Planus AG Verkaufsprospekt - Baader Bank AG

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht satzungsgemäß aus 3 Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder
werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Die Wiederwahl ist
statthaft. Ergänzungswahlen für vorzeitig ausgeschiedene Mitglieder erfolgen für deren restliche
Amtszeit.
Der Aufsichtsrat setzt sich gegenwärtig aus folgenden Personen zusammen:
Herr Alexander Weber, Steuerberater, Rastatt
-Vorsitzender-
Herr Dieter Korthals, Unternehmensberater, Steinseltz (Frankreich)
-stellv. Vorsitzender-
Herr Udo Kreibich, Zahntechniker, Moosbach, bis 24. Oktober 2000
Herr Dr. med. dent. Hans-Jürgen Karguth, Zahnarzt, Karlsruhe, wurde mit Beschluß des Amtsgerichts
Rastatt vom 22. November 2000 als Nachfolger für die restliche Amtszeit von Herrn Kreibich zum
neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind unter der Adresse der Gesellschaft erreichbar.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben keine weiteren Aufsichtsratsmandate aus und nehmen keine
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsfunktion bei der Tochtergesellschaft wahr.
Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat
auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen.
Gemäß §13 der Satzung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates eine angemessene Vergütung, die
durch Beschluß der Hauptversammlung festgestellt wird. Außerdem werden die baren Auslagen
erstattet, Umsatzsteuer soweit in Rechnung gestellt und die Berechtigung dafür besteht. In den letzten
Jahren erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates keine Vergütung sondern lediglich eine Erstattung
ihrer Auslagen. Im Jahr 1999 haben die Aufsichtsratsmitglieder auf eine Erstattung verzichtet.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats halten derzeit keine Aktien der Gesellschaft.
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung wird vom Vorstand der Gesellschaft einberufen. Die Hauptversammlung findet
am Sitz der Gesellschaft, in Rastatt oder Ettlingen oder am Sitz der Niederlassung einer Landeszentralbank
statt.
Die ordentliche Hauptversammlung findet in den ersten acht Monaten eines jeden Geschäftsjahres
statt. Regelmäßig sind Gegenstand der Tagesordnung dieser Versammlung:
- Vorlage des Jahresabschlusses mit Geschäftsbericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates,
- Verwendung des Bilanzgewinns,
- Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Geschäftsjahr, Bekanntmachungen, Ausstattung der
Globalurkunden, Zahl- und Hinterlegungsstelle
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
Das Aktienkapital der Planus AG ist verbrieft in drei Globalurkunden.
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