Vorstandsvorsitzenden - Deutsche Schule Lissabon

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Rechenschaftsbericht des Schulvereinsvorstandes vor der
51. Mitgliederversammlung des Schulvereins am 17.11.2011
Sehr geehrter Herr Botschafter Elfenkämper,
sehr geehrte Damen und Herren des Präsidiums,
sehr geehrter Herr Dr. Clauß,
sehr geehrter Herr Schüler,
sehr geehrte Frau Mascarenhas als Vorsitzende des Lehrerbeirats,
sehr geehrter Herr Rente als Vorsitzender des Schulelternbeirats,
sehr geehrte Mitglieder des Schulvereins,
sehr geehrte Gäste,
liebe Kollegen,
ich begrüße Sie sehr herzlich zu der 51. Mitgliederversammlung unseres Schulvereins. Wir
freuen uns über Ihre Anwesenheit und danken Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre
Unterstützung der Trägerschaft der Deutschen Schule Lissabon. Ich möchte im Namen des
Schulvereins, insbesondere im Namen des Vorstands, Sie – Herr Botschafter Elfenkämper –
sehr herzlich begrüßen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie unserer Einladung zur heutigen
Sitzung gefolgt sind.
1. Schulverein
Kurz einige Zahlen zu unserem Verein. Der Schulverein verfügt aktuell über 199 Mitglieder.
Im vergangenen Geschäftsjahr sind insgesamt 43 Austritte und 10 Neumitgliedschaften
verzeichnet worden. Auch wenn ich die sinkende Mitgliederzahl bedauere, freue ich mich
sehr über das Interesse der wenn auch wenigen neu eingetretenen Mitglieder und begrüße
auch Sie, sofern heute Abend anwesend, in der Mitte unseres Vereins.
2. Haushalt
Bevor ich auf die Ergebnislage des vergangenen Haushaltsjahres zu sprechen komme,
möchte ich zunächst auf einige allgemeine Themen eingehen, die für den Haushalt unserer
Schule von besonderer Bedeutung sind und heute und künftig unsere Haushaltsführung
beeinflussen werden.
2.1. Reformkonzept
Bereits im vergangenen Jahr berichtete der Vorstand über die Reformüberlegungen seitens
der Förderstellen des Auslandsschulwesens, also das AA (Auswärtige Amt), gemeinsam mit
der ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).
Im Juni 2010, im Rahmen des in Shanghai/China stattfindenden Weltkongress der Deutschen
Auslandsschulen, unterbreitete das Auswärtige Amt, gemeinsam mit der ZfA, den Beteiligten,
nämlich Schulleitern, Verwaltungsleitern/Geschäftsführern und Vorständen ein neues
Reformkonzept.
Hierbei ging es in der Hauptsache um eine Rückführung der Richtzahl der
Auslandsdienstlehrkräfte, ADLKs, unter dem deutlichen Hinweis, dass es keinen generellen
Bestandsschutz für die bisherige personelle und finanzielle Förderung gäbe. Angedacht war
eine Grundförderung aus 8 Pflicht-ADLK (Schulleiter plus 7 Funktionsstellen), sowie ab der 2.
Zug ein für jede Schule nach Größe und Schulziel errechnetes Budget, in das die Kosten
eines deutschen Gehalts unter Berücksichtigung schulortbezogener Komponenten einfließen.
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Schulleiter, Schulträger, sowie der Weltverband der Deutschen Auslandschulen, der eine
intensive Lobbyarbeit durchgeführt hat und nicht zuletzt auch die KMK
(Kultusministerkonferenz), die für die schulischen Bildungsgänge und ihrer Abschlüsse
zuständig ist, erhoben Ihren vehementen Protest.
Nach vielen Gesprächen auf zahlreichen Ebenen, die das Ziel hatten, dass es nicht zu diesen
drastischen Veränderungen im Bereich der personellen Förderung kommt, sieht nun das
Reformkonzept dieselben 8 ADLK für den 1. Zug vor, allerdings weitere 4 für den 2. und
weitere 3 ADLK für den 3. Zug.
Für unsere Schule bedeutet dies, dass unsere heutigen 19 ADLK auf 15 ADLK reduziert
werden. Der Abbau soll sukzessiv erfolgen und beginnt bereits im kommenden Schuljahr: im
Schuljahr 2012/2013 werden unserer Schule nur 18 ADLK zugewiesen, eine Stelle wurde
gestrichen.
Wie im Reformkonzept vorgesehen, sollen als Ersatz für den Wegfall von ADLK-Stellen
finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Die Höhe dieser zusätzlichen finanziellen Zuwendung
und ob diese für den Ersatz dieser Stellen ausreichend ist, ist noch unklar.
Unklar ist auch das Ende und das Ergebnis der in Deutschland geführten Diskussion um die
Versorgungszuschläge für die in den Auslandsschuldienst beurlaubten deutschen Lehrer. Wer
als Lehrer ins Ausland geht, wird von seinem Bundesland beurlaubt. In der Zeit der
Auslandstätigkeit übernimmt der Bund im Falle der ADLKS die Bezüge der Auslandslehrer,
während die Länder allerdings weiterhin für die Versorgungsrücklagen der Lehrer einstehen
müssen. Genau dies haben aber die Finanzminister der Länder verweigert mit der Ansicht,
dass diese direkt von der Bundesregierung getragen werden sollten. Bund und von den
Ländern trafen eine Vereinbarung bis Dezember 2011, wonach die Versorgungszuschläge
hälftig vom Bund getragen werden, danach wird die Debatte um die Zahlungszuständigkeit
vermutlich fortgesetzt. Dies führt dazu, dass die Länder die beurlaubten Lehrerinnen und
Lehrer zurückrufen oder die Fortzahlung der Versorgungszuschläge unterlassen.
