moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

Palm Breweries, naamloze vennootschap,
Steenhuffeldorp 3, 1840 Londerzeel
RPR Brussel 0400.724.222
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op woensdag 25 mei 2005, om 16 uur, op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en de commissaris.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 2004 en
bestemming van het resultaat. 3. Kwijting verlenen aan de bestuurders
en de commissaris. 4. Benoeming bestuurders. 5. Beslissing toekenning
dotatie Pensioenfonds Familie Van Roy. 6. Rondvraag. Om toegelaten
te worden tot de vergadering zich schikken naar de statuten. (13667)
De Grote Mortier, naamloze vennootschap,
Loveldstraat 104, 9070 Heusden
RPR Genk 0433.950.482
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, op vrijdag 20 mei 2005, om 10 uur. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2004. 3. Ontlasting aan bestuurders. Zich schikken naar
de statuten. (13668)
Ets. Fr. Vranckx, naamloze vennootschap,
Zeedijk 98, bus 223, 8400 Oostende
H.R. Oostende 48875 — BTW 421.043.148
Algemene vergadering op de zetel, op 17 mei 2005, om 18 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming
resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich schikken naar de
statuten. (13669)
Oort, naamloze vennootschap,
Blaasberg 12, 3120 Tremelo
H.R. Leuven 77447 — BTW 441.239.538
Jaarvergadering op 17 mei 2005, om 10 uur, op de zetel. — Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2004. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders.
Varia. (13670)
Cautionnement collectif des Travaux publics et privés,
société coopérative,
avenue du Col-Vert 5, 1170 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0403.259.880
Les porteurs de parts sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le mardi 17 mai 2005, à 14h30m,ausiège
social de la société à1170 Watermael-Boitsfort, avenue de Col-Vert 5.
Ordre du jour : 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 18 mai 2004. 2. Rapport du conseil d’administration.
3. Rapport du commissaire-reviseur. 4. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2004. 5. Affectation du résultat.
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire-reviseur.
7. Divers. (13671)
MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
Gemeenschappelijke Borgstellingen voor
Openbare en Privé-Werken, coöperatieve vennootschap,
Groenkraaglaan 5, 1170 Brussel
Ondernemingsnummer 0403.259.880
De aandeelhouders worden uitgenodigd de gewone algemene vergadering
bij te wonen op dinsdag 17 mei 2005, om 14 u. 30 m., op de
maatschappelijke zetel, te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Groenkraaglaan
5.
Dagorde : 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene
vergadering van 18 mei 2004. 2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Verslag van de commissaris-revisor. 4. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2004. 5. Bestemming van het
resultaat. 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
7. Diversen. (13671)
ARINSO INTERNATIONAL, naamloze vennootschap,
Humaniteitslaan 116, 1070 Anderlecht
RPR (Brussel) 0452.457.785
Voorheen Handelsregister Brussel nr. 579.760
OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
20423
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en
warranthouders uit te nodigen op een buitengewone algemene vergadering
van de Vennootschap die wordt gehouden op 26 mei 2005, om
10 uur, op de zetel van de Vennootschap, met de volgende agenda :
1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot
inkoop van eigen aandelen en aanpassing van artikel 18bis van de
statuten.
Voorstel tot besluit :
″De algemene vergadering stelt vast dat de machtiging tot inkoop
van eigen aandelen toegekend aan de raad van bestuur, waarvan
sprake is in de laatste alinea van artikel 18bis van de statuten, is
verstreken en besluit unaniem deze termijn te hernieuwen voor een
periode van 18 maanden. Aldus worden de woorden ″van negenentwintig
april tweeduizend en drie″ vervangen door de woorden ″van
zesentwintig mei tweeduizend en vijf″.″
2. Vaststelling van de nietigheid van 50.122 aandelen zonder kapitaalvermindering.
Voorstel tot beslissing :
″De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge een gebrek aan
een tijdige verlenging van de machtiging van de algemene vergadering
tot inkoop van eigen aandelen, welke zit vervat in artikel 18bis van de
statuten, 50.122 aandelen van de Vennootschap, die door de Vennootschap
werden ingekocht, van rechtswege nietig zijn. De algemene
vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap niet werd
verminderd n.a.v. deze vernietiging van aandelen. De onbeschikbare
reserve welke overeenkomstig artikel 623 W.Venn. voor de vernietigde
aandelen werd aangelegd, wordt opgeheven.″
3. Wijziging van artikel 6bis van de statuten :
Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 604 W.Venn.
Wijziging van artikel 6bis van de statuten.
Voorstel tot besluit :
“De Algemene Vergadering besluit unaniem de eerste zin van de
eerste alinea van artikel 6bis van de statuten aan te passen. De woorden
“met een bedrag van zestig miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend
vierhonderd drieëntwintig euro (60.245.423 EUR) tot een bedrag van
honderd twintig miljoen vierhonderdnegentigduizend achthonderd
zesenveertig euro (120.490.846 EUR).” worden vervangen door de
woorden “met een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het geplaatst
kapitaal, zijnde [bedrag dat op datum van buitengewone algemene
vergadering van zesentwintig mei 2005 het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt]
euro.”.″