wir angesichts der
im zurückliegenden Geschäftsjahr getätigten Neuinvestitionen in Höhe von rd. 114 Mio. €
bestätigt.
Konstituierung des neuen Aufsichtsrats
In der weiteren außerordentlichen, gleichzeitig auch nach zunächst gerichtlicher Bestellung
konstituierenden Sitzung am 8. März 2007 bestätigte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Weinstock als
Stellvertreter und mich als Vorsitzenden des Aufsichtrats.
Im unmittelbaren Anschluss zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversamm-
lung vom 5. Juni 2007 fand noch am selben Tag die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats
statt. In dieser Sitzung wurden Herr Dr. Weinstock als Stellvertreter und ich selbst als
Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt.
Ausschüsse und Wahl der jeweiligen Mitglieder
Unverändert in der jeweiligen Besetzung blieben dabei die bereits am 8. März 2007 errichte-
ten Ausschüsse des Aufsichtsrats.
Präsidialausschuss
Die zuvor auf Personal- und Präsidialauschuss verteilten Zuständigkeiten wurden am
8. März 2007 in einem Präsidialausschuss gebündelt. Diesem wurden die Aufgaben des zuvor
zusätzlich bestehenden Personalausschusses zugewiesen. Zu Mitgliedern des Präsidial-
auschusses wurden die Herren Dr. Weinstock, Lütgen und Schmidt sowie ich selbst als
Vorsitzender gewählt.
Dem Präsidialausschuss obliegt die Entscheidung über Personalangelegenheiten, insbe-
sondere die Entscheidung über die mit einzelnen Vorstandsmitgliedern abzuschließenden
Anstellungsverträge, deren Änderung und Beendigung. Gleichzeitig bereitet der Ausschuss
die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Wahl und Berufung von Vorstandsmit-
gliedern vor. Darüber hinaus kann der Präsidialausschuss in Eilfällen oder wenn es aus
sonstigen Gründen tunlich erscheint, an Stelle des Aufsichtsrats der Vornahme von Erwerbs-
und Veräußerungsgeschäften sowie ähnlichen Geschäften zustimmen, sofern im Einzelfall
der Gegenstandswert 10 Mio. € nicht übersteigt. Alle Entscheidungen des Aufsichtsrats in
Personalangelegenheiten kann, soweit dies gemäß § 107 Abs. 3 AktG zulässig ist, an Stelle
des Aufsichtsrats der Präsidialausschuss treffen.
Im Berichtsjahr trat der Präsidialausschuss dreimal zusammen und behandelte im Wesent-
lichen Vertragsangelegenheiten zu Neueinstellungen von Führungskräften, zur Neufest-
setzung von Gehältern und Tantiemezahlungen an Leistungsträger des Unternehmens sowie
die Erteilung von Prokuren.
An unsere Aktionäre:
Bericht des Aufsichtsrats
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