GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Grundzüge des Vergütungssystems für Organmitglieder KONZERN-LAGEBERICHT
6 Grundzüge des Vergütungssystems für Organmitglieder
Die Verträge der aktuellen Vorstandsmitglieder der ESTAVIS AG wurden für eine Dauer von
drei Jahren abgeschlossen. Hierbei ist eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der
Verträge für beide Seiten nicht vorgesehen. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt
sich aus einer festen jährlichen Grundvergütung und einer variablen, vom EBIT der Gesellschaft
abhängigen Tantieme zusammen. Die Vorstandsmitglieder erhalten außerdem einen
Zuschuss zur Krankenversicherung, es steht ihnen ein Dienstfahrzeug zur Verfügung und die
ESTAVIS AG hat für sie eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung)
sowie eine Unfallversicherung abgeschlossen.
Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind mit den Vorstandsmitgliedern
derzeit nicht vereinbart. Den Vorstandsmitgliedern wurden auch weder Pensionszusagen
noch andere Leistungen für die Altersvorsorge gewährt. Es wurden keine Vereinbarungen mit
den Vorstandsmitgliedern über Leistungen bei einem vorzeitigen Ausscheiden getroffen mit
Ausnahme der Berechtigung der Gesellschaft, die Vorstandsmitglieder während der Dauer
einer Kündigungsfrist und bei einer Abberufung unter Fortzahlung des Gehalts freizustellen,
und dem Recht eines Vorstandsmitglieds, in diesem Fall eine sofortige Auszahlung der Vergütung
für die restliche Vertragslaufzeit verlangen zu können. Des Weiteren sehen die Anstellungsverträge
ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vor.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche
Vergütung für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. Hinzu
kommt eine variable Vergütung, die derzeit maximal 200 % der jeweiligen festen Vergütung
pro Jahr beträgt und von der Entwicklung der ESTAVIS-Aktie im Vergleich zu den Aktienkursen
bestimmter, von der Hauptversammlung festgelegter Unternehmen des Immobilienbereichs
(Peer Group) abhängig ist. Des Weiteren hat die ESTAVIS AG eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
(D&O-Versicherung) für die Aufsichtsratsmitglieder abgeschlossen.
Die Gesamtbezüge und die individuellen Vergütungen der Organmitglieder sind im Konzernanhang
sowie im Corporate-Governance-Bericht aufgeführt.
Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG
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