GESCHÄFTSBERICHT 2012 - ERGO Versicherung Aktiengesellschaft

BERICHTDES AUFSICHTSRATESDer Aufsichtsrat hat den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss2012 und den Lagebericht vom Vorstand entgegengenommen,eingesehen und sorgfältig geprüft. Als Ergebnisdieser Prüfung hat der Aufsichtsrat den einstimmigenBeschluss gefasst, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusszu billigen und sich mit dem Vorschlag des Vorstandesfür die Gewinnverwendung einverstanden zu erklären.Der Jahresabschluss 2012 ist sohin festgestellt.Der Aufsichtsrat berichtet weiter, dass er sowohl als Ganzesals auch fallweise durch seinen Vorsitzenden und dessenStellvertreter Gelegenheit genommen hat, die Geschäftsführungder Gesellschaft zu überprüfen. Diesem Zweck dientenauch wiederholte Besprechungen mit den Mitgliedern desVorstandes, welche an Hand von Büchern und Schriftenerschöpfende Erklärungen und Nachweise über dieGeschäftsführung erteilten.Im Jahr 2012 fanden eine ordentliche Hauptversammlungsowie fünf Aufsichtsratssitzungen statt.Der Aufsichtsrat teilt der Hauptversammlung ferner mit, dassder Jahresabschluss 2012 und der Lagebericht vom Ab -schlussprüfer, der KPMG Austria AG Wirtschafts prüfungsundSteuerberatungsgesellschaft, geprüft wurden, dass derPrüfungsbericht vom Aufsichtsrat entgegengenommen, eingesehenund erörtert wurde und dass diese Prüfung nachihrem abschließenden Ergebnis keinen Anlass zu Beanstandungengegeben hat. Der Aufsichtsrat erklärt seinerseits, dasser dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers nichts hinzuzufügenhat.Der Aufsichtsrat schlägt daher der Hauptversammlung vor,dass sie über die Gewinnverwendung gemäß dem Vorschlagdes Vorstandes beschließe und dem Vorstand sowie dem Aufsichtsratdie Entlastung erteile.AUFSICHTSRATSBERICHTWien, im März 2013Der AufsichtsratSCHÖLLKOPF e.h.(Vorsitzender)We care for YOU. For LIFE. < Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG 69