Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

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Konzernabschluss:
Konzern-Anhang
Versorgungszusagen
Der ehemalige Sprecher des Vorstands, Herr Krull, hat von
der Gesellschaft eine Pensionszusage entsprechend der
Leistungsordnung des Bochumer Verbandes erhalten. Der
Jahresbezug beträgt mit der zum 30.04.2007 einhergegan-
genen Beendigung des Arbeitsverhältnisses rd. 84 T€ p.a.
Für diese künftigen Versorgungsansprüche hat die Gesell-
schaft Rückstellungen gebildet. Der DBO-Wert der für Herrn
Krull gebildeten Pensionsrückstellung erhöhte sich im
Berichtsjahr um 492,2 T€. Für das weitere Vorstandsmit-
glied, Herrn Heite, bestand keine Pensionszusage seitens
der HAMBORNER AG. Auch für die neu bestellten Vor-
standsmitglieder bestehen keine Versorgungszusagen.
Die Gesamtbezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder und
ihrer Hinterbliebenen beliefen sich auf 355,7 T€.
Der DBO-Wert der für diesen Personenkreis gebildeten
Pensionsrückstellung beträgt 4.420,0 T€.
Sonstiges
Kredite wurden Vorstandsmitgliedern vom Unternehmen
nicht gewährt. Kein Mitglied des Vorstands hat im abge-
laufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende
Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit
als Vorstandsmitglied erhalten. Die Gesellschaft hat für die
Mitglieder des Vorstands sowie für die Aufsichtsratsmit-
glieder eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung
abgeschlossen. Diese deckt Vermögensschäden aus der
Tätigkeit als Mitglied der geschäftsführenden Organe und
Aufsichtsorgane der HAMBORNER AG ab. Versicherte
Personen sind darüber hinaus die Organmitglieder der Ham-
bornberg Immobilien- und Verwaltungs-GmbH (Versiche-
rungsschutz bezieht sich hier auf die Geschäftsführer der
GmbH). Die Deckungssummen betragen je Versicherungsfall
5 Mio. €, höchstens aber je Versicherungsjahr 5 Mio. €.
Dabei sind angemessene Selbstbehalte vereinbart worden.
Bei Vorsatz entfällt der Versicherungsschutz, so dass bei
(nachträglicher) Feststellung der ggf. zuvor gewährte Schutz
rückwirkend entfällt und erbrachte Leistungen dem Ver-
sicherer rückzuerstatten sind. Die jährliche Versicherungs-
prämie beträgt derzeit rd. 12,5 T€ zzgl. Versicherungssteuer.
Vergütung des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist auf Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat 2007 durch die Hauptversamm-
lung neu festgelegt worden. Sie ist in § 12 der Satzung
entsprechend geregelt. Die Aufsichtsratvergütung orientiert
sich an der Größe des Unternehmens, den Aufgaben und
der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder und ist ganz
wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft
abhängig. Vorsitz, stellvertretender Vorsitz und Mitglied-
schaft in Ausschüssen des Aufsichtsrats werden zusätzlich
vergütet. Die von der Hauptversammlung am 5. Juni 2007
beschlossene und mit Eintragung ins Handelregister am
23.07.2007 wirksam gewordene Satzungsänderung in Bezug
auf die Abänderung der Aufsichtsratsvergütung ist in § 12
der Satzung enthalten. Die aktuelle Satzung der Gesell-
schaft ist auf der Internetseite www.hamborner.de unter
dem Pfad „Unternehmen / Corporate Governance /
Satzung“ abrufbar. Gemäß §12 der Satzung beträgt die
Festvergütung 15.000 € und die variable 500 € je Euro-
Cent, um den das unverwässerte Konzernergebnis je Aktie
(Earnings per Share) den Betrag von 0,15 € überschreitet.
Die variable Vergütung ist begrenzt auf das Zweifache
der festen Vergütung. Der Aufsichtsratvorsitzende erhält
das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der
Vergütung. Aufsichtsratmitgliedern, die nur während eines
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben,
steht die Vergütung zeitanteilig zu. Aufsichtsratsmitglieder,
die einem der gebildeten Ausschüsse angehören, erhalten
pro Geschäftsjahr eine zusätzliche Vergütung von 2.000 €.
Dem jeweiligen Ausschussvorsitzenden steht das Doppelte
der Vergütung zu. Zurzeit bestehen drei Ausschüsse: der
Präsidial-, der Prüfungs- und der Nominierungsausschuss.
Die für das Geschäftsjahr 2007 – unter Beachtung der
unterjährig erfolgten Änderung der Vergütungsbestim-
mungen und der zum Teil nur zeitanteiligen Zugehörigkeiten
einzelner Personen – relevante Vergütung des Aufsichtsrats
ergibt sich wie folgt: