BWT Geschäftsbericht 2011 - BWT Group

Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der BWT AG hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung
der Gesellschaft zukommenden Aufgaben wahrgenommen. In der Hauptversammlung der BWT AG im Mai 2011 wurden
alle Mitglieder des Aufsichtsrates neu bestellt. Für den ausgeschiedenen Herrn Klaus Reinhard Kastner wurde Herr
Dr. Helmut Schützeneder neu in den Aufsichtsrat gewählt. In der unmittelbar nach der Hauptversammlung abgehaltenen
konstituierenden Sitzung wurden Herr Dr. Leopold Bednar erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Herr Dr. Wolfgang
Hochsteger zu seinem Stellvertreter gewählt. Mit Ausnahme des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat keine
Ausschüsse nominiert, alle Aufgaben werden im Rahmen des Gesamt-Aufsichtsrates behandelt.
Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2011 im Rahmen von vier ordentlichen Sitzungen über die Strategie, die Geschäftslage
und die Pläne der BWT AG und des BWT Konzerns informiert sowie über zustimmungspflichtige Geschäfte
beraten und entschieden. Die laufende Kommunikation zwischen dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und dem Abschlussprüfer
wurde durch zwei Sitzungen des Prüfungsausschusses (dem drei der insgesamt fünf Aufsichtsratsmitglieder angehören)
sowie durch informellen mündlichen und schriftlichen Informationsaustausch sichergestellt.
In der Sitzung des Prüfungsausschusses im März 2011 wurden gemeinsam mit dem Vorstand die Jahresabschlüsse der
BWT Aktiengesellschaft und des BWT Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 eingehend analysiert. Außerdem präsentierte
der Wirtschaftsprüfer das Ergebnis seiner Prüfungstätigkeit. Als Ergebnis wurde dem Gesamt-Aufsichtsrat die Annahme des
vorgelegten Jahresabschlusses für 2010 empfohlen. Im September 2011 hat der Prüfungsausschuss gemeinsam mit dem
Vorstand und dem Wirtschaftsprüfer die Schwerpunkte des BWT Konzerns für die Jahresabschlussprüfung 2011 festgelegt.
In den vier ordentlichen Sitzungen des Jahres 2011 hat sich der Aufsichtsrat neben der laufenden Überwachung der
Geschäftsentwicklung und der wichtigsten Kennzahlen im Konzern im Besonderen auch mit der Vorbereitung der Hauptversammlung
und mit dem umfangreichen Investitionsprogramm am Standort Mondsee beschäftigt. Die neue Marketingstrategie
zur Stärkung der Marke „BWT“, sowie die Abgabe der Zeta-Gruppe waren weitere wichtige Projekte im
abgelaufenen Geschäftsjahr. Nach der Neuwahl im Mai wurden auch die Geschäftsordnungen für Aufsichtsrat und
Vorstand überarbeitet. Ein besonderes Augenmerk richtete der Aufsichtsrat auf die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
im Rechnungslegungsprozess und des Risikomanagements im Konzern. Die Risikoberichte werden nunmehr
regelmäßig in den Sitzungen behandelt. Letztlich wurde im Dezember 2011 das Budget 2012 eingehend diskutiert und
beschlossen.
Die am 25. Mai 2011 in der 21. Ordentlichen Hauptversammlung zum Abschlussprüfer bestellte Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
m.b.H., Linz hat den Jahresabschluss einschließlich Lagebericht der BWT Aktiengesellschaft zum 31.
Dezember 2011 und den Konzernabschluss geprüft und hat auf Grund dieser Prüfung folgende Bestätigungsvermerke erteilt:
a) Einzelabschluss: „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 sowie der Ertragslage
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 in Übereinstimmung mit den
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.“
„Der Lagebericht steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Jahresabschluss. Die Angaben gemäß § 243a UGB
sind zutreffend.“
b) Konzernabschluss: „Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2011 sowie der Ertragslage
und der Zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRSs), wie sie in der EU anzuwenden sind.“
„Der Konzernlagebericht steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Konzernabschluss. Die Angaben gemäß §
243a UGB sind zutreffend.“
Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der BWT Aktiengesellschaft sowie den Konzernabschluss
zum 31. Dezember 2011. Damit sind die Abschlüsse gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt. Weiters
schließt sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Jahresergebnisses an.
Wien, 5. März 2012
118 BWT Geschäftsbericht 2011
Dr. Leopold BEDNAR
Vorsitzender des Aufsichtsrates