Die Übernahme zur Hälfte durch den Bund hat den Schulfonds für die Deutschen
Auslandsschulen belastet, der letztenendes die ca. 10 Mio Euro aufbürden muss.
Die Gründe für dieses Reformkonzept liegen in der Verschiebung der Bedeutung der
Weltregionen für die Außenkultur- und Bildungspolitik (AKBP). So wird vermehrt in jene
Regionen mit starkem wirtschaftlichen Wachstum und strategischer Bedeutung für die
Bundesrepublik investiert. Hierunter fallen die MOE-Staaten sowie Asien; weniger Bedeutung
werden zukünftig Regionen wie Südwesteuropa oder Lateinamerika haben, da sich in diesen
bereits seit vielen Jahrzehnten gut etablierte Schulen befinden.
2.2. Schulbeihilfe
Mit dem Ende des Iberienkonzepts, welches über die letzten drei Jahre galt, ging auch die
Plansicherheit hinsichtlich der Schulbeihilfe der Bundesrepublik Deutschland zu Ende. Für das
laufende Schuljahr 2011/12 ist die Höhe der Schulbeihilfe vollkommen ungewiss.
Verbindliche Zusagen aus Deutschland kann es aus haushaltsrechtlichen Gründen erst im
kommenden Frühjahr geben.
Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes in Mai und nach dem damaligen Sachstand wollte
der Vorstand den Posten „Schulbeihilfe“ nicht pessimistisch, dennoch vorsorglich angehen.
Unser Haushaltsentwurf sieht eine Schulbeihilfe in Höhe von 281.227,00 Euro vor; ein
Betrag, der 2/3 der bisher erhaltenen Schulbeihilfe entspricht.
Die Schulbeihilfe des letzten Schuljahres betrug 7% des Haushaltes. Bedingt durch die
angekündigten Kürzungen sinkt ihr Gewicht im geplanten Haushalt für dieses Schuljahr auf
4,6%.
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2.3. Schülerzahlen
Den großen Restbetrag von über 95% unseres Gesamthaushaltes müssen wir durch eigene
Einnahmen erwirtschaften, nämlich durch das Schulgeld. Hier sind die Schülerzahlen die
ausschlaggebende Größe.
Angesichts der Wirtschaftskrise beobachten wir die Entwicklung der Schülerzahlen mit
besonderer Besorgnis. Gegenwärtig besuchen 1108 Schüler unsere Schule. Bis Januar liegen
weitere 8 Neueintritte vor. Im Vergleich zu den 1112 Schülern vom Vorjahr blieb die
Schülerzahl weitgehend unverändert.
Mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgen wir die beiden Hauptzugangsmöglichkeiten unserer
Schule - nämlich den Kindergarten und den Vorkurs. Wenn die wirtschaftsbedingten
Rückzüge der Familien nach Deutschland von Seiten der Schule nicht beeinflussbar sind, so
versuchen wir auf die Aufnahme lokaler Kinder durch gezielte Maßnahmen einzuwirken.
Im Laufe des letzten Schuljahres haben wir mit dieser Absicht einige Werbeaktionen
durchgeführt. In April wurde eine Annonce im Zusammenhang mit einem Tag der Offenen
Tür in der Presse veröffentlicht. Diese Aktion hatte als Zielgruppe die Klientel des Vorkurses
und erwies sich als sehr erfolgreich. Hatten wir im letzten Schuljahr einen starken Rückgang
der Anmeldungen im Vorkurs auf 18 vermerken müssen, so besuchen in diesem Schuljahr 57
Kinder den Vorkurs.
Auch im Kindergarten Lissabon sind in diesem Jahr 10 Kinder mehr eingeschrieben als im
Jahr davor. Hier wurde die Anmeldephase auf November vorgezogen, um das
Aufnahmeverfahren auf die Bedürfnisse der Familien anzupassen und den Eltern früher eine
Zusage geben zu können. Je früher sich die Eltern einen Kindergartenplatz auf unserem
Kindergarten sichern können, umso schneller fällt die Entscheidung für die DSL, umso
weniger werden sie nach anderen Alternativen suchen müssen. Auf der anderen Seite haben
sie im Fall einer Absage noch genügend Zeit, sich um einen anderen Kindergartenplatz zu
kümmern.
Am Standort Estoril gibt uns die Entwicklung der Schülerzahlen einige Bedenken.
Traditionsgemäß und im Gegensatz zum Standort Lissabon überwiegen in Estoril deutlich
Kinder deutscher oder deutschanteiliger Familien, deren Wohnsitz überwiegend an der Linha
de Cascais, bishin zu Sintra liegt. Mit der zunehmenden Tendenz dieser Familien zur
Rückkehr nach Deutschland wird ein Teil unserer sogenannten Stammklientel wegfallen und
muss ersetzt werden. Vor diesem Hintergrund versuchen wir in der Linha de Cascais, im
Umkreis Estoril, portugiesische Familien auf den Standort Estoril aufmerksam zu machen.
Was das Angebot anbelangt, haben wir dieses für die voll berufstätigen Familien attraktiver
gestaltet, indem die Nachmittagsbetreuung bis 18.30 Uhr ausgedehnt wurde. Die Nachfrage
der Eltern hat die Erwartungen übertroffen.
Nicht zuletzt war das Ziel des Vorstandes bei der Festlegung des Schulgeldes die schwierige
wirtschaftliche Situation Portugals zu berücksichtigen. Um den Auswirkungen der dem Land
gemachten Auflagen auf das Familienbudget so weit möglich gerecht zu werden und
potentielle dadurch bedingte Schwankungen in den Schülerzahlen entgegenzuwirken, hat der
Vorstand entschieden, trotz der vorgegebenen Bedingungen, dass die Erhöhung des
Schulgeldes 0,75% nicht übersteigen sollte.
