Geschäftsbericht 2011 - Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG

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Geschäftsbericht 2011 I Bericht des Aufsichtsrates
Bericht des
Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz,
Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben
erfüllt. Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und
fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Be-
schlüsse.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Aus-
schüsse des Aufsichtsrates in regelmäßig stattfindenden
Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie über besondere
Ereignisse. Darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsit-
zende in einem engen Informations- und Gedankenaus-
tausch mit dem Vorstand.
Das bestimmende Thema des vergangenen Geschäfts-
jahres war die Fusion der Volks- und Raiffeisenbank
eG, Mölln mit der Raiffeisenbank Südstormarn eG zur
neuen Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG. Die Be-
schlüsse zur Fusion wurden in der Vertreterversamm-
lung der Raiffeisenbank Südstormarn eG am 09. Mai
2011 gefasst; die Generalversammlung der Volks- und
Raiffeisenbank eG, Mölln hat die entsprechenden Be-
schlüsse in der Generalversammlung am 11. Mai 2011
gefasst. Die Fusion wurde juristisch am 01. Juli 2011 voll-
zogen und erfolgte rückwirkend auf den Stichtag des
01. Januar 2011.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres fanden jeweils
Gremiensitzungen in den noch selbstständigen Banken
statt. Innerhalb der Volks- und Raiffeisenbank eG, Mölln
wurde ein Kreditausschuss aus dem Aufsichtsrat gebil-
det. Dieser tagte im ersten Halbjahr 2011 drei Mal. Der
Aufsichtsrat trat zu Beratungen in insgesamt sechs Sit-
zungen zusammen. Innerhalb der Raiffeisenbank Süd-
stormarn eG wurden aus dem Aufsichtsrat heraus ein
Prüfungsausschuss sowie ein Kreditausschuss gebildet.
Der Prüfungsausschuss tagte im ersten Halbjahr ein Mal.
Der Kreditausschuss tagte im ersten Halbjahr zwei Mal.
Es fanden im ersten Halbjahr fünf Aufsichtsratssitzungen
statt.
In beiden Häusern lag der Schwerpunkt der Beratungen
im ersten Halbjahr auf der Ausgestaltung der wesentlichen
Fragen zur Fusion der beiden Banken. Diese
mündeten im Ergebnis in den Fusionsbeschlüssen zur
Schaffung der neuen Bank.
Die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates
der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG fand am 18.
Juli 2011 statt. Der Aufsichtsrat hat in dieser Sitzung
beschlossen, zunächst keine Ausschüsse zu bilden, um
einen fundierten Überblick über die Führung des neuen
Hauses innerhalb des Gesamtgremiums zu erhalten. Der
Aufsichtsrat trat danach monatlich zu Sitzungen zusammen.
Insgesamt fanden sechs Sitzungen des Aufsichtsrates
im zweiten Halbjahr statt. Themenschwerpunkte
waren die Bewältigung der wesentlichen Fusionsaufgaben
und die Unterstützung bei der Zusammenführung
der bisher selbstständigen Unternehmen. Dabei stand
die Beratung über die Unternehmensvision und die Geschäftsstrategie
der Bank im Mittelpunkt.
Der vorliegende Jahresabschluss 2011 mit Lagebericht
wurde vom Genossenschaftsverband e.V. geprüft. Über
das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung
berichtet.
Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag
für die Verwendung des Jahresüberschusses hat
der Aufsichtsrat geprüft und in Ordnung befunden. Der
Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses
entspricht den Vorschriften der Satzung.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung,
den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2011 festzustellen und die vorgeschlagene
Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen.
In diesem Jahr scheiden die Herren Rainer Heins, Gerhard
Kratzmann, Manfred Prager und Harald Siemers
als Mitglieder des Aufsichtsrates aus dem Gremium aus.
Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates
ist zulässig.
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Dank für die geleistete
Arbeit aus, insbesondere für die geduldige Hinnahme
fusionsbedingter Mehrbelastungen.
Mölln, im Mai 2012
Rolf Becker
Vorsitzender
Rolf Becker