moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

20436 MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
7. Kwijting aan de Bestuurders.
Voorstel tot besluit :
Om individuele kwijting te verlenen aan de Bestuurders van de
Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december
2004 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
dat boekjaar.
8. Kwijting aan de Commissarissen.
Voorstel tot besluit :
Om individuele kwijting te verlenen aan de Commissarissen van de
Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december
2004 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
dat boekjaar.
9. Kwijting aan de aanwezigen bij de vergaderingen van de raad van
bestuur die geen Bestuurder zijn.
Voorstel tot besluit :
Om, voor zoveel als nodig en toepasselijk, kwijting te verlenen aan
de personen die aanwezig waren bij de vergaderingen van de raad van
bestuur van de Vennootschap gehouden tijdens het boekjaar afgesloten
op 31 december 2004 en op zulk ogenblik geen Bestuurder van de
Vennootschap waren.
10. Herbenoeming Commissarissen van de Vennootschap en vaststelling/bekrachtiging
vergoeding.
Voorstel tot besluit :
Om BDO Bedrijfsrevisoren C.V.B.A., een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Woluwedal 60/5,
1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Hans Wilmots en de heer
Luc Annick, met onmiddellijke ingang te herbenoemen als Commissaris
van de Vennootschap tot aan de sluiting van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2008.
Om het honorarium van BDO Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. voor de
uitoefening van haar mandaat als Commissaris van de Vennootschap
vast te stellen op 1.100 euro per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks worden
geïndexeerd en is exclusief BTW en bijkomende kosten.
Om het honorarium van BDO Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. ten belope
van 1.000 euro (exclusief BTW, exclusief bijkomende kosten) voor de
uitoefening van haar mandaat als Commissaris van de Vennootschap
gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 te bekrachtigen.
Om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren C.V.B.A., een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
Woluwegarden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd
door de heer Bernard Gabriëls, met onmiddellijke ingang te
herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap tot aan de sluiting
van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap
te houden in 2008. Om het honorarium van PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. voor de uitoefening van haar mandaat
als Commissaris van de Vennootschap vast te stellen op 3.000 euro per
jaar. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd en is exclusief BTW
en bijkomende kosten.
Om het honorarium van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
C.V.B.A. ten belope van 8.211 euro (exclusief BTW, exclusief
bijkomende kosten) voor de uitoefening van haar mandaat als Commissaris
van de Vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten op
31 december 2004 te bekrachtigen.
11. Bekrachtiging ontslag en benoeming van Bestuurders en vaststelling/bekrachtiging
vergoeding.
Voorstel tot besluit :
Om het ontslag van de heer Marc Franzman als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Austin Beutner als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Duco Sickinghe als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Richard J. Callahan als Bestuurder van
de Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Andrew J. Sukawaty als Bestuurder van
de Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Brian Cook als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van Mevr. Beth M. Moise als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om het ontslag van de heer Frédéric Beauvais als Bestuurder van de
Vennootschap te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer David B. Koff, wonende te
63 Redcliffe Road, London SW10 9NQ, Verenigd Koninkrijk, als
Bestuurder van de Vennootschap op voordracht van Callahan Belgium
Group (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap en de
“Overeenkomst” waarnaar verwezen wordt in de statuten) tot aan de
sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap te houden in 2008 te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer James S. O’Neill, wonende te 25 Friars
Stile Road, Richmond, Surrey, TW10 6NH, Verenigd Koninkrijk, als
Bestuurder van de Vennootschap op voordracht van Callahan Belgium
Group (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap en de
“Overeenkomst” waarnaar verwezen wordt in de statuten) tot aan de
sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap te houden in 2008 te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer Freddy Willockx, wonende te Hoogstraat
211, 9100 Sint-Niklaas, als Bestuurder van de Vennootschap op
voordracht van de Gemengde Intercommunales (zoals gedefinieerd in
de statuten van de Vennootschap en de “Overeenkomst” waarnaar
verwezen wordt in de statuten) tot aan de sluiting van de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden
in 2008 te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer Serge Grysolle, wonende te
B.R. Moyersoen Park 27, 9300 Aalst, als Bestuurder van de Vennootschap
op voordracht van de Gemengde Intercommunales (zoals gedefinieerd
in de statuten van de Vennootschap en de “Overeenkomst”
waarnaar verwezen wordt in de statuten) tot aan de sluiting van de
gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te
houden in 2008 te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer Paul Van de Casteele, wonende te
Stationsstraat 16, 9220 Hamme, als Bestuurder van de Vennootschap op
voordracht van de Gemengde Intercommunales (zoals gedefinieerd in
de statuten van de Vennootschap en de “Overeenkomst” waarnaar
verwezen wordt in de statuten) tot aan de sluiting van de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden
in 2008 te bekrachtigen.
Om de benoeming van de heer Duco Sickinghe, wonende te Heilige
Dominicuslaan 5, 1950 Kraainem, als Bestuurder van de Vennootschap
op voordracht van een meerderheid van de Aandeelhouders (zoals
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap en de “Overeenkomst”
waarnaar verwezen wordt in de statuten) tot aan de sluiting
van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap
te houden in 2008, welke benoeming plaatsvond in het licht van
het ontslag van de heer Frédéric Beauvais en in het licht van de overige
vacatures waarvoor voorlopig geen kandidaten werden voorgedragen
door de Aandeelhouders die het recht tot voordracht hebben, te
bekrachtigen. Voor alle duidelijkheid, de benoeming van de heer Duco
Sickinghe doet geen afbreuk aan het recht van elk van de Aandeelhouders
om Bestuurders voor te dragen voor benoeming overeenkomstig
artikel 5.2 van de Overeenkomst waarnaar verwezen wordt in de
statuten van de Vennootschap.
Om te besluiten dat de vergoeding voor de uitoefening van het
mandaat van Bestuurders sinds 1 januari 2005 als volgt is : (i) de
Onafhankelijke Bestuurders : S 24.000,00 per jaar, plus S 2.000 per
vergadering van de raad van bestuur waarop de betreffende Bestuurder
fysisch of telefonisch aanwezig is, en (ii) voor de andere Bestuurders :
S 12.000,00 per jaar, plus S 2.000 per vergadering van de raad van
bestuur waarop de betreffende Bestuurder fysisch of telefonisch
aanwezig is.
Om, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de totale vergoeding ten
belope van S 71.062,53 die gedurende het boekjaar afgesloten op
31 december 2004 aan de Bestuurders van de Vennootschap gezamenlijk
werd betaald voor de uitoefening van hun mandaat van Bestuurder
te bekrachtigen.