2.4. Übernahme des SNC (Normalisierung der Buchführungsvorschriften)
Die neuen Buchführungsvorschriften nach dem SNC („Sistema de Normalização
Contabilística“, „International Accounting System“) traten in Portugal allgemein mit dem
Abschluss des Geschäftsjahres 2010 in Kraft. Da unser Geschäftsjahr sich nicht nach dem
Kalenderjahr richtet und am 31.08. abschließt, hat die Schule die neuen Normen erst zum
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Ende des Geschäftsjahres 2010/2011 übernommen. So wurde die Bilanz des Vorjahres
2009/10 neu bewertet und den neuen Kriterien angepasst. Diese Aufgabe wurde von der
Buchhaltung und der Geschäftsführerin der Schule in Zusammenarbeit mit unseren
Rechnungsprüfern PriceWaterhouseCoopers durchgeführt.
Ihr Ergebnis ist rein technisch, wird aber die Behandlung einiger Haushaltsrubriken
beeinflussen. Unsere Geschäftsführerin, Frau Mata, wird Ihnen diese Anpassung und die
damit verbundenen Auswirkungen näher darlegen.
Die in den Vorjahren mit Zustimmung der Generalversammlung gebildeten Rückstellungen
für den Wartungsplan erfüllen die Norm NCRF21 der Accounting and Financial Reporting
Standards nicht und werden als solche nicht anerkannt, was zu deren Umbuchung auf das
Konto Ergebnisvortrag führt. Demzufolge schlägt Ihnen der Vorstand vor, aus 600.000 Euro
Ergebnisvortrag eine Instandhaltungs-Reserve zu bilden.
2.5. Haushalt 2010/2011
Der Haushalt 2010/2011 war ein von Vorsorge geprägter Haushalt. Aufgrund der
wirtschaftlichen Situation des Landes und den bereits im September 2010 bekannten
Sparmaßnahmen der Regierung sowie der vermuteten Veränderung der Anzahl deutscher
Mitarbeiter bei der NATO in Oeiras musste, bei vorsichtiger Haushaltsplanung, mit Abgängen
von Schülern während des Schuljahres gerechnet werden. Daher wurden im Haushalt die
Erträge aus Schulgeldern in Bezug auf die Vorausschau für das damalige Schuljahr gekürzt.
Erfreulicherweise bestätigte sich diese Befürchtung nicht. Tatsächlich hat die Deutsche
Schule keinen außerordentlichen Rückgang der Schulgeldeinnahmen an Schulgeldern
verzeichnet, auch nicht in der Nachmittagsbetreuung des Kindergartens und der
Grundschule, so dass die Haushaltsplanung in dieser Position um 238.000 Euro übertroffen
wurde.
Positiv fielen auch die Zinserträge aus, die den geplanten Wert um 83.000 Euro überschritten
haben, was auf den höher betriebenen Zinssatz in dem Zeitraum zurückzuführen ist.
Die Personalkosten waren um 42.000 Euro geringer als vorgesehen. Dieser Betrag entspricht
einer positiven Abweichung von -0,9% und ist auf verschiedenen Kostenstellen wie Bus, AGs
und Förderungsprojekt zurückzuführen.
Das SNC erlaubt keine Bildung von Rückstellungen für den Wartungsplan, so dass dieser
Aufwand in die G&V-Rechnung nicht berücksichtigt werden kann. Folglich führt der
eingeplante Aufwand von 100.000 Euro dazu, dass sich das Ergebnis um den
entsprechenden Betrag erhöht. Ab diesem Geschäftsjahr müssen die Reserven für den
Wartungsplan aus dem Überschuss des verfügbaren Ergebnisses entnommen und deren
Bildung dann genehmigt werden.
Aus den dargestellten Gründen wurde das Jahr 2010/2011 mit einem verfügbaren Ergebnis
von 432.912,36 Euro abgeschlossen.
Angesichts dieses Jahresergebnisses wird Ihnen heute der Vorstand eine Erhöhung der
Instandhaltungsplan-Rücklage um 200.000 Euro, die Bildung einer Rücklage für
unvorhergesehene Einnahmeeinbrüche in Höhe von 200.000 Euro und den Übertrag des
Restbetrages von 32.912,36 Euro auf den Konto Ergebnisvortrag vorschlagen.
Die angekündigten Maßnahmen der portugiesischen Regierung im Rahmen des
Sparhaushaltes für 2012, namentlich die Kürzung des Urlaubs- und Weihnachtgeldes für den
öffentlichen Dienst und die Prognose, dass die Wirtschaft des Landes in 2012 weiter
schrumpfen wird, führen dazu, dass wir mit gewisser Sorge auf unserer derzeitigen
Schülerzahl blicken.
Die Rücklage für unvorhergesehene Einnahmeeinbrüche soll im Fall eines ungeplanten,
krisenbedingten Verlusts von Schülern oder einer geringer als angenommener Schulbeihilfe
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die Haushaltsführung im weitesten gewähren. Der Betrag von 200.000,00 Euro entspricht
der Mehreinnahme, die durch den zwar eingeplanten, aber nicht eingetretenen
Schülerabgang im Schuljahr 2010/11 entstanden ist.
Damit die im Eigenkapital enthaltenen und durch die Mitgliederversammlung genehmigten
Investitionsrücklagen in ihrer buchhalterischen Verwendung deutlich werden, werden wir der
Mitgliederversammlung, wie auch im letzten Jahr, die Übertragung dieser Beträge aus den
Investitionsrücklagen auf den Ergebnisvortrag vorschlagen, und zwar soweit die Verwendung
dieser Rücklagen für den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Zweck bestimmt ist.
