moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

20434 MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
Peever, naamloze vennootschap,
Plaslaar 38, 2500 Lier
H.R. Mechelen 80925 — BTW 404.041.523
Jaarvergadering op 3 mei 2005, om 15 uur, op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming
resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zie statuten. (13817)
Tegels V.D.S., naamloze vennootschap,
Brakelsesteenweg 454, 9400 Ninove
Dendermonde RPR 0448.763.669
Jaarvergadering op 11 mei 2005, op 11 uur, op de zetel. — Agenda :
Eventuele verklaringen m.b.t. art. 523 W. Venn. Verslag raad van
bestuur. Bijzonder verslag raad van bestuur in verband met art. 633 W.
Venn. Goedkeuring jaarrekening 31 december 2004. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13818)
Anvers Horeca Beheer, naamloze vennootschap,
Verversrui 15, 2000 Antwerpen-1
H.R. Antwerpen 289286 — BTW 447.085.074
Jaarvergadering om 28 juni 2005, om 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : Eventuele verklaringen m.b.t. art. 523 W. Venn.
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming
resultaat. Eventuele verklaring m.b.t. art. 633 W. Venn. Kwijting
bestuurders. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (13819)
Telenet Communications, N.V.
Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
BTW 0473.416.814 RPR Mechelen
Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen
De raad van bestuur van Telenet Communications N.V. (de
“Vennootschap”) heeft de eer om de houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap uit te nodigen tot de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die gehouden zal
worden op donderdag 26 mei 2005 om 14.30 uur op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
(of op enige andere plaats of enig ander tijdstip zoals aldaar op dat
moment zal worden aangegeven).
Agenda en voorstellen van besluit : De agenda en voorstellen van
besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap zijn als volgt :
1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van
bestuur en het verslag van de Commissarissen over de enkelvoudige
jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2004.
2. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2004
en van de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het
resultaat.
Voorstel tot besluit :
Om de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2004, alsook de door de raad van
bestuur voorgestelde resultaatsbestemming, goed te keuren.
Om, overeenkomstig artikel 113 § 2 van het Wetboek van vennootschappen,
te beslissen om voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2004 en het boekjaar af te sluiten op 31 december 2005 gebruik te
maken van de in artikel 113 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
voorziene vrijstelling van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening
en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te
stellen aangezien de Vennootschap een dochtervennootschap is van
Telenet Group Holding N.V., die een geconsolideerde jaarrekening en
een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, laat
controleren en openbaar maakt.
3. Kwijting aan de Bestuurders.
Voorstel tot besluit :
Om individuele kwijting te verlenen aan de Bestuurders van de
Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december
2004 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
dat boekjaar.
4. Kwijting aan de Commissarissen.
Voorstel tot besluit :
Om individuele kwijting te verlenen aan de Commissarissen van de
Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december
2004 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
dat boekjaar.
5. Kwijting aan de aanwezigen bij de vergaderingen van de raad van
bestuur die geen Bestuurder zijn.
Voorstel tot besluit :
Om, voor zoveel als nodig en toepasselijk, kwijting te verlenen aan
de personen die aanwezig waren bij de vergaderingen van de raad van
bestuur van de Vennootschap gehouden tijdens het boekjaar afgesloten
op 31 december 2004 en op zulk ogenblik geen Bestuurder van de
Vennootschap waren.
6. Ontslag en benoeming Bestuurders en vaststelling/bekrachtiging
vergoeding.
Voorstel tot besluit :
Om kennis te nemen van het ontslag van Financière de Cytises, met
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen de heer Michel Delloye, met onmiddellijke
ingang op 26 mei 2005 als Bestuurder van de Vennootschap.
Om de heer Jozef René Roos, van Belgische nationaliteit, wonende te
Mooi Verblijflaan 11, 8670 Koksijde, te benoemen als onafhankelijk
bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang tot aan de
sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap te houden in 2008. Voormelde bestuurder is een “onafhankelijke
bestuurder” aangezien hij voldoet aan de voorwaarden
uiteengezet in artikel 15.11 van de statuten van de Vennootschap en de
criteria voorzien in artikel 524, § 4, alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen, zoals ingevoegd door de Wet van 2 augustus 2002
houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van
de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering
van de openbare overnameaanbiedingen (“Wet Corporate
Governance”).
Om de heer Michel Marc Allé, van Belgische nationaliteit, wonende
te rue de Ham. Bierghes 42, 1430 Rebecq, te benoemen als onafhankelijk
bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang tot aan de
sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap te houden in 2008. Voormelde bestuurder is een “onafhankelijke
bestuurder” aangezien hij voldoet aan de voorwaarden
uiteengezet in artikel 15.11 van de statuten van de Vennootschap en de
criteria voorzien in artikel 524, § 4, alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen, zoals ingevoegd door de Wet van 2 augustus 2002
houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van
de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering
van de openbare overnameaanbiedingen (“Wet Corporate
Governance”).
Om te besluiten dat de vergoeding voor de uitoefening van het
mandaat van de Onafhankelijke Bestuurders met ingang van
1 januari 2005 als volgt is : S 24.000,00 per jaar, plus S 2.000 per
vergadering van de raad van bestuur waarop de betreffende Onafhankelijke
Bestuurder fysisch of telefonisch aanwezig is.