GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG
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Transaktionen aus der Darlehensgewährung<br />
Im Geschäftsjahr hat die MOLKARI Vermietungsgesellschaft<br />
mbH & Co. Objekt Falkensee KG das in 2005<br />
ausgereichte Darlehen (TEUR 15.000) in Höhe von<br />
TEUR 3.000 getilgt. Der aus der Darlehengewährung<br />
resultierende Zinsertrag beträgt TEUR 858.<br />
Transaktionen mit anderen nahestehenden<br />
Unternehmen und Personen<br />
Geschäftsvorfälle mit Mitgliedern des Vorstands und<br />
anderen leitenden Angestellten in Schlüsselpositionen<br />
liegen im Geschäftsjahr (und im Vorjahr) nicht<br />
vor.<br />
Vergütung der Personen in Schlüsselpositionen<br />
des Managements<br />
In den folgenden Angaben der Bezüge der Personen<br />
in Schlüsselpositionen des Managements sind die<br />
unter Gliederungspunkt G.6. genannten Bezüge des<br />
Vorstands enthalten. Die Gesamtbezüge teilen sich<br />
wie folgt auf:<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
TEUR TEUR<br />
Kurzfristig fällige Leistungen 1.690 1.965<br />
Leistungen aus Anlass der<br />
Beendigung des Arbeitsverhältnisses<br />
551 13<br />
2.241 1.978<br />
9. Honorare des Abschlussprüfers des Konzerns<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
TEUR TEUR<br />
Abschlussprüfung 232 234<br />
Steuerberatungsleistungen 0 0<br />
Sonstige Leistungen für<br />
die <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> oder Töchter<br />
459 427<br />
10. Dividenden<br />
691 661<br />
Wegen des Bilanzverlustes der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> ist in Geschäftsjahren<br />
2005 und <strong>2006</strong> weder eine Dividende<br />
ausgeschüttet, noch geplant oder beschlossen worden.<br />
Auszahlungen an Minderheitengesellschafter<br />
wurden unter den Entnahmen aus den Minderheitenanteilen<br />
ausgewiesen.<br />
11. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag<br />
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag liegen<br />
nicht vor.<br />
12. Erklärung zum Corporate Governance Kodex<br />
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zum<br />
Corporate Governance Kodex wurde abgegeben<br />
und den Aktionären durch Veröff entlichung auf der<br />
Internetseite der Gesellschaft und im elektronischen<br />
Bundesanzeiger dauerhaft zugänglich gemacht.<br />
Berlin, den 22. Februar 2007<br />
Johan Van Riet Jan von Schuckmann<br />
HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT<br />
Geschäftsbericht der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> <strong>2006</strong> 81
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