moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management
moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management
moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1.1. het fusievoorstel opgesteld door de Raden van bestuur van de<br />
te fuseren vennootschappen;<br />
2.1.2. het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de raad van<br />
bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het<br />
Wetboek van vennootschappen;<br />
2.1.3. het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de<br />
commissaris overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.<br />
2.2. Informatie betreffende belangrijke wijzigingen in de activa en<br />
passive van het vermogen van de te fuseren vennootschappen tussen<br />
de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de<br />
fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen;<br />
2.3. Beslissing tot fusie, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel,<br />
door overneming door de naamloze vennootschap<br />
S.A. D’IETEREN N.V., Verkrijgende Vennootschap, van de totaliteit van<br />
het vermogen, zonder uitzondering <strong>of</strong> voorbehoud, van de naamloze<br />
vennootschap N.V. LEEUWENVELD, hierna ″de Overgenomen<br />
Vennootschap″.<br />
2.4. Ingevolge de beslissing tot fusie, verhoging van het maatschappelijk<br />
kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap ten belope van vijfentwintig<br />
euro drieëntwintig cent (25,23 EUR) door uitgifte van één (1)<br />
nieuw aandeel dat dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de<br />
bestaande aandelen, behalve dat het slechts zal deelnemen aan de<br />
winstverdelingen vanaf de uitkering welke betrekking heeft op het<br />
maatschappelijk jaar aanvangnemend op één januari tweeduizend en<br />
vijf, en rekening houdend met artikel 703, § 2 van het Wetboek van<br />
vennootschappen dat stelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van<br />
aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de<br />
Overgenomen Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende<br />
Vennootschap zelf.<br />
Voorstel om de beslissingen opgenomen onder de punten 2.3 en 2.4<br />
van de agenda goed te keuren.<br />
3. Statutenwijzigingen.<br />
3.1. Ingevolge de voorafgaande verrichting van fusie, aanpassing van<br />
de artikelen 5 en 6 van de statuten.<br />
3.2. Aanpassing van de statuten aan de programmawet van<br />
27 december 2004 en aan de Belgische Corporate Governance Code, en<br />
derhalve :<br />
3.2.1. Vervanging van artikel 25 van de statuten door volgende tekst :<br />
″De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig<br />
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De<br />
agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de raad van<br />
bestuur.″<br />
3.2.2. Vervanging van de vierde alinea van artikel 37 van de statuten<br />
door volgende tekst : ″Het overschot vormt de te verdelen winst die<br />
moet worden bestemd bij wijze van dividend aan de aandeelhouders,<br />
in verhouding tot het volgestorte gedeelte van de effecten en prorata<br />
temporis, zodanig dat het winstbewijs een achtste ontvangt van het<br />
dividend dat aan het maatschappelijk aandeel toekomt.″<br />
Voorstel om de statutenwijzigingen opgenomen onder de punten 3.1<br />
en 3.2 van de agenda goed te keuren.<br />
4. Volmacht aan de raad van bestuur teneinde de voorgaande<br />
agendapunten uit te voeren.<br />
Voorstel om aan de raad van bestuur alle machten te geven teneinde<br />
de voorgaande beslissingen uit te voeren.<br />
5. Volmacht tot coördinatie van de statuten.<br />
Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van<br />
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve<br />
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ″Berquin, Ockerman,<br />
Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen″,<br />
teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap<br />
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de<br />
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke<br />
bepalingen ter zake.<br />
Om de vergaderingen bij te wonen worden de aandeelhouders<br />
verzocht hun titels neer te leggen vijf volle dagen vóór de dag van de<br />
vergaderingen, hetzij op de maatschappelijke zetel, Maliestraat 50, te<br />
Elsene (1050 Brussel), hetzij op de zetels, succursalen en agentschappen<br />
van de Bank Degro<strong>of</strong>, van de Fortis Bank, van de ING Bank <strong>of</strong> van de<br />
beursvennootschap Petercam.<br />
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de<br />
vergaderingen moeten de modellen van volmacht bepaald door de raad<br />
