GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG

Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,
während des Geschäftsjahrs 2011/12 hat die ESTAVIS AG eine strategische Neuausrichtung
eingeleitet, um sich künftig auf den Erwerb und die Bewirtschaftung von Wohnungsbeständen
sowie auf den Handel mit Wohnimmobilien im Rahmen der Wohnungsprivatisierung zu
fokussieren. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Aktivitäten in den Bereichen
Projektentwicklung und Handel mit Sanierungsobjekten beendet und abgewickelt. Damit hat
die Gesellschaft eine Basis für eine kontinuierlichere künftige Entwicklung ihres Geschäfts,
insbesondere auch der Erträge, geschaffen.
Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands
Der Aufsichtsrat der ESTAVIS AG hat während des Geschäftsjahrs 2011/12 die ihm nach
Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Dabei hat
der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft regelmäßig beraten und die
Geschäftsführung kontinuierlich überwacht.
Der Aufsichtsrat wurde über grundsätzliche Fragen der Unternehmensentwicklung sowie über
den allgemeinen Geschäftsverlauf stets umfassend und frühzeitig informiert. Dazu gehörten
auch regelmäßige monatliche Berichte in schriftlicher Form über die kaufmännische, finanzielle
und technische Entwicklung der Gesellschaft. Darüber hinaus hat der Vorstand den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats über wichtige Angelegenheiten sofort und stets frühzeitig informiert.
Der Aufsichtsrat hat sich auch mit der Geschäftspolitik befasst und die strategische
Mehrjahresplanung mit dem Vorstand erörtert. Wenn vom Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrats
für seine Entscheidungen eingeholt wurde, haben die Mitglieder des Aufsichtsrats
die Vorlagen sorgfältig geprüft, im Plenum erörtert und ihre Beschlüsse gefasst. Zusätzlich
zu der intensiven Arbeit innerhalb des Gremiums standen die Mitglieder des Aufsichtsrats
auch außerhalb von Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die
aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu informieren und
den Vorstand beratend zu unterstützen. Darüber hinaus wurden in einzelnen Gesprächen mit
dem Vorstand die Perspektiven und die künftige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit sowie der
Gesellschaften des ESTAVIS-Konzerns erörtert. Der Aufsichtsrat hat sich auch mit möglichen
Interessenkonflikten beschäftigt, die sich daraus ergeben können, dass der Aufsichtsratsvorsitzende,
Herr Dr. Karl-Josef Stöhr, der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek als Partner angehört,
die beratend für die ESTAVIS AG tätig ist sowie daraus, dass das Aufsichtsratsmitglied
Herr Rolf Elgeti Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG ist sowie Organfunktionen in
weiteren Immobiliengesellschaften ausübt.
Veränderungen im Vorstand
Herr Eric Mozanowski ist zum Ablauf seiner Bestellung zum 31. Dezember 2011 aus dem
Vorstand der ESTAVIS AG ausgeschieden. Mit Wirkung zum 16. März 2012 wurde Jacopo
Mingazzini, Geschäftsführer der Accentro GmbH, vom Aufsichtsrat zum Mitglied des Vorstands
der ESTAVIS AG berufen. Herr Florian Lanz legte sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum
17. April 2012 nieder und schied zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand aus. Daraufhin berief
der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 3. Mai 2012 Herrn Andreas Lewandowski zum Mitglied des
Vorstands der ESTAVIS AG. Die neuen Vorstandsmitglieder verfügen beide über umfangreiche
Erfahrung im Immobiliengeschäft.
8 Geschäftsbericht 2011/12 · ESTAVIS AG