moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

20428 MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
dans l’intérêt de la société et aux conditions fixées par la loi, limiter ou
supprimer le droit de préemption des actionnaires en faveur d’une ou
plusieurs personnes qu’il précise lui-même, que ces personnes fassent
partie ou non du personnel de la société ou de ses filiales.
Si l’autorisation précitée entraîne le paiement d’une prime d’émission,
celle-ci est transférée de plein droit sur un compte portant la
dénomination ″primes d’émission″; il ne peut être disposé de ce compte
qu’aux conditions exigées pour une réduction du capital. La prime peut
toutefois toujours être intégrée au capital social; cette décision peut être
prise par le Conseil d’Administration conformément au premier paragraphe.”
6. Renouvellement de la possibilité d’acquérir et d’aliéner des
propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s’y rapportant, si cette
acquisition est nécessaire afin d’éviter un préjudice grave imminent
pour la société.
Proposition de décision :
Proposition d’approbation de la mesure temporaire suivante et par
conséquent ajout, après les premier et deuxième paragraphes de
l’article 49 des statuts ″Acquisition de propres actions″ du texte
suivant :
″ L’Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-six mai deux mille
cinq a autorisé le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions
du Code des sociétés, à racheter ses propres actions ou parts
bénéficiaires ou certificats s’y rapportant, par voie d’achat ou d’échange
ou à les aliéner, sans décision préalable de l’Assemblée Générale et ce,
directement ou par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société ou par une filiale directe au sens de
l’article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code des sociétés si ce rachat ou cette
aliénation est nécessaire afind’éviter un préjudice grave imminent pour
la société. Cette autorisation vaut pour une période de trois ans à
compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge et peut être
renouvelée, conformément à l’article 620 du Code des sociétés.″
7. Renouvellement de l’autorisation d’acquérir et d’aliéner des
propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s’y rapportant
Proposition de décision :
Proposition d’approbation de la mesure temporaire suivante et par
conséquent remplacement des premier et deuxième paragraphes de
l’article 49 des statuts ″Acquisition et aliénation de ses propres actions″
par le texte suivant :
″ L’Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-six mai deux mille
cinq a autorisé le Conseil d’Administration, conformément à
l’article 620 du Code des sociétés, à acquérir et aliéner le nombre
maximum autorisé d’actions par voie d’achat ou d’échange, à un prix
égal au minimum à septante pour cent (70 %) et au maximum à cent
trente pour cent (130 %) du dernier cours de clôture de ces actions au
Premier Marché de la bourse des titres de Bruxelles le jour précédant
l’achat ou l’échange et ce, directement ou par une personne agissant en
son nom propre mais pour le compte de la société ou par une filiale
directe au sens de l’article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code des sociétés. Cette
autorisation vaut pour une période de dix-huit mois à compter de la
publication aux Annexes du Moniteur belge et peut être renouvelée,
conformément à l’article 620 du Code des sociétés.″
8. Adaptation des statuts afin de les mettre en conformité avec la
législation récente.
“Proposition de décision :
L’assemblée décide :
de supprimer la troisième phrase et les phrases suivantes de
l’article 1 des statuts, sans remplacement.
de supprimer le mot ″deuxième″ dans la troisième phrase de
l’article 7 des statuts, sans remplacement.”
9. Nouvelle numérotation des statuts
10. Autorisations
Proposition de décision :
L’Assemblée Générale décide d’accorder toutes autorisations au
Conseil d’Administration ou à la personne mandatée à cet effet, afin
de :
mettre en œuvre les décisions prises;
coordonner les statuts de la société.
L’Assemblée Générale décide également d’accorder mandat spécial à
M. Koenraad Van der Elst, secrétaire général, domicilié àAlost, Hof
Leeuwergem 4, avec pouvoir de substitution, pour représenter la
société auprès des administrations diverses dans le cadre de cette
modification des statuts.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire est le suivant :
1. Lecture et discussion du rapport annuel et du rapport du commissaire
relatif aux comptes annuels statutaires portant sur l’exercice
clôturé le 31 décembre 2004.
2. Lecture, discussion et approbation des comptes annuels statutaires
de l’exercice clôturé le 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
Proposition de décision : l’Assemblée Générale décide d’approuver
les comptes annuels statutaires de l’exercice clôturé le 31 décembre 2004
et d’ajouter un montant de 13.203.704,98 EUR au bénéfice à reporter.
3. Lecture et discussion du rapport annuel et du rapport du commissaire
relatif aux comptes annuels consolidés portant sur l’exercice
clôturé le 31 décembre 2004.
4. Lecture, discussion et approbation des comptes annuels consolidés
de l’exercice clôturé le 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
Proposition de décision : l’Assemblée Générale décide d’approuver
les comptes annuels consolidés de l’exercice clôturé le 31 décembre
2004.
5. Décharge des administrateurs pour l’exercice clôturé le 31 décembre
2004
Proposition de décision : l’Assemblée Générale décide, par vote
séparé, dedécharger les administrateurs de toute responsabilité découlant
de l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.
6. Décharge du commissaire pour l’exercice clôturé le 31 décembre
2004.
Proposition de décision : l’Assemblée Générale décide, par vote
séparé, dedécharger le commissaire de toute responsabilité découlant
de l’exercice de son mandat au cours de l’exercice écoulé.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée Générale et y exercer
leur droit de vote à condition de fournir la preuve qu’ils sont actionnaires
le cinquième jour ouvrable précédant l’Assemblée Générale (la
″date d’enregistrement″) à quatre heures et vingt minutes, soit le
19 mai 2005 et ce, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent le
jour de l’Assemblée Générale.
Les détenteurs d’actions au porteur doivent en fournir la preuve dans
une agence de Fortis Banque ou au siège de la société, au plus tard le
23 mai 2005.
Si un actionnaire souhaite se faire représenter, il doit déposer au plus
tard le 23 mai 2005 auprès delamême banque une procuration écrite,
dont un exemplaire type peut être obtenu au siège de la société.
Les détenteurs de warrants peuvent assister à l’Assemblée Générale,
uniquement avec voix consultative et moyennant le respect des conditions
d’admission applicables aux actionnaires.
(13674) Le conseil d’administration.
Naamloze Vennootschap ″Punch International″
publieke Vennootschap
die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te 2500 Lier, Duwijckstraat 17
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen
onder nummer 0448.367.256
De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap,
welke zullen gehouden worden op donderdag 26 mei 2005, om
14 uur, respectievelijk om 15 uur, op de tweede verdieping van de
vestiging te 2500 Lier, Duwijckstraat 17.