Daher schlagen wir für das Geschäftsjahr 2010/2011 vor, dass 167.539,56 Euro aus den
Investitionsrücklagen auf den Ergebnisvortrag übertragen werden.
2.6. Haushalt 2011/2012
Der Haushaltsentwurf 2011/2012 wird Ihnen von unserem Schatzmeister und der
Geschäftsführerin unter Punkt 10 der Tagesordnung vorgestellt. Ich möchte Sie nur kurz auf
Besonderheiten und Herausforderungen des künftigen Haushaltsjahres aufmerksam machen.
Die Strategie, dass der Aufstellung des Haushaltsentwurfes zugrunde lag, beinhaltete eine
Schulgelderhöhung von 0,75%, die Reduktion der Betriebskosten, die Reduktion der
Personalkosten durch die Optimierung einiger Schulaktivitäten und die Kürzung der
Schulbeihilfe um 1/3. Ihr Ziel war einen vorsorglichen Haushalt sicherzustellen, ohne die
Schülerzahlen besonders pessimistisch zu betrachten. Obwohl die Umstände des Landes
einen möglichen, nicht unbeachtlichen Abgang von Schülern in 2012 annehmen lassen, hat
die Schule dieses Szenario bereits im vorigen Jahr vorhergesehen. Die Bildung einer Reserve
für unvorhergesehene Einnahmeeinbrüche soll die Schule darauf vorbereiten, diese und
andere außerordentliche Situationen überstehen zu können, ohne die Eltern mit einer
beträchtlichen Schulgelderhöhung zu belasten.
Im Folgenden werde ich auf die Annahmen dieses Haushaltsentwurfes eingehen:
Auf der Einnahmeseite
Voraussichtliche Jahreseinnahmen auf der Basis der Schülerzahl im 1. Trimester und
unter der Annahme, dass diese bis Ende des Schuljahres erhalten bleibt;
Beibehaltung der Einschreibungen des 1. Trimesters in der Nachmittagsbetreuung, in
Lissabon wie in Estoril;
Verdoppelung der Einnahmen des Vorkurses, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl;
Kürzung von 1/3 der von der Bundesrepublik gewährten Schulbeihilfe;
Verringerung der Zinserträge, aufgrund des niedrigeren Zinssatzes auf den
Sparkonten.
Auf der Kostenseite
Erhöhung des Budgets für die außerordentliche Sozialermäßigung, die Eltern mit
finanziellen Schwierigkeiten unterstützt;
Reduzierung der Betriebskosten um 2,9%, trotz der erwarteten Erhöhung der
Mehrwertsteuer bei einigen Posten;
Reduzierung der Personalkosten um 1,7%;
Beibehaltung des Volumens an Abschreibungen.
Wir werden Ihnen einen Haushalt mit einem verfügbaren Ergebnis von 71.197,03 Euro zur
Genehmigung vorlegen.
Wie bereits in diesem Bericht erwähnt, erlauben die gültigen Buchführungsvorschriften die
sonst üblichen Rückstellungen für den Wartungsplan nicht. Die bereits in diesem
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abgeschlossenen Geschäftsjahr angewandte Vorgehensweise läuft über die Erhöhung der
Instandhaltungsreserven wie bereits vorgeschlagen, nämlich die Überweisung aus dem
Ergebnisvortrag. In dieser Hinsicht werden wir Ihnen einen entsprechenden Vorschlag auf
der nächsten Mitgliederversammlung unterbreiten.
3. Immobilie
3.1. Außenbelag
Im Vorjahr hatte der Vorstand Ihnen berichtet, dass er sich angesichts des Zustands des
ursprünglichen Schulhofbelags „Stabilizer“ gezwungen sah, diesen gegen einen resistenten
und hochwertigen Belag auszutauschen. Die Schule ist hier in die Vorleistung getreten.
Darauffolgend war der Vorstand bemüht, die Haftungsfrage zu klären, d.h. festzustellen, ob
sich die Problematik des Ursprungsbelags auf Grund eines vom Architekten zu vertretenen
Planungsfehlers ergab oder aber, ob es sich um einen Ausführungsfehler des
Bauunternehmers handelte. Das beim LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil –
eingeholte Gutachten war bedauerlicherweise nicht konklusiv. Auf Anraten der mit dieser
Angelegenheit beauftragten Rechtsanwälte hat der Vorstand ein Zweitgutachten eines
renommierten Experten, Prof. João Appleton, in Auftrag gegeben. Dieses zweite Gutachten
war aufschlussreicher, stellte jedoch fest, dass die Verantwortung nicht einem Beteiligten
allein eindeutig zugeschrieben werden konnte.
Da es nicht möglich war, einen Verantwortlichen zu nennen und angesichts des damit
verbundenen beachtlichen Prozessrisikos, ist der Vorstand in Vergleichsgespräche mit den
verschiedenen Vertragspartnern getreten. Ziel dieser Gespräche war, eine Einigung im Sinne
einer Verteilung des Schadens auf den Parteien zu finden, was über eine
Dienstleistungsvereinbarung mit dem Architektenbüro, JLCG und dem Projektsteuerer
Teixeira Trigo/Bau weitgehend erreicht werden konnte.
Dies schien uns ein ausgewogenes Ergebnis, um einen langwierigen, risikoreichen
Gerichtsprozess zu vermeiden und die Angelegenheit abzuschließen.
Noch im Rahmen des Modernisierungsprojektes wurde die Schule vom Verkehrsamt und von
der Bauaufsicht der Stadt Lissabon beauftragt, den Bereich des Haupteinganges
entsprechend dem genehmigten Projekt zu gestalten. Diese Arbeiten wurden in den
Osterferien durchgeführt.
