Geschäftsbericht 2011/2012 - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

KONZERN-GESCHÄFTSBERICHT 2011/2012 |Der Aufsichtsrat setzte sich weiterhin mit den Risiken aus Zinsderivaten, der Entwicklung der Konditionendes Beschaffungs- und Konsumentenbereichs sowie dem Dividendenvorschlag des Vorstands auseinander.Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden durch den Vorstand über die Geschäftsentwicklung in den SegmentenDeutschland, Frankreich, Ostmitteleuropa und Übrige Aktivitäten informiert. Dabei wurden insbesonderedie Situation der wichtigen Konzernmarken, die Auswirkungen von Wechselkursschwan kungen,die Entwicklung des Absatzmarkts sowie die Investitionen der Tochterunternehmen erörtert. Einen weiterenSchwerpunkt bildeten die Planung und Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaftam 1. Dezember 2011.In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres befasste sich der Aufsichtsrat mit der Organisation des Risikomanagementssowie der Überarbeitung des Vergütungssystems und der Neufassung der Anstellungsverträgedes Vorstands. Der Aufsichtsrat informierte sich zudem über die Einführung neuer Produkte, die Neuausrichtungder Betriebsstätte Wachenheim, die Fertigstellung neuer Produktionsanlagen im TeilkonzernFrankreich sowie den Wechsel im Vorstand der AMBRA S.A. Der Aufsichtsrat diskutierte im Austausch mitdem Vorstand ausführlich die Geschäftsentwicklung auf dem Sektmarkt, die Situation in den SegmentenDeutschland, Frankreich, Ostmitteleuropa und Übrige Aktivitäten, die Entwicklung des Markenportfolios derGesellschaft sowie die Ergebnis- und Investitionsplanung für den Konzern.Schwerpunkte der Beratung im Personal- und FinanzausschussDer Personal- und Finanzausschuss des Aufsichtsrats bereitete in seiner Septembersitzung 2011 den Vorschlagzur Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2010/11 sowie den Vorschlag zur Nachwahl des Aufsichtsratszur Beschlussfassung im Plenum vor. In der Märzsitzung bereitete der Ausschuss die Überarbeitung desVergütungssystems und der Anstellungsverträge des Vorstands vor. Der Aufsichtsrat wurde über die Verhandlungenund die Beschlüsse des Ausschusses in Kenntnis gesetzt und beschloss entsprechend den Vorschlägendes Ausschusses.Corporate GovernanceDie nach Ziffer 5.6 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) empfohlene Effizienzprüfung wurde imWege einer situativen Selbstprüfung durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren: Behandlung potentiellerInteressenkonflikte, Corporate Governance, Personalkompetenz, Unternehmensstrategie, Risikomanagementund Rechnungslegung. Als Prüfungsergebnis stellt der Aufsichtsrat fest, dass seine Tätigkeit alseffizient einzustufen sei und ein hoher Standard erreicht werde. Dem Aufsichtsrat gehören eine nach seinerEinschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an, welche die durch § 100 Abs. 5 AktG gestelltenAnforderungen bezüglich eines unabhängigen Mitglieds erfüllen. Als Finanzexperte nach den Vorschriftendes § 100 Abs. 5 AktG wurde Herr Georg Mehl benannt. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde die Einhaltungder Bestimmungen des DCGK erörtert.Die Sektkellerei Schloss Wachenheim Aktiengesellschaft hat das Regelwerk des DCGK im Konzern weitestgehendumgesetzt und eingehalten. Im Geschäftsjahr 2011/12 haben Vorstand und Aufsichtsrat in der Septembersitzung2011 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zum DCGK (Fassung vom 2. Juli 2010)erneuert. Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG als Bestandteil des Corporate Governance Berichtsist im Internet unter www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/corporate-governance abrufbar.Jahresabschluss und Konzernabschluss Geschäftsjahr 2011/12Die von der Hauptversammlung am 1. Dezember 2011 zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfergewählte und durch den Aufsichtsrat beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die PKF Gottschalk,Becker & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Saarbrücken, hat11