Einladung DV 12.08.29 - Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

VorstandEinladungGeerenstrasse 6Postfach 2128157 DielsdorfT 043 422 20 50F 043 422 20 59info@sdbd.chwww.sdbd.chzur 53. Delegiertenversammlung des Zweckverbands SozialdiensteBezirk DielsdorfDatum: Mittwoch, 29. August 2012Zeit:Ort:18.00 UhrGeerenstr. 6, 8157 DielsdorfGruppenraum der Sozialdienste Bezirk Dielsdorf (Eingang SeiteGeerenstrasse / Parkplätze hinter dem Haus)Traktanden:1. Begrüssung2. Wahl eines/einer StimmenzählerIn3. Protokoll der 52. Delegiertenversammlung vom 23.05.20124. Voranschlag 2013 (Voranschlag liegt bei / Kommentar Beilage 1)5. KESB Bezirk Dielsdorf - Festlegung des Stellenrahmens(Anstellungen ab 01.01.2013) Beilage 26. KESB Bezirk Dielsdorf - Festlegung des Besoldungsrahmens(Anstellungen ab 01.01.2013) Beilage 37. Mitteilungen / VerschiedenesDielsdorf, 13.07.2012Ph. Bollmann / Aktuar

Beilage 1 - Traktandum 4Voranschlag 2013 – Kommentar – Antrag des VorstandsGenerelle BemerkungenAufgrund der Verschiebung des Aufwands zugunsten des Fachbereichs Erwachsenenschutz(bisher Amtsvormundschaft) wurde der Verteilschlüssel „Infrastruktur und gemeinsame Kosten“ wiefolgt festgelegt:Verwaltung / Rechnungswesen 4/18 bisher 4/16Erwachsenenschutz 10/18 bisher 8/16Persönliche Beratung 1/18 bisher 1/16Beratung Suchtprobleme 3/18 bisher 3/16Der Bereich „Allgemeine Kosten“ (0 Behörden und Verwaltung) beinhaltet die Kosten der Behördenund Verwaltung, sowie die Kosten und Erträge aus der Vermietung der Liegenschaft an derSpitalstrasse 11 (Jugendsekretariatsgebäude).Die Kosten der Fachbereiche werden gemäss Statuten zu 90% nach Fällen und zu 10% nachEinwohnern auf die Gemeinden aufgeteilt. Für die Bereiche „Persönliche Beratung“ und „BeratungSuchtprobleme“ wird ein Fall berechnet, sobald ein direkter persönlicher Kontakt stattgefunden hat(telefonisches Intake, administrative Fallaufnahme, Terminvereinbarung, und Erstgespräch bei unsoder Besuch - z.B. im Spital - dies entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 4 Stunden).Im Fachbereich Erwachsenenschutz wird ein Fall von der Übertragung des Mandats bis zumordentlichen Abschluss (Behördenentscheide) verrechnet. Überträge von Gemeinde zu Gemeindewerden anteilsmässig (vierteljährlich) verrechnet.PersonalkostenDem Bereich Verwaltung werden folgende Lohnanteile verrechnet:Geschäftsleiter 50% + 5% LiegenschaftenSekretariatsleitung 100%Sachbearbeiterin Sekretariat 50%Rechnungsführerin 30% + 15% zulasten KESB (Zweckverbandsbuchhaltung mit Nebenrechnungfür Klienten aus den Bereichen Beratung Suchtprobleme und Persönliche Beratung)Die Löhne folgender Mitarbeitenden werden zusätzlich auf die Fachbereiche verteilt:• Geschäftsleiter:15% Erwachsenenschutz15% Beratung Suchtprobleme15% Persönliche Beratung• Sachbearbeiterin Sekretariat:20% Erwachsenenschutz20% Beratung Suchtprobleme10% Persönliche Beratung• Sachbearbeiterin Erwachsenenschutz90% Erwachsenenschutz10% ZV Buchhaltung zur Sicherstellung der Vertretung (Krankheit/Unfall/Ferien)Für den Fachbereich Erwachsenenschutz (100.3010/3030/3090) wurden im Voranschlag 2013 alledurch die DV bewilligten Stellen aufgenommen (gegenüber Budget 2012 +1 Vollzeitstelle).Seite 2 von 7

