13% - Rational

92
Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben wahr. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig
beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In alle Entscheidungen von
grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.
Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat monatlich in schriftlichen Berichten umfassend
über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung,
über den Geschäftsverlauf, die Lage des Konzerns einschließlich der Risikolage sowie über
das Risikomanagement. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen
und Zielen wurden im Einzelnen erläutert. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens
wurde mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Alle für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge
sind anhand der Berichte des Vorstands im Aufsichtsrat ausführlich erörtert worden.
Im Geschäftsjahr 2002 fanden neben zahlreichen Einzelgesprächen vier Aufsichtsratssitzungen
statt, an denen der gesamte Aufsichtsrat teilgenommen hat. Die Mitglieder des
Aufsichtsrats haben sich darüber hinaus auch telefonisch beraten und notwendige Beschlüsse
gefasst. Über Projekte und Vorhaben, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung
oder eilbedürftig waren, wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich
informiert und – sofern erforderlich – um Zustimmung gebeten.
Gegenstand regelmäßiger Beratungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung
des Konzerns sowie die weitere Entwicklung der Tochtergesellschaften. Das
Thema Führung im Vertrieb wurde eingehend mit dem Aufsichtsrat beraten und weiterentwickelt.
Die Vertriebsstrategie und dabei insbesondere der Vertriebsschwerpunkt konzentriert
sich nicht nur auf die Markterschließung mit eigenen Tochtergesellschaften, sondern auch
auf die intensivere Zusammenarbeit mit bestehenden und den Aufbau von weiteren Vertriebspartnern.
Im Rahmen der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2002 wurden die geplanten
Maßnahmen zur Wertsteigerung des Konzerns ausführlich besprochen.
Herr Peter Wiedemann wurde für weitere fünf Jahre als technischer Vorstand bestellt.
Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2002 und der Lagebericht wurden gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2002 und der anschließenden Auftragserteilung durch den
Aufsichtsrat von der Allrevision Dornhof Kloss und Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk.
Für den Konzern wurde unter Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift des § 292a
HGB auf einen Abschluss nach HGB verzichtet und stattdessen ein Konzernabschluss nach
IAS erstellt. Dieser ist in Euro aufgestellt sowie um einen Konzernlagebericht und weitere
Erläuterungen gemäß § 292a HGB ergänzt worden. Der Abschlussprüfer versah den vorgelegten
Konzernabschluss nach IAS und den Konzernlagebericht mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk.