moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

4. Lezing, bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2004;
Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2004
goed te keuren.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders over het boekjaar
eindigend op 31 december 2004;
Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke
stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor elke
aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris over het boekjaar
eindigend op 31 december 2004;
Voorstel van besluit : de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke
stemming, kwijting te verlenen aan de commissaris voor elke
aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
Aandeelhouders kunnen toegelaten worden tot de algemene vergadering
en kunnen er hun stemrecht uitoefenen indien zij het bewijs
leveren dat zij, op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering
(de ″registratiedatum″) om vier en twintig uur, i.e. op 19 mei 2005,
aandeelhouder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder
zijn op de dag van de algemene vergadering.
De houders van de aandelen aan toonder dienen het bewijs hiervan
te bezorgen aan een kantoor van Fortis Bank of op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, ten laatste op 23 mei 2005.
Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen,
moet een schriftelijke volmacht, waarvan een type-exemplaar kan
worden bekomen op de zetel van de vennootschap, ten laatste op
23 mei 2005, worden gedeponeerd bij dezelfde bank.
De warranthouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden
voorzien voor de aandeelhouders.
(13674) De raad van bestuur.
BACOB INVESTMENTS, SICAV DE DROIT BELGE
Catégorie O.P.C. en valeurs mobilières et liquidités
Siège Social : rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0443.458.462
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Etant donné que le quorum requis par les dispositions légales n’a pas
été atteint lors des Assemblées Générales Extraordinaires tenues le
29 avril 2005, les actionnaires sont invités à assister aux deux secondes
Assemblées Générales Extraordinaires qui se tiendront au siège social
de Dexia Fund Services Belgium S.A., rue Royale 180, à 1000 Bruxelles,
le 19 mai 2005 respectivement à 10 heures et 10 h 30 m, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
Les titulaires d’actions des compartiments ″BACOB FIX 96″ et
″BACOB FIX 2000″ sont spécialement invités à ces assemblées.
PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Ordre du Jour :
Mise en liquidation des compartiments ″BACOB FIX 96″ et ″BACOB
FIX 2000″
1. Rapports
Lecture et examen :
du rapport du Conseil d’administration sur la proposition de dissolution
des compartiments ″BACOB FIX 96″ et ″BACOB FIX 2000″
auquel est joint un état résumant la situation active et passive de chacun
ces compartiments;
des rapports du commissaire de la Société sur cet état.
2. Dissolution et mise en liquidation des compartiments
Proposition de décider la dissolution et la mise en liquidation des
compartiments ″BACOB FIX 96″ et ″BACOB FIX 2000″.
3. Désignation de mandataires chargés de la liquidation et détermination
de leurs pouvoirs et rémunération
MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
20431
Proposition de désigner les personnes proposées par le Conseil
d’administration en vue de procéder à la liquidation dudit compartiment
et proposition de leur conférer les pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.
Le mandat sera exercé gratuitement.
SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Ordre du jour :
I. Clôture de liquidation des compartiments ″BACOB FIX 96″ et
″BACOB FIX 2000″
1. Rapport des mandataires
Lecture et examen du rapport des mandataires chargés de la liquidation
des compartiments sous rubrique.
2. Approbation des comptes de liquidation
Proposition d’approuver les dispositions prises par les mandataires
chargés de la liquidation pour l’emploi des valeurs des compartiments
en liquidation.
3. Rapports de contrôle du commissaire
Lecture et examen des rapports de contrôle du commissaire de la
Société.
4. Décharge des mandataires chargés de la liquidation
Proposition de donner décharge pleine et entière aux mandataires
spéciaux pour leur mission de liquidation des compartiments ″BACOB
FIX 96″ et ″BACOB FIX 2000″.
5. Clôture de liquidation
Proposition de prononcer la clôture de la liquidation des compartiments
sous rubrique qui cessent d’exister à la date de l’Assemblée.
6. Lieu de conservation de livres et documents et consignation des
sommes et valeurs
Proposition de décider que les livres et documents relatifs aux
compartiments clôturés seront conservés ausiège social de la Société et
que les sommes et valeurs en souffrance seront déposées à la Banque
Dépositaire.
7. Modifications des statuts
Proposition de supprimer les articles 50 jusqu’au 53 inclus et les
articles 66 jusqu’au 69 inclus faisant référence aux compartiments ayant
cessé d’exister.
II. Autres modifications des statuts
1. Radiation des compartiments existants inactifs
Proposition de modifier et mettre à jour les statuts de la Société
comme suit : les articles 37 jusqu’au 49 inclus, les articles 58 jusqu’au 61
inclus et les articles 70 jusqu’au 147 inclus sont radiés.
2. Adaptation au Code des sociétés
Proposition de modifier différents articles des statuts (articles 6, 19,
20, 22, 25bis, 27) afin de les adapter au Code des sociétés.
3. Proposition de remplacer à l’article 26, al. 2 des statuts la mention
« Commissie voor het Bank- en Financiewezen » par la mention
suivante « Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ».
4. Proposition de supprimer article 20, al. 3 des statuts.
5. Proposition de supprimer la mention « andere regelgeving »àla
fin del’article 25bis, al. 2 des statuts.
6. Proposition de remplacer à l’article 19, al. 5 des statuts la mention
« vijf volle dagen » par la mention suivante « drie werkdagen ».
Les points sous la première Assemblée Générale et les points sous I.
de la deuxième Assemblée Générale sont approuvés par les actionnaires
des compartiments Bacob Fix 96 et Bacob Fix 2000.
Les points sous II. de la deuxième AssembléeGénérale seront soumis
à tous les actionnaires.
Ces Assemblées Générales Extraordinaires statueront et décideront
de manière valable, quel que soit la part de capital présente.
Pour pouvoir assister aux Assemblées Générales Extraordinaires ou
s’y faire représenter, les propriétaires d’actions au porteur doivent avoir
déposé leurs actions au moins cinq jours avant l’Assemblée (le
13 mai 2005 au plus tard), aux guichets des institutions chargées du
service financier :
Dexia Banque Belgique
Crédit Agricole
VDK Spaarbank