Für die Berechnung der Lohnnebenkosten (xxx.3030) wurden im Budget 2013 die Vorgaben imInformationsschreiben des Kantons übernommen. Darin enthalten sind auch dieSanierungsbeiträge für die BVK.Bei der Berechnung des allgemeinen Personalaufwands (xxx.3090) wurden die möglichenLunchcheckbezüge, bewilligte Weiterbildungen und pro 100% Stelle CHF 500.- für kurzfristigeWeiterbildungen, Supervision und Personalsuche berücksichtigt.Anschaffungen (xxx.3110)In den Anschaffungen sind die Restkosten des an der DV vom 26.08.2009 bewilligten Kredits fürdie Vereinheitlichung der Klienten-Verwaltungssoftware enthalten. Da wir nicht sicher sind, ob dieSchlusszahlung im Jahre 2012 erfolgen wird, wurde für das Jahr 2013 die Schlusszahlungnochmals budgetiert. Diese wurde wie folgt auf die Fachbereiche verteilt:Sekretariat (020) CHF 8‘500.-Erwachsenenschutz (100) CHF 17‘100.-Beratung Suchtprobleme (450) CHF 6‘400.-Persönliche Beratung (589) CHF 2‘200.-Für alle Fach- und Dienstleistungsbereiche wurden für Kleinanschaffungen CHF 500.- budgetiert.Für den Dienstleistungsbereich Sekretariat wurden folgende Anschaffungen budgetiert:2 Freisprechvorrichtungen für die Sekretariatstelefone (CHF 664.-), 1 Ersatz PC Bildschirm (CHF300.-), eine 3er Kombination Hängeregisterauszug (CHF 1‘600.-)Für den Fachbereich Erwachsenenschutz wurde der Ersatz eines PC Arbeitsplatzes inkl.Bildschirm (CHF 2‘700.- inkl. Dienstleistungen), sowie der Ersatz von 3 Kleindruckern (CHF 750.-)budgetiert.Für den Fachbereich Beratung Suchtprobleme wurde 1 PC-Arbeitsplatz-Ersatz (CHF 2‘400.-)budgetiert. Zudem wurde aus medizinischen Gründen der Ersatz eines Pults (höhenverstellbaresPult CHF 2‘500.- inkl. PC Anpassungen) vorgesehen.Dienstleistungen Dritter (xxx.3180)Unter dieser Kontogruppe werden z.B. folgende Aufwendungen verbucht:Versicherungen (ohne Betriebsauto), Telefonkosten, Internet, Frankaturen der Briefe, KostenKopierer, Aktenvernichtung, Archivierung.Zusätzlich wurde für den Fachbereich Erwachsenenschutz CHF 5‘000.- für rechtliche Abklärungenbudgetiert.Stellemärt (020.3011/3031/4363)Die Lohn- und Sozialkosten werden mit Beiträgen Dritter ausgeglichen.Miete ArchivDie Miet- und Dienstleistungskosten für das neue Archiv an der Geerenstrasse 6 werden derKontogruppe 091.xxx belastet. Die Hälfte der Miet- und Dienstleistungskosten werden der KESBweiterverrechnet.Fachbereich Beratung SuchtproblemeDa sich der Staatsbeitrag in den letzten Jahren auf einem höheren Niveau eingespielt hat alsangenommen, haben wir dies bei der Budgetierung 2013 berücksichtigt.Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland (451.3520)Durch die Erhöhung der Einwohnerzahlen erhöhen sich auch die Beiträge an dieSuchtpräventionsstelle ZU (CHF 2.50/Einwohner).Seite 3 von 7

