SimonTools PDF-Maker - estavis.de
SimonTools PDF-Maker - estavis.de
SimonTools PDF-Maker - estavis.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
) Gegenleistung<br />
- 10 -<br />
Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen Sachleis-<br />
tungen begeben wer<strong>de</strong>n, sofern <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>r Sachleistung <strong>de</strong>n Ausgabepreis er-<br />
reicht. Bei einer Bedienung von Bezugs- o<strong>de</strong>r Wandlungsrechten aus bedingtem<br />
Kapital ist bei Sachleistungen bei <strong>de</strong>r Beschlussfassung über das betreffen<strong>de</strong> kon-<br />
krete bedingte Kapital § 194 AktG zu beachten, an<strong>de</strong>renfalls darf die Einbringung<br />
von Sachleistungen auf Schuldverschreibungen mit Bezugs- o<strong>de</strong>r Wandlungsrech-<br />
ten und Bedienung aus <strong>de</strong>m konkreten bedingten Kapital nicht vorgesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Schuldverschreibungen können ferner unter Beachtung <strong>de</strong>s zulässigen maxi-<br />
malen Gesamtnennbetrages außer in Euro auch in <strong>de</strong>r gesetzlichen Währung eines<br />
OECD-Lan<strong>de</strong>s begeben wer<strong>de</strong>n.<br />
c) Laufzeit<br />
Die Laufzeit <strong>de</strong>r Schuldverschreibungen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Zeitraum bis zur ersten Kündi-<br />
gungsmöglichkeit für die Gesellschaft darf längstens 20 Jahre betragen.<br />
d) Ausgabe durch Konzerngesellschaft<br />
Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft <strong>de</strong>r Esta-<br />
vis AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben wer<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>r die Estavis AG unmit-<br />
telbar o<strong>de</strong>r mittelbar mit min<strong>de</strong>stens 75 % beteiligt ist; für diesen Fall wird <strong>de</strong>r Vor-<br />
stand ermächtigt, mit Zustimmung <strong>de</strong>s Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garan-<br />
tie für die jeweiligen Wan<strong>de</strong>l- und/o<strong>de</strong>r Optionsschuldverschreibungen und/o<strong>de</strong>r die<br />
Genussrechte zu übernehmen und <strong>de</strong>n Inhabern von Options- und/o<strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l-<br />
schuldverschreibungen o<strong>de</strong>r Genussrechten Options- bzw. Wandlungsrechte auf<br />
Aktien <strong>de</strong>r Gesellschaft zu gewähren.<br />
e) Bezugsrecht<br />
Bei <strong>de</strong>r Ausgabe <strong>de</strong>r Schuldverschreibungen steht <strong>de</strong>n Aktionären ein gesetzliches<br />
Bezugsrecht zu, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Regelun-<br />
gen ausgeschlossen wird. Wer<strong>de</strong>n die Schuldverschreibungen von einer Konzern-<br />
gesellschaft ausgegeben wie vorstehend unter d) beschrieben, so ist die Gesell-<br />
schaft verpflichtet, die Gewährung <strong>de</strong>s gesetzlichen Bezugsrechts an die Aktionäre