Der Verwendungsnachweis hängt noch von der vom Bauamt der Stadt Lissabon erteilten
Nutzungslizenz ab, die wiederum von der Genehmigung der Unterlagen bezüglich der Aula
abhängt. Diese Unterlagen wurden in der Zwischenzeit von der Câmara Municipal de Lisboa
verlangt und eingereicht.
Der Grundbucheintrag wurde berichtigt und entspricht nun den aktuellen Zuständen.
3.2. Zugangs- und Bezahlsystem
Die Arbeiten an der Pforte sind abgeschlossen, und die Drehtüren samt Haupttor
funktionieren. Der Eingang beim Kindergarten wird in der Kalenderwoche 47 (21.-27.11.) mit
Lesegeräten versehen und kann danach ebenfalls getestet werden. Die
Verwaltungsangestellten, einige Lehrer und Schülergruppen haben bereits Zugangskarten
erhalten, um das System zu testen. Die Zugangskarten können auch schon in der Bibliothek
zur Bücherausleihe benutzt werden.
In den verbleibenden Wochen bis Weihnachten werden weitere Zugangskarten verteilt, so
dass einer Einführung des Systems im Januar 2012 nichts im Wege steht.
Die Software für die Schnittstelle zwischen unserem System Primavera und dem System
unseres Kantinenbetreibers ITAU ist fertig programmiert und wird ebenfalls in der
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Kalenderwoche 47 installiert. Hier werden im Dezember und Januar umfangreiche Tests
durchgeführt, um die korrekte Synchronisierung der Systeme zu testen.
3.3. Erdbebenertüchtigung
Die vorgesehene Erdbebenertüchtigung von Haus A wurde im Sommer ausgeführt. Die
Bauarbeiten begannen in Juni, noch während der Unterrichtszeit und endeten rechtzeitig zu
Schulanfang, im September. Wie es Ihnen bekannt ist, wurden die Kosten dieser Maßnahme
vollkommen vom Bund getragen. Die gesamten Baukosten (Bau, Projekt,
Projektüberwachung und Projektsteuerung) betrugen 540.000 Euro, ganz nach Plan.
Das Haus A erfüllt nun die im Eurocode 8 definierten Bedingungen, was die
Widerstandsfähigkeit bei Erdbeben anbelangt.
Durch die Bauarbeiten bzw. durch die Baustellenzufahrt wurde der Bodenbelag an einigen
Stellen beschädigt. Die Reparaturen wurden teilweise in den Herbstferien ausgeführt, die
restlichen werden je nach Witterung erledigt.
3.4. Kindergarten Lissabon
Nach Abschluss der Modernisierung, beschloss der Vorstand Renovierungsarbeiten im
Kindergarten Lissabon einzuleiten, die aus Sicherheits- und aus rechtlichen Gründen
notwendig sind und sich aus ästhetischen Gründen rechtfertigen. Der Kindergarten wird, wie
bekannt, vom Deutschen Staat nicht gefördert, so dass die Bauarbeiten vom Schulverein zu
tragen sind. Da die Bundesrepublik der Eigentümer der Immobilie ist, hat der Vorstand einen
Antrag zur Kostenbeteiligung bei den zuständigen deutschen Behörden eingereicht, welcher
aber mit dem Argument der Nicht-Förderung des Kindergartens abgelehnt wurde.
Diese Investition hielten wir für unerlässlich. Der Kindergarten ist der „Haupteingang“
unserer Schule, seine Räumlichkeiten sollen dem Qualitätsstandard der übrigen Anlagen
entsprechen und müssen den gesetzlichen Vorschriften genügen. Seit langer Zeit wurden
keine übergreifenden Maßnahmen im Kindergarten vorgenommen.
Im Sommer wurden die Böden, Wände und Decken der Gemeinschaftsräume (außer der
Turnhalle) renoviert. In den Fluren, Toiletten und im Essraum wurden zusätzlich neue
Fenster und Fensterrahmen angebracht, die den energetischen und
Sicherheitsanforderungen genügen.
Als Folgearbeiten stehen die Renovierung der technischen Installationen, der Gruppenräume
und der Turnhalle an. Die Planung der Kindergartensanierung sah bereits eine
Phaseneinteilung vor, so dass die noch auszuführenden Arbeiten die die bereits
durchgeführten Maßnahmen nicht beeinträchtigen.
Die durchgeführten Bauarbeiten, einschließlich Architekturplanung und Projektüberwachung,
betrugen 278.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die noch ausstehenden Arbeiten werden
sich lt. Plan auf 460,000 Euro belaufen.
Wie ich vorhin erwähnte, hat sich der Vorstand für eine Einteilung der Bauarbeiten in
verschiedenen und voneinander unabhängigen Phasen entschieden. Somit kann die
Investition je nach Haushaltsbedingungen und ohne die Reserven für die Instandhaltung
auszuschöpfen ebenfalls in Phasen aufgeteilt werden.
Wenn die Umstände es ermöglichen, möchten wir die Folgearbeiten im kommenden Sommer
durchführen.
Diese Investition ist derzeit noch nicht in der Aufstellung der jährlichen Betriebskosten
gespiegelt, da sie noch in Ausführung ist. Sie wird in der Buchführung, ähnlich wie die
laufenden Investitionen der Schule, zu behandeln sein. Nach abgeschlossener Investition
wird diese über die Jahre abgeschrieben; erst diese Abschreibungen werden die
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buchhalterischen Ergebnisse beeinflussen. Für deren Ausgleich kann auf die
Instandhaltungsplan-Reserve zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund vertreten wir ihre
Verstärkung um 200.000 Euro.
3.5. Sonstige Instandhaltungsarbeiten
Zusätzlich wurden gewöhnliche Wartungsarbeiten verrichtet, wie die Reparatur des Daches
im Trakt N, die Erneuerung des Holzbodens in einem Raum im Haus B und die Reparatur des
Fußbodens einiger Räume des Verwaltungsgebäudes. In der Aula und in den Biologieräumen
wurden Jalousien angebracht.
