SONOVA_GB_CorpGov_DE

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

38 AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE Die folgende Übersicht zeigt die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien per 31. März: SONOVA GESCHÄFTSBERICHT 2011 / 12 2012 2011 Erste Handelslinie 39’782 47’060 Total eigene Aktien 39’782 47’060 Die Sonova Holding AG hat keine Partizipationsscheine ausgegeben. GENUSSSCHEINE Die Sonova Holding AG hat keine Genussscheine ausgegeben. BESCHRÄNKUNG DER ÜBERTRAGBARKEIT UND NOMINEE-EINTRAGUNGEN Beschränkung der Übertragbarkeit pro Aktienkategorie Um als Aktionär mit vollen Rechten anerkannt zu werden, muss der Erwerber von Aktien einen schriftlichen Antrag auf Eintragung ins Aktienregister stellen. Die Gesellschaft kann die Eintragung im Aktienbuch verweigern, wenn der Antragsteller nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat und halten wird. Die Eintragung im Aktienregister als stimmberechtigter Aktionär ist auf 5 % des Aktienkapitals beschränkt (Art. 8 Abs. 6 der Statuten). Verbundene Parteien gelten als eine Person. Diese Eintragungsbeschränkung gilt nicht für Altaktionäre. Der Verwaltungsrat kann aus begründetem Anlass weitere Ausnahmen gestatten; dafür ist kein besonderes Stimmenquorum erforderlich. Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat keine Ausnahmen gewährt. Zulässigkeit von NomineeEintragungen Der Verwaltungsrat kann in einem Reglement bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Treuhänder/Nominees als Aktionäre mit Stimmrecht anerkannt werden (Art. 8 Abs. 5 der Statuten). Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung von statutarischen Privilegien und Beschränkungen der Übertragbarkeit Zur Aufhebung genügt ein Beschluss der Generalversammlung, bei dem die absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen zustimmt. WANDELANLEIHEN UND OPTIONEN Die Sonova Holding AG hat keine Wandelanleihen ausge geben. Das Management und MitarbeiterBeteiligungsprogramm der Sonova Holding AG (Executive Equity Award Plan) ist im Anhang 29 der Konzernjahresrechnung genauer beschrieben.
AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE VERWALTUNGSRAT EINLEITUNG Hauptaufgabe des Verwaltungsrates ist die Oberleitung der Gesellschaft und die Aufsicht und Kontrolle der Geschäftsführung (siehe Artikel 716a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts). An der Generalversammlung 2012 wird William D. Dearstyne, Vizepräsident, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden, nachdem er ein Jahr über das übliche Rücktrittsalter von 70 Jahren hinaus tätig geblieben war. Während seiner neunjährigen Tätigkeit trug William D. Dearstyne massgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Der Verwaltungsrat nominierte Beat Hess für die Wahl an der Generalversammlung 2012 als Nachfolger von William D. Dearstyne in den Verwaltungsrat. Robert F. Spoerry, Andy Rihs, Michael Jacobi, Anssi Vanjoki und Ronald van der Vis treten zur Wiederwahl an der diesjährigen Generalversammlung an. EXEKUTIVE FUNKTIONEN Abgesehen von Valentin Chapero Rueda, der an der Generalversammlung vom 10. Juni 2009 in den Verwaltungsrat gewählt wurde und bis 30. März 2011, als er von beiden Positionen zurücktrat, gleichzeitig CEO der Sonova Holding AG war, hat kein Mitglied des Verwaltungsrates eine exekutive Funktion inne oder in den vergangenen drei Jahren eine solche bei der Sonova Holding AG oder einer ihrer Tochter gesellschaften innegehabt. BEDEUTENDE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN MIT DER SONOVA HOLDING AG ODER IHREN TOCHTERUNTERNEHMEN Abgesehen von den in Anhang 27 der Konzernjahresrechnung der Sonova Holding AG offengelegten Transaktionen bestehen keine Geschäftsbeziehungen zwischen einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern, einschliesslich der von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen, und der Sonova Holding AG. WEITERE TÄTIGKEITEN UND INTERESSENBINDUNGEN Ausser den Angaben in den Biografien bekleidet kein Mitglied des Verwaltungsrates eine Position in einem leitenden oder überwachenden Organ einer bedeutenden privat oder öffentlichrechtlichen Organisation, Institution oder Stiftung, hat eine ständige Führungs oder Beratungsfunktion bei einer bedeutenden Interessengruppe inne oder übt ein öffentliches oder politisches Amt aus. SONOVA GESCHÄFTSBERICHT 2011 / 12 WAHL UND AMTSZEIT Wahlverfahren und Amtszeitbeschränkungen Gemäss den Statuten der Sonova Holding AG besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei und maximal neun Mitgliedern. Die Verwaltungsräte der Sonova Holding AG werden durch die Generalversammlung einzeln gewählt. Die Amtsdauer beträgt grundsätzlich drei Jahre und endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung für das letzte Geschäftsjahr der Amtszeit. Gibt es während der Amtsdauer Ersatzwahlen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger. Gemäss dem Organisationsreglement ist eine direkte Wieder wahl möglich. Nach Vollendung des 70. Lebensjahres scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates an der nächsten ordentlichen Generalversammlung automatisch aus. Ausnahmen können vom Verwaltungsrat in begründeten Einzelfällen gewährt werden. Eine solche Ausnahme wurde im Fall von William D. Dearstyne gewährt, der über sein 70. Lebensjahr hinaus bis zur kommenden Generalversammlung für ein weiteres Jahr Mitglied des Verwaltungsrates bleibt. Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer Die folgende Übersicht zeigt das Datum der erstmaligen Wahl und die verbleibende Amtsdauer für jedes Mitglied des Verwaltungsrates. Name Position Erstwahl Ende der Amtszeit Robert F. Spoerry Präsident Vize 2003 GV 2012 William D. Dearstyne präsident 2003 GV 2012 Andy Rihs Mitglied 1985 GV 2012 Heliane Canepa Mitglied 1999 GV 2014 Michael Jacobi Mitglied 2003 GV 2012 Anssi Vanjoki Mitglied 2009 GV 2012 Ronald van der Vis Mitglied 2009 GV 2012 John J. Zei Mitglied 2010 GV 2013 39
Seite 1 und 2: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE Bei
Seite 3: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE KAP
Seite 7 und 8: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE SON
Seite 9 und 10: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE Sti
Seite 11 und 12: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE SON
Seite 13 und 14: AUSBAU DER CORPORATE GOVERNANCE EIN

SONOVA_GB_CorpGov_DE

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?