GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Corporate Governance Bericht
Corporate Governance Bericht BERICHTE
Vorstand und Aufsichtsrat der ESTAVIS AG berichten gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate
Governance Kodexes jährlich über die Corporate Governance bei der ESTAVIS AG.
Vorstand und Aufsichtsrat der ESTAVIS AG identifizieren sich mit den Zielen des Deutschen
Corporate Governance Kodexes, eine verantwortungsvolle, transparente und auf nachhaltige
Steigerung des Unternehmenswertes gerichtete Unternehmensführung und -kontrolle zu
fördern.
Corporate Governance bei der ESTAVIS AG soll das Vertrauen von Anlegern, Geschäftspartnern,
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung des Unternehmens
stärken.
Entsprechenserklärung 2012
Gemäß § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jährlich
eine Erklärung abzugeben, inwiefern den Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex” entsprochen wurde und wird. Die nachfolgende
Erklärung bezieht sich auf den Kodex in seiner Fassung vom 15. Mai 2012, die am 15. Juni 2012
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Der Wortlaut der Erklärung ist auf
der Webseite der Gesellschaft www.estavis.de veröffentlicht.
Vorstand und Aufsichtsrat der ESTAVIS AG erklären:
„Die ESTAVIS AG hat seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im September 2011
den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der jeweils aktuellen
Fassung mit folgenden Ausnahmen entsprochen und beabsichtigt, den Kodexempfehlungen
auch im kommenden Geschäftsjahr mit folgenden Ausnahmen zu entsprechen:
Kodex Ziffer 2.3.1 und 2.3.3 (Briefwahl)
Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, vor und in der Hauptversammlung zusätzlich
zur Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter eine Briefwahl
durchzuführen, zumal die nach § 118 Abs. 2 AktG dafür erforderliche satzungsmäßige Grundlage
nicht vorliegt. Die Einführung der Briefwahl neben der bereits möglichen mittelbaren
Mitwirkung an den Abstimmungen der Hauptversammlung in Form einer Stimmrechtsvertretung
durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter führt nach Ansicht der
Gesellschaft nur zu zusätzlichem Aufwand für die Hauptversammlung, ohne wesentliche Vorteile
für die Willensbildung der Aktionäre zu bieten. Auch in der letzten Hauptversammlung
wurde dies nicht angeboten.
Kodex Ziffer 3.8 (D&O-Versicherung)
Die als Gruppenvertrag abgeschlossene D&O-Versicherung sieht für die Mitglieder des Aufsichtsrats
derzeitig keinen Selbstbehalt vor. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass ein
solcher Selbstbehalt für die Aufsichtsratsmitglieder nicht erforderlich ist, um diese zur ordnungsgemäßen
Wahrnehmung ihrer Überwachungsaufgabe anzuhalten.
Kodex Ziffer 4.2.1 (Zusammensetzung des Vorstands)
Der Vorstand der ESTAVIS AG besteht derzeit aus zwei Mitgliedern, hat jedoch gegenwärtig
keinen Vorsitzenden oder Sprecher, da dies aufgrund der Struktur der Aufgabenverteilung im
Vorstand als nicht sinnvoll angesehen wird.
Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG
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