Kosten der KESB Bezirk DielsdorfFür das Jahr 2013 konnten Miet- und Mietnebenkosten, Löhne und Lohnnebenkosten aufgrund derVerträge und der vorgenommenen Anstellungen budgetiert werden.Im Konto Personalaufwand wurde ein erhöhter Weiterbildungsaufwand berücksichtigt.Da bis zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine neuen Versicherungen abgeschlossen wurdenund die Betriebskosten nur grob zu schätzen sind, wurden auf die Erfahrungszahlen derSozialdienste zurückgegriffen. Für die Rückerstattungen (Gebühren) wurden für das Budget 10%des Gesamtaufwands angenommen.Als Fallzahlen für die Verteilung nach Fällen wurden die Zahlen des Bezirksrats (StandInformationsveranstaltungen im Juni 12) verwendet.Aufgrund der vielen Annahmen muss mit Abweichungen vom Budget in der Rechnung 2013gerechnet werden.Aufwandüberschuss (997.4620)Der gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwandüberschuss ist auf den KESB-Kredit, die zusätzlicheStelle im Fachbereich Erwachsenenschutz, die höher budgetierten Sozialleistungen und alswesentlichstes Element, den Betrieb der KESB Bezirk Dielsdorf (CHF 1‘676‘490) zurückzuführen(Differenz zum Budget Vorjahr CHF 1‘694‘270).Falls Sie Detailfragen zum Voranschlag haben, bitte ich Sie, mich vorgängig zur Delegiertenversammlungzu kontaktieren, damit ich an der Versammlung auf Ihre Fragen antworten kann.(Boris Macullo, Finanzvorstand, Tel Geschäft: 044 817 28 78, Mail Privat mac52@bluewin.ch)AntragDer Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Voranschlag 2013 miteinem Gesamtaufwand von CHF 4‘712‘270, einem Gesamtertrag von CHF 754‘450und einem daraus resultierenden Aufwandüberschuss zulasten derVerbandsgemeinden von CHF 3‘957‘820 zu genehmigen.Seite 4 von 7

Beilage 2 - Traktandum 5KESB – StellenrahmenAusgangslage / Ist-SituationAls Basis für die Erstbesetzung der Stellen für die KESB Bezirk Dielsdorf diente derGrundlagenbericht von Herrn U. Vogel vom 26.08.2010 mit dem Titel „Organisation derinterkommunalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) im Kanton Zürich“.Die Annahme für den Bezirk Dielsdorf waren im Jahr 2009, 931 geführte und 231 neueMassnahmen. Zum Zeitpunkt der Informationsnachmittage zur Aktenübergabe (Juni 2012)waren beim Bezirksrat 1‘122 geführte Massnahmen erfasst. Damit übersteigen dieaktuellen Zahlen die Annahme von Herrn Vogel für den Bezirk Dielsdorf.Berechnung nach Massnahmen2009 Daten Stellen Bezugsgrössen Wert Total StellenNeue Massnahmen 2009 231 12.5 250 5.775Geführte Massnahmen 2009 931 12.5 1000 5.819 11.59Berechnung nach EinwohnernEinwohner 2009 78336 1.7 10000 13.32 13.32Der mit den Zahlen aus dem Jahr 2009 errechnete Stellenwert für die Gesamtorganisationder KESB von Dielsdorf beträgt 11.6 Vollzeitstellen ohne Berücksichtigung der Berechnungnach Einwohnern. Dies bildete für die Projektgruppe die Basis für die Anstellungen derKESB-Mitarbeitenden.Diese Anstellungen erfolgen gemäss Vorschlag Vogel wie folgt:Präsidium KESBab 1.6.12Mitglieder Spruchkörperab 1.10.12Leitung Behördensekretariat und Rechtsdienstab 1.10.12Sachverhaltsabklärungenab 1.10.12Revisoratab 1.10.12Kanzlei / Buchhaltungab 1.10.12100%200%200%210%200%250%Total 1‘160%Nicht im StellenplanAuszubildende (Praktikum und Lehrling)ab Sommer 2013/2014 180%Die KESB-Projektgruppe verabschiedete einen Stellenplan mit einer Anpassung an dielaufenden Veränderungen und einer damit verbundenen Ermächtigung an den Vorstand,die notwendigen Anstellungen im angepassten Stellenrahmen zu bewilligen. Dabei wäreder Durchschnitt der errechneten Stellen nach Einwohnern und Massnahmen massgebendgewesen.Seite 5 von 7