Der Innengarten des Kindergartens wurde erneuert und die ursprüngliche Außenarchitektur
der 60er Jahre wieder hergestellt. Die vorgeschriebene Wartung der Spielplätze wurde
vorgenommen.
In Estoril wurde auf der Ostseite, hinter dem Kindergarten, eine Verschattung installiert und
in der Küche auf Anordnung der zuständigen Behörde Águas de Cascais einen Fettabscheider
eingebaut.
Für den Kindergarten in Lissabon und für die Verwaltung in Estoril wurden neue Möbel
angeschafft.
3.6. EGF Projekte
Als Ergänzungsförderungsprojekte, kurz EGF-Projekte, welche vom Bund und von der Schule
zur Hälfte getragen werden, wurden im letzten Geschäftsjahr die Lautsprecheranlage und die
Zentraluhr abgewickelt.
Die Lautsprecheranlage kann für das ganze Schulgelände oder aber unabhängig voneinander
für die einzelnen Schulabteilungen eingesetzt werden. Außerdem wird sie an der
Feuerzentrale angeschlossen sein.
Die Zentraluhr bestimmt den Schulgong. Damit gilt auf der gesamten Schule genau die
gleiche Uhrzeit.
4. Personal
Im Folgenden einen kurzen Überblick über unsere Mitarbeiterzahlen.
Für unsere Schule arbeiten aktuell insgesamt 160 Personen, davon sind mit Ausnahme von
19 ADLKs (Auslandsdienstkräfte, die von der Bundesrepublik bezahlt werden), insgesamt 141
Ortslehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter, denen ein Personalhaushalt in Höhe von
insgesamt 4.470.000 Euro gegenübersteht.
Die einzelnen Abteilungen verfügen über folgende Mitarbeiterzahlen:
Lissabon:
KG: 15
NB KG: 8
GS: 19
NB GS: 7
Gymnasium: 69
Verwaltung: 21
Estoril:
KG: 6
NBKG: 2
GS: 8
NBGS: 1
8

Verwaltung: 4
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115 Mitarbeiter arbeiten in unbefristeten Vertragsverhältnissen.
Am Anfang der Sommerferien hat die Kindergartenleiterin, Frau Werner, ihr Arbeitsverhältnis
mit der Deutschen Schule aus persönlichen Gründen gekündigt. Noch im Sommer wurde die
Stelle ausgeschrieben, wobei die Anzahl der Bewerbungen nicht zufriedenstellend war, zumal
aus den wenigen Bewerbungen keine Kandidatur wirklich überzeugend war. Schulleitung und
Vorstand haben demnach entschieden, die Stelle erneut auszuschreiben. Die Bewerbungsfrist
läuft bis zum 1. Dezember.
Wie im letzten Schuljahr wurde die Kindergartenleitung in der Zwischenzeit stellvertretend
von Herrn Bredow und Frau Wiemann in Lissabon und von Frau Maas-Carvalho in Estoril
übernommen. Ihnen möchten wir an dieser Stelle unseren Dank aussprechen.
Der Grundschulleiter, Herr Strobel, hat seinen Vertrag nicht verlängert, so dass Herr Strobel
am Ende des Schuljahres unsere Schule verlassen wird. Auch diese Stelle wird momentan
ausgeschrieben. Anders als die Kindergartenleitung, ist die Stelle der Grundschulleitung mit
einer ADLK zu besetzen.
Zu Beginn des Schuljahres trug der Lehrerbeirat dem Vorstand die Wünsche des Kollegiums
bezüglich einiger Gehaltskomponenten vor. In den letzten Jahren wurden tarifvertraglich
keine Gehaltserhöhungen, auch nicht die Anpassung an die Inflation, ausgehandelt. Auf der
anderen Seite wurden an der DSL auch keine Löhne gekürzt, in einem Umfeld in dem der
Großteil der Lehrer in Portugal, da verbeamtet, eine effektive Gehaltskürzung hinnehmen
musste. Der Vorstand sieht zwar keinen Spielraum für allgemeine Gehaltserhöhungen, ist
dennoch bereit, die Entwicklung von einigen Zulagen auf ihre Effektivität zu überprüfen und
eventuell anzupassen.
An dieser Stelle möchte ich an den Lehrerbeirat einen besonderen Dank für die gute
Zusammenarbeit aussprechen.
Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der einzelnen Gremien erlaubt uns konstruktiv
und gemeinsam an den Zielen und Herausforderungen dieser Schule zu arbeiten. Ihnen allen
möchte ich meine aufrichtige Anerkennung erweisen.
5. Marketing
Die im letzten Jahr angekündigte Intensivierung der Marketingmaßnahmen richtet sich
einerseits nach den Bedürfnissen der Schule zur Sicherstellung der notwendigen
Schülerzahlen sowie nach den Rahmenbedingungen des Umfelds. So erfolgten im Zeitraum
des Rechenschaftsberichts insgesamt 12 Veröffentlichungen mit den Schwerpunkten:
Kindergarten (5), Deutsche Schule Lissabon (4), Vorkurs (2) und Unterstützung Schulaufbau
in Haiti (1).
Sehr positiv und Publikumswirksam haben sich die öffentlichen Veranstaltungen an der DSL
erwiesen – auch diese stellen eine wesentliche Form des Marketings dar. Besonders ist
neben der Vielzahl der Abendveranstaltungen an der DSL der „Tag der offenen Tür“, sowohl
in Lissabon als auch in Estoril, hervorzuheben – durch das Engagement und die Mitwirkung
aller Schulbereiche (Lehrerschaft, Eltern und Schüler, Schulleitung, Verwaltung und
Vorstand) konnte Interessenten, Angehörigen und Freunden der Schule das breite Angebot
und die Besonderheiten der DSL sehr anschaulich vermittelt werden.
