Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

Wesentlichen auf Planniveau, so dass nach derzeitiger Prognose an den Umsatzerwartungen festgehalten
werden kann. Der Bereich der Geriatrischen Rehabilitation liegt in den ersten Monaten im
Plan. Im Personal- und Sachmittelbereich zeigt sich in den ersten Monaten des Jahres 2018 eine
leichte überplanmäßige Kostenentwicklung; Insgesamt wird erwartet, dass für das Jahr 2018 der
Wirtschaftsplanansatz erreicht werden kann. Die Investitionstätigkeit war in den letzten Jahren geprägt
durch die Fertigstellung der Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen am Standort Marienhöhe.
Im Rahmen der weiteren Umsetzung der Masterplanung sind weitere umfangreiche Baumaßnahmen
und Investitionen am Standort Marienhöhe geplant. Neben dem Beginn des 3. Bauabschnitts mit dem
Bau eines neuen Zentral-OP-Bereichs ist ebenfalls der Ausbau des sich noch im Rohbau befindlichen
1. Untergeschosses des neuen Bettenhauses zur Bettenstation vorgesehen. Weiterhin werden bis zur
Fertigstellung des OP-Neubaus zusätzliche OP-Kapazitäten in Modulbauweise am Standort Marienhöhe
geschaffen, sodass das gesamte OP-Aufkommen am Standort Marienhöhe bis Ende 2018 abgebildet
werden kann. Zudem ist die Errichtung eines weiteren Modul-Bettenhauses beabsichtigt.
Der Bau einer KV-Notfallpraxis wurde begonnen und wird im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Im
Auftrag des Landes NRW soll eine Einrichtung für TB-Patienten am Standort Marienhöhe errichtet
werden, für die Fördermittel des Landes NRW bereitgestellt werden sollen. Für die Umsetzung der
Masterplanung werden weitere bauliche Maßnahmen wie z.B. für die Erweiterung der Kardiologie
umgesetzt, sodass insgesamt für die beschriebenen Maßnahmen inkl. der in der ersten Aufsichtsratssitzung
2018 beschlossenen Errichtung eines Modul-Bettenhauses für das Jahr 2018 insgesamt
13,0 Mio. EUR eingeplant wurden. Darüber hinaus beträgt das geplante Investitionsvolumen für Immaterielle
Vermögensgegenstände sowie Einrichtung und Ausstattung rd. 1,4 Mio. EUR. Neben dem
Einsatz von Fördermitteln in Höhe von rd. 6,4 Mio. EUR ist eine Finanzierung von 8,0 Mio. EUR über
Eigenmittel/Darlehen vorgesehen. Insgesamt beurteilt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage
im Jahr 2018 aufgrund der Rahmenbedingungen als weiterhin schwierig. Zuversichtlich stimmt die
voranschreitende Umsetzung des Masterplans mit der Verlagerung aller Fachabteilungen an den
Standort Marienhöhe bis zum Ende des Jahres 2018 sowie die mit der Masterplanung bereits umgesetzten
Maßnahmen, die deutliche Wirkung zeigen und im abgelaufenen Jahr zu einem positiven
Jahresergebnis geführt haben. Darüber hinaus erweist sich die erfolgte Etablierung eines Herzkathetermessplatzes
sowie die Inbetriebnahme einer Intermediate Care Einheit und einer Chest-Pain-Unit
als erfolgreiche strategische Maßnahmen. Für das Jahr 2018 sind aufgrund der hohen Inanspruchnahme
der weitere Ausbau der Kardiologie sowie der Überwachungskapazitäten geplant. Die Fortsetzung
der Masterplanung wird aus Sicht der Geschäftsführung zur langfristigen Sicherung des
Unternehmens als notwendig erachtet. Aus diesem Grund ist die weitere Umsetzung des Masterplans
2021 mit der Verlagerung aller Fachabteilungen an den Standort Marienhöhe bis zum Ende des Jahre
2018 geplant. Auf Basis des von der HHI Hanseatische Healthcare Invest Gesellschaft erstellten positiven
Gutachtens haben die beiden Gesellschafter im Dezember 2016 den Masterplan 2021 genehmigt,
dessen Umsetzung beschlossen und im Januar 2018 mit einer neuen Zeitschiene bestätigt. Die
weitere Planung sieht u. a.
• die Konzentration aller Krankenhausfachabteilungen am Standort Marienhöhe bis zum Ende
des Jahres 2018,
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