DG HYP Geschäftsbericht 2007

BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat und die von ihm gebildeten Ausschüsse haben im Geschäftsjahr 2007 die
Geschäftsführung des Vorstands nach den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften
überwacht sowie über die vorgelegten zustimmungsbedürftigen Geschäfte entschieden.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
hat der Aufsichtsrat einen Personalausschuss, einen Prüfungsausschuss und einen Risiko- und
Beteiligungsausschuss gebildet. Die Ausschüsse tagten im Jahr 2007 mehrmals.
Über die Lage und Entwicklung der Bank sowie den allgemeinen Geschäftsverlauf wurde dem
Aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend schriftlich und mündlich Bericht
erstattet. Darüber hinaus hat der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig über das laufende
Geschäft sowie die zukünftige Geschäftspolitik einschließlich der strategischen und organisato -
rischen Ausrichtung der Bank unterrichtet.
Der Aufsichtsrat hat sich ferner mit der Risikosituation der Bank befasst und dabei insbesondere
die Entwicklung der Markt-, Adressausfall- und operationellen Risiken sowie der weiteren wesentlichen
banktypischen Risiken vertieft.
Im vergangenen Jahr haben drei Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden. In diesen Sitzungen
wurde der Aufsichtsrat eingehend über die aktuelle Lage und die weitere strategische Ausrichtung
der DG HYP sowie in zwei der Sitzungen turnusmäßig über die Arbeit in den Ausschüssen
unterrichtet.
In der Sitzung am 08. März 2007 hat sich der Aufsichtsrat grundsätzlich mit der Neuausrichtung
der Bank befasst. In seiner Sitzung am 05. Juli 2007 hat er die beabsichtigte Fusion der Bank mit
der Münchener Hypothekenbank eG thematisiert. Nach der Beendigung der Fusionsgespräche
haben sich der Risiko- und Beteiligungsausschuss in der Sitzung am 07. November 2007 und der
Aufsichtsrat in der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 16. November 2007 eingehend mit der
vorgeschlagenen strategischen Neufokussierung der Gesellschaft auf das gewerbliche Immobiliengeschäft
befasst.
Zwischen den Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand das Gremium über wichtige Vorgänge
schriftlich informiert. In dringenden Fällen hat der Aufsichtsrat wesentlichen Geschäftsvorfällen
zwischen den Sitzungen im Wege der schriftlichen Beschlussfassung zugestimmt.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie die Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sowie des
Risiko- und Beteiligungsausschusses haben auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigen
Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Vorstands wichtige Entscheidungen, besondere Geschäftsvorfälle,
die Geschäftsentwicklung und insbesondere auch die weitere strategische Ausrichtung
der Bank erörtert.
In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 08. März 2007 hat der Aufsichtsrat Herrn Manfred
Salber zum ordentlichen Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Herr Christian Sewing
ist mit Wirkung vom 08. März 2007 und Herr Friedrich Piaskowski ist mit Wirkung vom
25. Oktober 2007 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden.
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | Geschäftsbericht 2007
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