Zukünftiger Schwerpunkt im Bereich Marketing wird, nach der Entwicklung einer
Marketingstrategie, die Erstellung, Einführung und spätere Evaluierung eines Marketingplans,
unter besonderer Berücksichtigung der schon bestehenden Marketingmaßnahmen, darstellen
– Zielsetzung muss hierbei natürlich die Ausrichtung auf die Schülerzahlen sein; gleichfalls
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rücken allerdings auch die Rahmenbedingungen in Portugal und das Stimmungsbild bzgl.
Deutschland weiter ins Blickfeld. Hier gilt es je nach Entwicklung, ggf. mit anderen
deutschen Institutionen, ein positives Bild Deutschlands allgemein und selbstverständlich im
Bezug auf die DSL zu kommunizieren – erste interne Überlegungen sind im Gange.
Natürlich stehen weiterhin Veröffentlichungen zu bestimmten Schwerpunktthemen und
Veranstaltungen, wie der „Tag der offenen Tür“, auf der Agenda im Bereich Marketing.
6. Benchmarking
Die DSL muss sich dem Wettbewerb mit vergleichbaren privaten Schulen stellen – neben der
Qualität und dem Ruf einer Schule ist ein nicht unwesentliches Kriterium für die
Entscheidungsfindung die finanzielle Belastung für die Familien. Sicherlich ist die
Entscheidung für eine private Schule als Investition in die Zukunft der eigenen Kinder zu
sehen – insbesondere wenn es sich um eine Entscheidung für eine bilinguale Schule handelt
und somit später bessere Möglichkeiten auch außerhalb Portugals eröffnet, hierzu trägt
sicherlich neben der Mehrsprachigkeit der offene Umgang mit Neuem und anderen Kulturen
bei.
Allerdings kann diese Entscheidung nicht losgelöst von den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen erfolgen – diese betreffen natürlich auch alle Familien, welche ihre
Kinder schon der DSL anvertraut haben und sich nun evtl. mit einem schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld auseinander setzen müssen. Unter diesem Gesichtspunkt muss auch
zukünftig das Augenmerk auf einer zielorientierten, konservativen und kostenoptimierten
Haushaltsführung/-Planung liegen, um die Familien möglichst nur mit geringen
Schulgelderhöhungen zu belasten – natürlich ohne die sonstigen Qualitäten der DSL zu
vernachlässigen.
In die Vergleichsbetrachtung sind wie üblich die Daten der sich mit der DSL im Wettbewerb
befindlichen privaten Schulen eingeflossen – eine Einteilung in Schulgrößentypen erfolgte
allerdings nicht, da als direkte Wettbewerber mit im Wesentlichen gleicher Zielgruppe in
erster Linie die bilingual ausgerichteten Schulen (American School, St. Dominic’s, St. Julian’s,
Lycée Français) angesehen werden können.
Insgesamt erfolgte an der DSL nach Moderno (keine Erhöhung) die geringste
Schulgelderhöhung mit durchschnittlich 0,76% – die anderen bilingualen Schulen erhöhten
hingegen das Schulgeld durchschnittlich teilweise beträchtlich (American School 5,66%, St.
Dominic’s 4,84%, St. Julian’s 4,82%, Lycée Français 13,81%), die monolingualen
Privatschulen hingegen etwas geringfügiger um im Mittel 3,69% (Ausnahme: Salesianos
Estoril 10,27%). Die drastischen Erhöhungen des Lycée Français, nach im Vorjahr 8,4% im
aktuellen Schuljahr um 13,81%, bewegen sich außerhalb der üblichen Schulgelderhöhungen
und deuten eher auf eine geänderte Bezuschussung durch Frankreich hin.
Für die DSEstoril ergab sich durch die Anpassung der Schulgelder an die Sätze der
DSLissabon eine etwas höhere Schulgelderhöhung von im Mittel 5,23% (KG 6,22%, GS
4,23%) – dies erfolgte im Zuge der nun abgeschlossenen Erneuerungsmaßnahmen des
Schulgebäudes in Estoril.
Betrachtet man die Schulgelderhöhungen differenziert nach den einzelnen Schularten kommt
man zu folgenden Aussagen:
Gymnasium … 4. Rang (hinter St. Dominic’s, Moderno und Sta. Doroteia)
Grundschule … 2. Rang (hinter Moderno)
Kindergarten … 2. Rang (hinter Moderno)
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Hierbei muss beachtet werden, dass in den meisten Schulen die Erhöhung des Schulgeldes
für das Gymnasium geringfügiger ausfiel als in den übrigen Schulbereichen und in allen
Schulen das Gymnasium im jeweils internen Vergleich das höchste Schulgeld erhebt.
Setzt man die im aktuellen Schuljahr umgesetzte Schulgelderhöhung an der DSL im Vergleich
zu den Erhöhungen der Vorjahre, so stellt man den geringsten Anstieg im Schuljahr 2011/12
fest (SJ 2011/12 – 0,76%, SJ 2010/11 – 1,49%, SJ 2009/10 – 2,43%) – diese Entscheidung
ist wesentlich den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet.
A. Schulgeld der einzelnen Bereiche Gymnasium, Grundschule und Kindergarten (Grafik
s.o.)
Der Vergleich der aktuellen Schulgelder in den einzelnen Bereichen mit den anderen
bilingualen Schulen zeigt, dass im gymnasialen Bereich die DSL deutlich unter den
Schulgeldern an der American School, St. Dominic’s und St. Julian’s liegt, allerdings
über dem Schulgeld des Lycée Français; auch das Schulgeld der monolingualen
Privatschulen unterscheidet sich im Gymnasium nicht wesentlich vom Schulgeld der
DSL.
