GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Sitzungen und Ausschüsse
Bericht des Aufsichtsrats BERICHTE
Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben insgesamt vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats
stattgefunden, in denen der Aufsichtsrat sich eingehend mit der wirtschaftlichen Lage und
der operativen sowie strategischen Entwicklung der Gesellschaft und seiner Geschäftsfelder
befasste. Der Aufsichtsrat der ESTAVIS AG hat sich auch außerhalb von Sitzungen beraten und
fünf Beschlüsse durch telefonische, schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben
gefasst. An diesen Beschlussfassungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen.
In der Sitzung am 19. September 2011 hat sich der Aufsichtsrat unter Anwesenheit des verantwortlichen
Prüfungspartners des Abschlussprüfers eingehend mit dem Jahres- und dem
Konzernabschluss zum 30. Juni 2011, mit dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
sowie mit der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2011/12 befasst. Anschließend
wurden der Jahres- und Konzernabschluss einstimmig vom Aufsichtsrat gebilligt.
Die Sitzung des Aufsichtsrats am 19. September 2011 fand zusammen mit dem Vorstand statt.
In der Sitzung wurde die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex
erörtert und verabschiedet.
Der Aufsichtsrat hat sich auch intensiv mit dem Finanzierungsbedarf aus dem operativen Geschäft
befasst. Insbesondere hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 25. Mai 2012 dem Vorschlag
des Vorstands zur Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht für die
Aktionäre zugestimmt und die Maßnahme intensiv geprüft.
Ein wesentliches Thema der Aufsichtsratsarbeit waren auch die Veränderungen im Vorstand.
Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit diesen Personalfragen auseinandergesetzt, Gespräche
mit potenziellen Kandidaten für den Vorstand geführt und die entsprechenden Beschlussfassungen
zu den Personalveränderungen herbeigeführt. Hierbei hat der Aufsichtsrat u. a. die
Größe der Gesellschaft und die strategische Ausrichtung berücksichtigt und über die Qualifikation
der Kandidaten, Vergütungsstruktur und Höhe sowie die Modalitäten des Ausscheidens
der früheren Vorstände beraten.
Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Tatsache, dass ihm nur drei Mitglieder angehören, auf die
Einrichtung von Ausschüssen verzichtet, weil der Aufsichtsrat angesichts der Anzahl der Mitglieder
eine effiziente Arbeit auch in Gesamtvertretung für möglich hält und die Bildung von
Ausschüssen, die mindestens zwei, bei Beschlussfähigkeit mindestens drei Personen umfassen
müssen, bei einem Aufsichtsrat dieser Größenordnung nicht für notwendig erachtet.
Veränderungen im Aufsichtsrat
Im Berichtsjahr wurde Herr Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG, am
18. Juli 2011 zum Mitglied des Aufsichtsrats der ESTAVIS AG bestellt und trat die Nachfolge
von Herrn John W. Cutts an, der zum 1. Juli 2011 aus dem Gremium ausgeschieden war. Herr
Elgeti gehört weiteren Kontrollgremien der deutschen Immobilienwirtschaft an. Die Hauptversammlung
am 9. Dezember 2011 hat Herrn Elgeti dann bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs
2012/13 zum Aufsichtsratsmitglied gewählt.
Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG
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