van bestuur gebruiken; deze modellen kunnen op de maatschappelijke<br />
MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD<br />
zetel en op de website van de vennootschap (www.dieteren.com)<br />
verkregen worden. De volmachten moeten op de maatschappelijke<br />
zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de<br />
dag van de vergaderingen neergelegd worden.<br />
(13673) De raad van bestuur.<br />
S.A. D’IETEREN N.V.<br />
rue du Mail 50, 1050 Bruxelles<br />
RPM 0403.448.140<br />
20425<br />
Les actionnaires sont invités à assister, le jeudi 26 mai 2005, à<br />
l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Générale Extraordinaire<br />
de la société, qui se tiendront à partir de 15 heures, au siège social<br />
à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, avec les ordres du jour suivants :<br />
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE<br />
1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et rapports du<br />
Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés<br />
relatifs à l’exercice 2004.<br />
Communication des comptes consolidés relatifs à l’exercice 2004.<br />
2. Approbation des comptes annuels clôturés au31décembre 2004,<br />
en ce compris la répartition du bénéfice.<br />
Proposition d’approuver les comptes annuels clôturés au31décembre<br />
2004, en ce compris la répartition du bénéfice.<br />
3. Autorisations concernant l’acquisition et l’aliénation de parts<br />
socials propres.<br />
3.1. Proposition d’autoriser le Conseil d’administration à acquérir en<br />
bourse, conformément aux dispositions du Code des sociétés, pour une<br />
période expirant à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006,<br />
un maximum de dix pour cent du nombre de parts sociales émises par<br />
la société (soit un maximum de 553.026 parts sociales), pour une contrevaleur<br />
par part sociale minimale d’un euro et maximale de dix pour<br />
cent supérieure à la moyenne des cours des dix derniers jours.<br />
3.2. Proposition d’autoriser les filiales de la société àacquérir et à<br />
aliéner des parts sociales de la société anonyme S.A. D’Ieteren N.V., et<br />
ce dans le respect des articles 627, 628 et 632 du Code des sociétés, pour<br />
la période et aux conditions reprises au point 3.1.<br />
Les décisions visées au point 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée<br />
Générale Ordinaire ne peuvent être adoptées que si celle-ci représente<br />
au moins la moitié du capital social et la moitié du nombre total de<br />
parts bénéficiaires, et que si les propositions réunissent une majorité<br />
des 4/5e au moins des voix présentes ou représentées.<br />
4. Gouvernance d’entreprise.<br />
4.1. Communication du Conseil d’administration au sujet des<br />
mesures envisages pour la mise en oeuvre des principes du Code <strong>belge</strong><br />
de gouvernance d’entreprise au sein de la Société.<br />
4.2. Proposition de conférer au Conseil d’administration l’autorisation<br />
d’organiser des plans annuels d’options sur actions en faveur des<br />
cadres de l’entreprise ayant au moins trois ans d’ancienneté, exerçables<br />
entre le 1 er janvier de la troisième année suivant la date de lancement<br />
de l’<strong>of</strong>fre et l’expiration de la dixième année suivant celle-ci à l’exception<br />
des périodes de deux mois précédant les dates des communications<br />
financières annuelles et semestrielles, et donnant le droit<br />
d’acquérir, avec option de revente immédiate, des actions existantes de<br />
l’entreprise à un prix correspondant soit au cours moyen des 30 jours<br />
ouvrables précédant la date de l’<strong>of</strong>fre, soit au cours de clôture du jour<br />
ouvrable précédant celle-ci, le nombre d’options <strong>of</strong>fertes par catégories<br />
de cadres ainsi que le prix d’exercice étant déterminés sur avis du<br />
Comité de Nomination et de Rémunération.<br />
5. Nomination d’administrateurs et de commissaire. Renouvellement<br />
de mandates d’administrateur.<br />
Proposition de :<br />
5.1. porter à douze le nombre d’administrateurs<br />
5.2. nommer administrateurs MM. Jean-Pierre Bizet, Nicolas<br />
D’Ieteren et Olivier Périer pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de<br />
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008;<br />
5.3. renouveler les mandats d’administrateur de MM. Maurice Périer<br />
et Gilbert van Marcke de Lummen pour une durée de 3 ans expirant à<br />
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008;<br />
5.4. nommer commissaire le bureau DELVAUX, FRONVILLE,<br />
SERVAIS et ASSOCIES, représenté par Messieurs Gérard DELVAUX et<br />
Jean-Louis SERVAIS pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de