Im Bereich der Grundschule und des Kindergartens liegt das Schulgeld der DSL
wiederum deutlich unter den Beträgen von American School, St. Dominic’s und St.
Julian’s – allerdings auch nicht unerheblich über den Beträgen aller anderen
Privatschulen.
Eine Entscheidung für die DSL ist in den meisten Fällen eine Entscheidung über die
Schulbildung der nächsten 15 Jahre – unter Einbezug des Kindergartens und seiner
erfolgreichen Vorbereitung für den Schuleintritt bis zum Abschluss der Schule mit dem
Abitur. In diesem Zeitraum fallen ganz erhebliche reine Schulgeldkosten an – der Vergleich
(Basis jeweils die aktuellen Schulgelder welche notwendig sind zum Erreichen des jeweiligen
Bildungsabschlusses, an der DSL somit des Abiturs) mit den anderen Privatschulen zeigt
eindeutig, dass die DSL bei den bilingualen Schulen hinter dem Lycée Français einen sehr
guten 2. Rang einnimmt und deutlich vor den anderen bilingualen Privatschulen liegt.
Allerdings liegen die Gesamtaufwendungen der monolingualen Schulen für den Zeitraum von
15. Jahren unter denen der DSL. Verglichen mit dem Durchschnitt der Gesamtaufwendungen
der monolingualen Schulen liegt der über die 15 Jahre verteilte Mehraufwand an der DSL
unter 1.000 Euro im Jahr.
In Zusammenarbeit mit unserem Dienstleister ITAU erhalten die Schüler der DSL in Lissabon
auch weiterhin ein preislich sehr attraktives Angebot – dies zeigt sich deutlich im Ranking der
Vergleichsschulen bzgl. der Mahlzeitkosten, hier nimmt die DSL folgende Ränge ein:
Gymnasium 1. Rang – keine Schule bietet ein günstigeres Mittagessen
Grundschule 1. Rang – dito
Kindergarten 2. Rang (hinter der American School, ansonsten teilw.
erheblich teurer)
Die Mittagessenpreise liegen an der DSL im gymnasialen Bereich bei 4,80 € pro Essen und in
der Grundschule sowie im Kindergarten bei 3,80 €.
7. Stipendien
Das Dr. Brüggemann Stipendium wurde an eine Schülerin und an einen Schüler der jetzigen
11. Klassen vergeben.
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Das Stipendium des Schulvereins wurde an vier weitere Schülerinnen und Schüler der
jetzigen 10. Klasse verliehen. Dieses Stipendium wird aus den Erträgen der Werbetafeln
finanziert. Leider mussten wir die Anzahl der Stipendien des Schulvereins von sechs auf vier
reduzieren, da die Firma Mercedes Benz den Vertrag nicht verlängert hat. Die Firma Lidl hat
ein zusätzliches Stipendium übernommen. Ihr gilt weiterhin unser Dank für die Unterstützung
unserer Schüler über das Werbeinteresse hinaus.
Wir bemühen uns weiterhin um einen zusätzlichen Vertragspartner, der die Werbetafel nutzt
und dabei unsere Schüler fördern könnte. Wir wurden uns freuen, wenn wir für das nächste
Schuljahr wieder sechs Stipendien des Schulvereins vergeben könnten.
8. Neuwahlen/Verabschiedung
In diesem Jahr endet die Amtszeit von zahlreichen Mitgliedern der satzungsgemäßen,
ehrenamtlichen Gremien.
Nachdem auf der letzten Generalversammlung Herr Ostermann von Roth als
Vorstandsmitglied gewählt wurde, war das Präsidium ausnahmsweise in seinem letzten
Amtsjahr auf drei Mitglieder reduziert. Die aktuellen drei Mitglieder haben sich zur
Wiederwahl bereit erklärt. Wir freuen uns über die zusätzliche Kandidatur von Frau Hansen
Santana. Damit wird das Präsidium satzungsgemäß mit vier Mitgliedern besetzt.
Das Präsidium der Vollversammlung ist für den ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Ablauf
der Mitgliederversammlung verantwortlich; wir danken für diese geleistete Arbeit und die
gute Zusammenarbeit.
Auch die Amtszeit aller Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission endet heute. Mit ihrem
großen Sachverstand haben sie unsere Haushaltsführung verfolgt und geprüft. Zwei
Mitglieder, Frau Pessoa und Herr Pinto, werden sich für eine neue Amtsperiode zur
Verfügung stellen. Dies freut uns sehr und unser Dank ist doppelt groß. Unser besonderer
Dank gilt selbstverständlich auch dem austretenden Mitglied, Herrn Patrick Dias da Cunha.
Wir grüßen Herrn Alexandre Dias da Cunha und bedanken uns für seine Bereitschaft, diese
wichtige Aufgabe auszuführen.
In diesem Jahr endet auch die Amtszeit von drei Vorstandsmitgliedern. Zwei
Vorstandsmitglieder werden erneut kandidieren, Herr Stöhr und ich.
Frau Breitenfeld Sá Dantas verlässt den Vorstand nach einer langjährigen Zusammenarbeit
mit der Schule, von der Elternvertretung bis zum Vorstand, solange ihre Kinder die Schule
besucht haben. Beide haben bereits das Abitur hinter sich, Frau Sá Dantas ist länger
geblieben. Frau Sá Dantas hat die Themen nicht nur mit ihrer fachlich juristischen
Kompetenz betrachtet, sondern auch aus einem praxisbezogenen Blickwinkel. Ihren
scharfsinnigen Humor und ihre Kollegialität möchte ich hervorheben. Herzlichen Dank, Ruth,
wir werden Dich vermissen.
Ihnen, unseren Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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