GesCHäFTsbeRiCHT 2011 - Mobimo

Daniel Crausaz übt Verwaltungsratsmandate beider Cadar SA und der Zimal SA aus.Bernard Guillelmon ist als Präsident des Verwaltungsratesbei der BLS Cargo AG und als Veraltungsratder RAlpin AG tätig.Paul Rambert ist als Immobilienberater in seinenGesellschaften Immopoly Sàrl in Lausanne undImmopoly GmbH in Zürich tätig.Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates derMobimo Holding AG üben keine Tätigkeiten ausin Führungs- und Aufsichtsgremien bedeutenderschweizerischer und ausländischer Körperschaftenbzw. in Anstalten und Stiftungen des privaten unddes öffentlichen Rechts. Die Mitglieder des Verwaltungsratesüben auch keine dauernden LeitungsundBeraterfunktionen aus für wichtige schweizerischeund ausländische Interessengruppen.3.3 KreuzverflechtungenEs gibt keine gegenseitigen Einsitznahmen in Verwaltungsrätenvon kotierten Gesellschaften.3.4 Wahl und AmtszeitDer Verwaltungsrat der Mobimo Holding AGsetzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammenund wird jeweils an der Generalversammlungfür die Dauer von einem Jahr gewählt.Im Berichtsjahr umfasste der Verwaltungsratnach dem Ausscheiden von Paul Schnetzer nochacht Mitglieder. Ziel ist es, die Anzahl der Mitgliederin den nächsten Jahren auf sechs zureduzieren. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsratesendet am Tag der entsprechendenordentlichen Generalversammlung. Sie sind nachAblauf der Amtsdauer sofort wieder wählbar.3.5 Interne OrganisationDer Verwaltungsrat konstituiert sich selber undhat Urs Ledermann zu seinem Präsidenten undGeorges Theiler zu seinem Vizepräsidentenbestimmt.2011 wurden insgesamt sechs ordentliche undzwei ausserordentliche Sitzungen abgehalten. Dieordentlichen Sitzungen dauerten jeweils einen Tag(in einem Fall zwei Tage), die ausserordentlichenzwischen 30 Minuten und einer Stunde. Der Verwaltungsratwar mit vier Ausnahmen jeweils vollzähliganwesend.Der CEO, der CFO und die übrigen Mitglieder derGeschäftsleitung nehmen an den Sitzungen desVerwaltungsrates zeitweise teil, wobei der Verwaltungsratimmer zuerst ohne diese Personen tagt.Der Präsident entscheidet über den Beizug vonMitarbeitern oder externen Beratern zur Behandlungvon spezifischen Themen. Im Berichtsjahrhat der Präsident insbesondere im Zusammenhangmit der Kapitalerhöhung davon Gebrauchgemacht.Der Verwaltungsrat verfügt über drei Ausschüsse:den Immobilien-Ausschuss, das Audit & Risk Committeeund den Vergütungs-Ausschuss. Der Zweck,die Aufgaben und Pflichten sowie Kompetenzender Ausschüsse sind jeweils in einem Reglementals Zusatz zum Organisationsreglement festgehalten.2011 wurden vom Audit & Risk Committee fünfSitzungen abge halten. Der immobilien-Ausschusstagte an sieben Sitzungen und der Vergütungs-Ausschuss tagte dreimal.Der Verwaltungsrat bezweckt mit dem immobilien-Ausschuss die erfolgreiche Umsetzung der vonihm jährlich zu beschliessenden, strategischen Investitions-und Devesti tionsziele. Die Kompetenzenvon Verwaltungsrat, immobilien-Ausschuss undGeschäfts leitung für den Einkauf und Verkauf sindim Organisations reglement der Mobimo HoldingAG festgelegt und nachfolgend zusammengefasst.Der Immobilien-Ausschuss setzt sich zum Ziel, einmöglichst breites Immobilien-Know-how in denVerwaltungsrat einzubringen durchpermanente Marktbeobachtungen,den Ausbau des Netzwerkes zu Investoren usw.,die enge Zusammenarbeit mit dem Management,regelmässige Informationen an den Verwaltungsrat.Der Immobilien-Ausschuss erfüllt drei Funktionen,nämlichden Entscheid über Immobilien-Einkäufe undDevestitionen bei Liegenschaftstransaktionenzwischen CHF 10 und CHF 30 Mio. sowiedie Antragstellung an den Verwaltungsrat für Liegenschaftstransaktionen,die über CHF 30 Mio.betragen und somit in dessen Kompetenzen liegen,unddie Aufsicht im Anlage- und Entwicklungsgeschäftund die periodisch durchzuführendenexternen Liegenschaftenschätzungen.Die dem Verwaltungsrat gemäss Organisationsreglementund Gesetz zugewiesenen Pflichtenund Kompetenzen verbleiben dem Verwaltungsratals Gesamtgremium.Das Audit & Risk Committee erfüllt eine Aufsichtsfunktion.Es kann alle ihm zur Erfüllung seiner Aufgabennotwendig erscheinenden Massnahmenbeantragen und hat direkten Zugang zu allenUnterlagen, Mitarbeitern und den Revisoren. DieHauptaufgabe des Audit & Risk Committee ist es,den Verwaltungsrat durch Vorbereitungen, Prüfungenund Abklärungen zu unterstützen. Die vierTätigkeitsbereiche des Audit & Risk Committeesind die Aufsicht über:Budgetierung, Abschlusserstellung, externe Revisionund externe Schätzung,Risikomanagement und internes Kontrollsystem(IKS) inkl. Einhaltung von Gesetzen, Verordnungenund internen Richtlinien (Compliance),Finanzierung,Steuern.Der Vergütungs-Ausschuss prüft sämtliche Fragenim Zusammenhang mit Vergütungspolitikund Vergütungssystem. Dies umfasst u. a. denVergütungsbericht an die Aktionäre, Budgets fürdie Vergütung sämtlicher MitarbeiterInnen sowieindivi duelle Vergütungen an die Verwaltungsratsmitgliederund die Mitglieder der Geschäftsleitung.Der Vergütungs-Ausschuss hat keine Entscheidungskompetenz,sondern er prüft und berichtetdem Verwaltungsrat die Resultate seiner Prüfungund stellt entsprechende Anträge an den Gesamtverwaltungsrat.Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn dieMehrheit seiner Mitglieder anwesend ist, undentscheidet mit der Mehrheit der abgegebenenStimmen.Geschäftsbericht 2011129