GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Corporate Governance
Vorstand und Aufsichtsrat der ESTAVIS AG identifizieren sich mit den Zielen des Deutschen
Corporate Governance Kodexes, eine verantwortungsvolle, transparente und auf nachhaltige
Steigerung des Unternehmenswertes gerichtete Unternehmensführung und -kontrolle zu
fördern. Gemäß § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft
jährlich eine Erklärung abzugeben, inwiefern den Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex” entsprochen wurde und wird. Im September
2012 haben die Organe der ESTAVIS AG die Entsprechenserklärung auf Basis der Kodexfassung
vom 15. Mai 2012 verabschiedet und diese den Aktionären auf der Homepage der ESTAVIS AG
dauerhaft zugänglich gemacht.
Jahres- und Konzernabschluss, Abschlussprüfung
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat die eidel & partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft, Kehl am Rhein (eidel & partner), als Abschlussprüfer gewählt.
Der Aufsichtsrat erteilte eidel & partner daraufhin den Prüfungsauftrag. Der Aufsichtsrat
informierte sich über die Prüfungsmaßnahmen von eidel & partner zur Qualitätssicherung
und Abschlussprüferunabhängigkeit. Der Jahresabschluss der ESTAVIS AG und der Konzernabschluss
zum 30. Juni 2012, der Lagebericht der ESTAVIS AG sowie der Konzernlagebericht
wurden von eidel & partner geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss
sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht ebenfalls geprüft. Dabei lag der Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Der Aufsichtsrat
hat diese Unterlagen geprüft und in seiner Sitzung am 24. September 2012 ausführlich
beraten. Der verantwortliche Prüfungspartner des Abschlussprüfers nahm an der Beratung
teil und erläuterte die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Zu einzelnen Aspekten befragte
der Aufsichtsrat den Vorstand.
Die Prüfung des Jahresabschlusses der ESTAVIS AG, des Konzernabschlusses sowie des Lageberichts
und des Konzernlageberichts durch den Aufsichtsrat hat keinen Anlass zu Einwendungen
gegeben. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers
nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Aufsichtsrats zu. Der Aufsichtsrat
billigte den Konzernabschluss und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011/12
sowie den zugehörigen Lagebericht und Konzernlagebericht. Der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.
Im Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der ESTAVIS AG für die geleistete Arbeit, ihren außerordentlichen
Einsatz und ihre Loyalität.
Berlin, 24. September 2012
Für den Aufsichtsrat
Dr. Karl-Josef Stöhr
Vorsitzender
10 Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG