Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

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An unsere Aktionäre:
Bericht des Aufsichtsrats
Dr. rer. pol.
Eckart John von Freyend,Bonn
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Aktionäre,
ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2007 liegt hinter uns. Begonnen hat es mit dem Wechsel
des Mehrheitsgesellschafters im Januar 2007 und den daran anschließenden personellen
Veränderungen im Aufsichtsrat sowie im Vorstand der Gesellschaft. Nach einer bewegten
Hauptversammlung am 5. Juni 2007 konnten wir uns wieder der Wachstumsstrategie des
Unternehmens und der damit verbundenen Neuordnung des Immobilienbestandes durch
Verkäufe und Neuerwerbe zuwenden.
Überwachung der Geschäftsführung und Zusammenarbeit mit dem Vorstand
Vor diesem Hintergrund standen im Berichtsjahr vor allem die wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens und die strategische Neuausrichtung im Mittelpunkt der Tätigkeit des
Aufsichtsrats, der in sämtliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung unmittelbar
eingebunden war. Der Vorstand hat unter Beachtung der Erfordernisse des § 90 Absatz 2
AktG den Aufsichtsrat zeitnah und ausführlich über die allgemeine Unternehmensentwick-
lung, die Lage der HAMBORNER AG und des Konzerns sowie über die Risikolage informiert.
Neben der regelmäßig sowohl schriftlichen als auch mündlichen Berichterstattung habe ich
als Vorsitzender des Aufsichtsrats während des Berichtsjahrs auch außerhalb der Auf-
sichtsratssitzungen in ständigem Kontakt mit dem Vorstand gestanden und insbesondere mit
dem Sprecher des Vorstands geschäftspolitische und strategische Fragen erörtert. Alle im
Berichtsjahr aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmung der Zustimmung des
Aufsichtsrats unterliegenden Geschäftsvorfälle wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrats
oder aber im schriftlichen Beschlussverfahren behandelt.
Im Geschäftsjahr 2007 fanden sechs Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Bei einer Ver-
sammlung war ein Mitglied verhindert. In den Aufsichtsratssitzungen wurden regelmäßig
die Umsatz-, Ergebnis- und Personalentwicklung des Konzerns, die Finanzlage sowie der
Vermietungsstand und die Umschichtung des in dem Wertpapierspezialfonds gebündelten
Vermögens beraten.
Im Einzelnen hat sich der Aufsichtsrat im Berichtsjahr mit folgenden Themenkomplexen
intensiv befasst:
Übernahmeangebot
Gegenstand der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 5. Februar 2007 war die
Beschlussfassung über die Abgabe und den Inhalt der gemeinsamen Stellungnahme des
Vorstands und des Aufsichtsrats der HAMBORNER AG gemäß § 27 WpÜG zu dem am
25. Januar 2007 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff.
WpÜG HSH-RE Beteiligungs GmbH & Co. KG, Hamburg, (ehemals Mustaphar 5. Verwaltungs-
gesellschaft mbH, Hamburg) an die Aktionäre der HAMBORNER AG. Ausschlaggebend für die
Empfehlung zur Annahme des Angebotes des zum Verbund der HSH-Gruppe gehörenden
Bieters waren bekanntlich dessen geäußerte strategische Absichten bezüglich der Integra-
tion der HAMBORNER-Gruppe sowie die beabsichtigte Erweiterung und Optimierung des