Geschäftsbericht 2005 - GBW Gruppe

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Mietwohnanlagen
Hamburger Straße und
Kraepelinstraße,
München (v.l.n.r.)
BERICHT DES AUFSICHTSRATES
Deutsche Baurevision AG zu. Nach dem abschließenden
Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat
gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht
der GBWAG keine Einwendungen. Er billigt den
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der
damit festgestellt ist.
Verwendung des Bilanzgewinns
Mit dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung
für die Verwendung des Bilanzgewinns
erklärt sich der Aufsichtsrat einverstanden. Der Hauptversammlung
wird dementsprechend vorgeschlagen,
von dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2005 in
Höhe von 3.153.025,67 €
■ eine Dividende von 0,40 € je Inhaber-Stückaktie,
d.h. 2.600.000,00 € auszuschütten,
■ 500.000,00 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen
und
■ 53.025,67 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Bericht über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen
Der vom Vorstand nach § 312 Aktiengesetz zu erstellende
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen lag dem Aufsichtsrat vor. Die Deutsche
Baurevision AG nahm an den Erörterungen des Aufsichtsrates
über den Bericht über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen teil und berichtete über
die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung.
Der Bericht wurde von der Deutsche Baurevision AG
geprüft und mit dem folgenden Bestätigungsvermerk
gemäß § 313 Abs.3 Satz 2 Aktiengesetz versehen:
"Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben
des Berichtes richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten
Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war."
Der Aufsichtsrat schließt sich nach Prüfung des Berichts
den Feststellungen im Bestätigungsvermerk an.
Einhaltung der Corporate
Governance-Grundsätze
Nach den Corporate Governance-Grundsätzen der
GBWAG achtet jedes Aufsichtsratsmitglied darauf,
dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genügend
Zeit zur Verfügung steht. Aufsichtsratsmitglieder,
die dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft
angehören, sollen insgesamt nicht mehr als
fünf Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten
Gesellschaften wahrnehmen. Diesen
Vorgaben wurde im Berichtsjahr ausnahmslos entsprochen.