Geschäftsbericht 2012 - NEW AG

Bericht desAufsichtsratsIm Berichtsjahr 2012 hat der Aufsichtsrat die ihm nachGesetz und Satzung obliegenden Aufgaben sorgfältigwahrgenommen. Mit der Lage des Unternehmens unddes Konzerns hat er sich intensiv beschäftigt sowiedie Geschäftsführung kontinuierlich beratend begleitetund in ihrer Geschäftstätigkeit stetig überwacht.Erkennbare Fehldispositionen und Unterlassungen alsauch ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäßabgewickelte Geschäftsvorfälle wurdennicht festgestellt.Der Aufsichtsrat wurde zugleich von der Geschäftsführungzeitnah, umfassend und regelmäßig überwesentliche Ereignisse der Vermögens-, Ertrags- undFinanzlage informiert. Die Planungen des Unternehmensund der Beteiligungen, besonders in den BereichenFinanzen, Investitionen und Personal, warenebenfalls Gegenstand der Beratungen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsratzu vier turnusmäßigen Sitzungen zusammen undein Beschluss wurde im Umlaufverfahren herbeigeführt.Es wurden alle bedeutsamen Sachfragen desUnternehmens und der Beteiligungsgesellschaftensowie grundsätzliche Fragen der Unternehmens- undKonzern-Geschäftspolitik eingehend beraten unddie erforderlichen Entscheidungen getroffen. DerAufsichtsratsvorsitzende hat auch außerhalb derSitzungen des Aufsichtsrates in Gesprächen mit derGeschäftsführung wichtige Einzelvorgänge besprochenund Fragen der Unternehmensstrategie erörtert.Folgende Beratungsthemen sind hervorzuheben :• Nachfolgeregelung zum Pachtmodell mit der west• Planungen bezüglich regenerativer Energieerzeugung• Finanz- und Liquiditätsplanung im Konzern• Beihilferechtliche Absicherung von Verlusten imBädergeschäftsfeld• Positionierung des VertriebesDer von der Geschäftsführung nach den Regelndes Handelsgesetzbuches aufgestellte Einzel- undKonzernabschluss sowie die Berichte zur Lage derGesellschaft bzw. des Konzerns sind durch die vomAufsichtsrat vorgeschlagene und von der Gesellschafterversammlungbestellte PricewaterhouseCoopersAktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaftgeprüft worden. Die Bestätigungsvermerke wurdenohne Einschränkungen erteilt. Die Abschlussunterlagenund die Berichte der Abschlussprüfer sind demAufsichtsrat vorgelegt und am 11.06.2013 umfassendim Plenum erörtert worden. Die Abschlussprüfernahmen an der Beratung teil und erläuterten dieErgebnisse ihrer Prüfung. Der Aufsichtsrat hat nachseiner eigenen Prüfung keine Einwendungen gegendie vorgelegten Abschlüsse, er billigt sie und nimmtdie Lageberichte zustimmend zur Kenntnis. DemVorschlag der Geschäftsführung zur Ausschüttung andie Gesellschafter schließt er sich ebenso an, wie denErgebnissen der Wirtschaftsprüfer.Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlungden Jahresabschluss wie vorgelegtfest zustellen, den Konzernabschluss und die Lageberichtezustimmend zur Kenntnis zu nehmen sowieden Jahresüberschuss in Höhe von 8.809.366,11 EURan die Gesellschafter gemäß Gesellschaftsvertragauszuschütten.Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung derNEW Kommunalholding, den Unternehmensleitungen,allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie denArbeitnehmervertretungen der Beteiligungsgesell-