GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Kodex Ziffer 4.2.3 (Vergütung)
Die Gesamtvergütung des Vorstands umfasst derzeit fixe und variable Bestandteile, jedoch
keine Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter. Darüber
hinaus wurde und wird der Empfehlung nicht entsprochen, bei den variablen Bestandteilen
der Gesamtvergütung eine negative Entwicklung der Gesellschaft zu berücksichtigen. Nach
Auffassung des Aufsichtsrats ist beides nicht erforderlich, um die Loyalität des Vorstands und
seinen Einsatz für die Gesellschaft sicherzustellen. Ein Abfindungs-Cap für ausscheidende
Vorstandsmitglieder ist derzeit nicht vereinbart, da dies der Aufsichtsrat nicht für erforderlich
hält.
Kodex Ziffer 5.1.2 (Zusammensetzung des Vorstands, Altersgrenze und Nachfolgeplanung)
Auf die Festlegung einer Altersgrenze und eine langfristige Nachfolgeplanung wird aufgrund
der Altersstruktur des Vorstands zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.
Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen ausdrücklich alle Bestrebungen, die einer geschlechtlichen
wie auch jeder anderen Form von Diskriminierung entgegenwirken und die Vielfalt
(Diversity) angemessen fördern. Bei der Besetzung des Vorstands legt der Aufsichtsrat ausschließlich
Wert auf die Kompetenz, Qualifikation und Erfahrung der in Frage kommenden
Personen, weitere Eigenschaften wie das Geschlecht oder nationale Zugehörigkeit waren und
sind für diese Entscheidung deshalb ohne Bedeutung.
Kodex Ziffer 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 (Ausschüsse)
Der Aufsichtsrat hat bislang auf die Einrichtung von Ausschüssen verzichtet, insbesondere
auch auf die Einrichtung eines Prüfungs- und eines Nominierungsausschusses und wird dies
auch zukünftig tun, weil der Aufsichtsrat angesichts der Anzahl von drei Mitgliedern eine effiziente
Arbeit auch in Gesamtvertretung für möglich hält und die Bildung von Ausschüssen,
die mindestens zwei, bei Beschlussfähigkeit mindestens drei Personen umfassen müssen, bei
einem Aufsichtsrat dieser Größenordnung nicht angebracht erscheint.
Kodex Ziffer 5.4.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
Der Empfehlung des Kodex zur Formulierung von konkreten Zielen zur Zusammensetzung des
Aufsichtsrats und deren Veröffentlichung im Corporate Governance Bericht, die insbesondere
auch eine angemessene Beteiligung von Frauen beinhaltet, wird derzeit nicht entsprochen, da
nach Ansicht des Aufsichtsrats eine solche Zielaufstellung für die effektive und erfolgreiche
Arbeit des Aufsichtsrats nicht erforderlich ist. Der Aufsichtsrat wird prüfen, inwieweit diesen
Empfehlungen zukünftig entsprochen werden kann.
Kodex Ziffer 5.4.2. (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Elgeti ist Vorstand der TAG Immobilien AG. Seit Mitte 2012
sollen dem Aufsichtsrat keine Mitglieder angehören, die Organfunktion bei wesentlichen
Wettbewerbern angehören. Dies könnte bei Herrn Elgeti der Fall sein. Wesentliche Interessenkonflikte
sind bei Herrn Elgeti bislang nicht aufgetreten. Der Aufsichtsrat wird dies weiterhin
überwachen. Bei künftigen Wahlvorschlägen von Aufsichtsratsmitgliedern wird der Aufsichtsrat
diese neue Empfehlung des Kodex berücksichtigen.
Kodex Ziffer 5.4.6 (Aufsichtsratsvergütung)
Die ESTAVIS AG zahlt an die Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich keine Vergütungen für
von diesen erbrachte Beratungs- und Vermittlungsleistungen gegenüber der Gesellschaft.
Soweit für die Beratungsleistungen eines Aufsichtsratsmitglieds Vergütungen an eine Rechtsanwaltskanzlei
gezahlt werden oder für andere Anwälte derselben Rechtsanwaltskanzlei Ver-
12 Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG