moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

2.1.1. het fusievoorstel opgesteld door de Raden van bestuur van de
te fuseren vennootschappen;
2.1.2. het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de raad van
bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het
Wetboek van vennootschappen;
2.1.3. het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de
commissaris overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
2.2. Informatie betreffende belangrijke wijzigingen in de activa en
passive van het vermogen van de te fuseren vennootschappen tussen
de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de
fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen;
2.3. Beslissing tot fusie, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel,
door overneming door de naamloze vennootschap
S.A. D’IETEREN N.V., Verkrijgende Vennootschap, van de totaliteit van
het vermogen, zonder uitzondering of voorbehoud, van de naamloze
vennootschap N.V. LEEUWENVELD, hierna ″de Overgenomen
Vennootschap″.
2.4. Ingevolge de beslissing tot fusie, verhoging van het maatschappelijk
kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap ten belope van vijfentwintig
euro drieëntwintig cent (25,23 EUR) door uitgifte van één (1)
nieuw aandeel dat dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de
bestaande aandelen, behalve dat het slechts zal deelnemen aan de
winstverdelingen vanaf de uitkering welke betrekking heeft op het
maatschappelijk jaar aanvangnemend op één januari tweeduizend en
vijf, en rekening houdend met artikel 703, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen dat stelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van
aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de
Overgenomen Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende
Vennootschap zelf.
Voorstel om de beslissingen opgenomen onder de punten 2.3 en 2.4
van de agenda goed te keuren.
3. Statutenwijzigingen.
3.1. Ingevolge de voorafgaande verrichting van fusie, aanpassing van
de artikelen 5 en 6 van de statuten.
3.2. Aanpassing van de statuten aan de programmawet van
27 december 2004 en aan de Belgische Corporate Governance Code, en
derhalve :
3.2.1. Vervanging van artikel 25 van de statuten door volgende tekst :
″De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De
agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de raad van
bestuur.″
3.2.2. Vervanging van de vierde alinea van artikel 37 van de statuten
door volgende tekst : ″Het overschot vormt de te verdelen winst die
moet worden bestemd bij wijze van dividend aan de aandeelhouders,
in verhouding tot het volgestorte gedeelte van de effecten en prorata
temporis, zodanig dat het winstbewijs een achtste ontvangt van het
dividend dat aan het maatschappelijk aandeel toekomt.″
Voorstel om de statutenwijzigingen opgenomen onder de punten 3.1
en 3.2 van de agenda goed te keuren.
4. Volmacht aan de raad van bestuur teneinde de voorgaande
agendapunten uit te voeren.
Voorstel om aan de raad van bestuur alle machten te geven teneinde
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
5. Volmacht tot coördinatie van de statuten.
Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ″Berquin, Ockerman,
Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen″,
teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Om de vergaderingen bij te wonen worden de aandeelhouders
verzocht hun titels neer te leggen vijf volle dagen vóór de dag van de
vergaderingen, hetzij op de maatschappelijke zetel, Maliestraat 50, te
Elsene (1050 Brussel), hetzij op de zetels, succursalen en agentschappen
van de Bank Degroof, van de Fortis Bank, van de ING Bank of van de
beursvennootschap Petercam.
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de
vergaderingen moeten de modellen van volmacht bepaald door de raad
van bestuur gebruiken; deze modellen kunnen op de maatschappelijke
MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
zetel en op de website van de vennootschap (www.dieteren.com)
verkregen worden. De volmachten moeten op de maatschappelijke
zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de
dag van de vergaderingen neergelegd worden.
(13673) De raad van bestuur.
S.A. D’IETEREN N.V.
rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
RPM 0403.448.140
20425
Les actionnaires sont invités à assister, le jeudi 26 mai 2005, à
l’Assemblée Générale Ordinaire et à l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société, qui se tiendront à partir de 15 heures, au siège social
à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, avec les ordres du jour suivants :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et rapports du
Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés
relatifs à l’exercice 2004.
Communication des comptes consolidés relatifs à l’exercice 2004.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au31décembre 2004,
en ce compris la répartition du bénéfice.
Proposition d’approuver les comptes annuels clôturés au31décembre
2004, en ce compris la répartition du bénéfice.
3. Autorisations concernant l’acquisition et l’aliénation de parts
socials propres.
3.1. Proposition d’autoriser le Conseil d’administration à acquérir en
bourse, conformément aux dispositions du Code des sociétés, pour une
période expirant à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006,
un maximum de dix pour cent du nombre de parts sociales émises par
la société (soit un maximum de 553.026 parts sociales), pour une contrevaleur
par part sociale minimale d’un euro et maximale de dix pour
cent supérieure à la moyenne des cours des dix derniers jours.
3.2. Proposition d’autoriser les filiales de la société àacquérir et à
aliéner des parts sociales de la société anonyme S.A. D’Ieteren N.V., et
ce dans le respect des articles 627, 628 et 632 du Code des sociétés, pour
la période et aux conditions reprises au point 3.1.
Les décisions visées au point 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire ne peuvent être adoptées que si celle-ci représente
au moins la moitié du capital social et la moitié du nombre total de
parts bénéficiaires, et que si les propositions réunissent une majorité
des 4/5e au moins des voix présentes ou représentées.
4. Gouvernance d’entreprise.
4.1. Communication du Conseil d’administration au sujet des
mesures envisages pour la mise en oeuvre des principes du Code belge
de gouvernance d’entreprise au sein de la Société.
4.2. Proposition de conférer au Conseil d’administration l’autorisation
d’organiser des plans annuels d’options sur actions en faveur des
cadres de l’entreprise ayant au moins trois ans d’ancienneté, exerçables
entre le 1 er janvier de la troisième année suivant la date de lancement
de l’offre et l’expiration de la dixième année suivant celle-ci à l’exception
des périodes de deux mois précédant les dates des communications
financières annuelles et semestrielles, et donnant le droit
d’acquérir, avec option de revente immédiate, des actions existantes de
l’entreprise à un prix correspondant soit au cours moyen des 30 jours
ouvrables précédant la date de l’offre, soit au cours de clôture du jour
ouvrable précédant celle-ci, le nombre d’options offertes par catégories
de cadres ainsi que le prix d’exercice étant déterminés sur avis du
Comité de Nomination et de Rémunération.
5. Nomination d’administrateurs et de commissaire. Renouvellement
de mandates d’administrateur.
Proposition de :
5.1. porter à douze le nombre d’administrateurs
5.2. nommer administrateurs MM. Jean-Pierre Bizet, Nicolas
D’Ieteren et Olivier Périer pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008;
5.3. renouveler les mandats d’administrateur de MM. Maurice Périer
et Gilbert van Marcke de Lummen pour une durée de 3 ans expirant à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008;
5.4. nommer commissaire le bureau DELVAUX, FRONVILLE,
SERVAIS et ASSOCIES, représenté par Messieurs Gérard DELVAUX et
Jean-Louis SERVAIS pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de