Wenn die damaligen Zahlen auf das Jahr 2012 übertragen werden und für das Jahr mit230 neu geführten Massnahmen gerechnet wird, ergibt sich folgendes Resultat:Berechnung nach Massnahmen2013 Daten Stellen Bezugsgrössen Wert Total StellenNeue Massnahmen 2013 230 12.5 250 5.75Geführte Massnahmen 2012 1122 12.5 1000 7.013 12.76Berechnung nach EinwohnernEinwohner 2011 81317 1.7 10000 13.82 13.82Dies ergibt neu einen Mittelwert (Massnahmen und Einwohner) von 13.30Vollzeitstellen für das Jahr 2013.Da der Vorstand konkrete Entwicklungen und die damit verbundene Arbeitsbelastung derKESB Bezirk Dielsdorf noch nicht kennt, verzichtet er vorerst auf einen Automatismus, denihn ermächtigen würde nach den Berechnung „Massnahmen und Einwohnern“ – je zu 50% gewichtet – die notwendigen Stellen zu bewilligen.Antrag des VorstandsDer Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Stellenrahmen für dieKESB Bezirk Dielsdorf ab 01.01.2013 auf 13.3 Stellen festzulegen (zurzeit werden11.6 Stellen besetzt). Bei ausgewiesenem Bedarf und auf Antrag der KESB-Leitung,wird der Vorstand ermächtigt die dafür notwendigen Stellenprozente freizugeben.Die Stellen für Auszubildende fallen nicht in den Stellenplan und sind durch denVorstand festzulegen.Seite 6 von 7

Beilage 3 - Traktandum 6KESB – BesoldungsrahmenAusgangslageDer Besoldungsrahmen für die Erstanstellungen der Mitarbeitenden der KESB BezirkDielsdorf wurde aufgrund von Quervergleichen von Löhnen der entsprechenden Positionender Gemeindeverwaltung, des Jugendsekretariats, der Sozialdienste und des Gerichtserarbeitet.Die Spannbreite der Einstufungen in den Einzelnen Positionen berücksichtigtunterschiedliche Ausbildungs- und Erfahrungshintergründe.Sowohl die KESB Begleitgruppe, wie auch der Vorstand des Zweckverbands haben dienachfolgenden Lohneinstufungen für die KESB gutgeheissen:Besoldungsrahmen KESBBezirk Dielsdorf(Projektgruppe)LR 01 KantonZH(Stand 01.01.2012)LS 1 LS 29Präsidium KESB LK 22 – LK 25 117‘633 211‘679Behördenmitglieder LK 21 – LK 23 110‘590 184‘094Leitung Behördensekretariat / LK 17 – LK 20 85‘705 149‘730RechtsdienstSachverhaltsabklärungen LK 17 – LK 19 85‘705 139‘980Revisorat LK 15 – LK 17 75‘893 122‘809Kanzlei LK 12 – LK 14 64‘383 103‘086Die Anstellungsrealität hat aufgezeigt, dass gewisse Einstufungen die Auswahl vonMitarbeitenden erschweren. Dies gilt insbesondere für die Sekretariatsleitung (Leitung desBehördensekretariats mit den Bereichen Rechtsdienst, Sachverhaltsabklärungen,Revisorat und Kanzlei, zurzeit 760 Stellenprozente) und das Revisorat (Mitarbeitenden ausdem Bereichen Revision und Treuhand). Zudem fehlt die Einstufung für die Buchhaltung.Antrag des VorstandsDer Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung folgenden Besoldungsrahmenab 01.01.2013 für die KESB-Bezirk Dielsdorf zu bewilligen:Besoldungsrahmen KESB LR 01 Kanton LS 1 LS 29Bezirk DielsdorfZH(Stand 01.01.2012)Präsidium KESB LK 22 – LK 25 117‘633 211‘679Behördenmitglieder LK 21 – LK 23 110‘590 184‘094Leitung Behördensekretariat / LK 17 – LK 21 85‘705 160‘302RechtsdienstSachverhaltsabklärungen LK 17 – LK 19 85‘705 139‘980Revisorat LK 15 – LK 19 75‘893 139‘980LK 12 – LK 16* 64‘383 115‘310Buchhaltung*in Verbindung mit ZV RechnungsführungKanzlei LK 12 – LK 14 64‘383 103‘086Seite 7 von 7