2 MB - Hesse Newman

Konzernlagebericht | Sonstige AngabenDer Vorstand ist zur Ausgabe neuer Aktien lediglich auf Basis eines Beschlusses derHauptversammlung befugt. Der Vorstand ist durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungvom 14. Juni 2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26. Juli 2015 durchAusgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlagen einmaligoder mehrmals um insgesamt bis zu 7,5 Mio. Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht derAktionäre kann ausgeschlossen werden.Der Vorstand ist ferner durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlungvom 17. November 2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. November2013 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungenoder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechten (gemeinsam imFolgenden „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro zubegeben. In diesem Zusammenhang können den Inhabern der SchuldverschreibungenWandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 7,5 Mio. auf den Inhaber lautende Stückaktienmit einem rechnerischen Wert von 7,5 Mio. Euro gewährt werden (bedingtes Kapital II).Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibungenist auf 20 Jahre begrenzt. Wahlweise kann die Ausgabe unter bestimmten Bedingungenauch durch eine Konzerngesellschaft, an welcher die Hesse Newman Capital AG zumindestens 75 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, erfolgen.Im Falle eines Kontrollwechsels des Unternehmens haben die Vorstände ein einmaligesSonderkündigungsrecht und Anspruch auf eine Abfindung. Außerdem hat die HesseNewman Capital AG mit einem Fremdkapitalgeber eine Patronatsvereinbarung getroffen,die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots steht.Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGBDie Erklärung zur Unternehmensführung wird auf der Homepage von Hesse NewmanCapital (www.hesse-newman.de) veröffentlicht. Sie ist ferner im Geschäftsbericht in einemgesonderten Abschnitt enthalten.Schlusserklärung des Vorstands gemäß § 312 Abs. 3 AktGDer Vorstand der Hesse Newman Capital AG hat für das Geschäftsjahr 2012 einen Abhängigkeitsberichtfür alle Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktGerstellt. Der Vorstand gibt in diesem Bericht die folgende Schlusserklärung ab:„Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmenaufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die demVorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommenoder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eineangemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oderunterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.“Hamburg, 28. März 2013Der VorstandMarc DrießenDr. Marcus SimonGeschäftsbericht 2012 | 43